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  1. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/343233-fraude-en-carabineros-indagan-a-general-gordon-por-el-uso-de-564-millones-en-gastos-de-protocolo/?hl=%2Bfraude&do=findComment&comment=24034362 https://foros.fotech.cl/topic/347740-contralor-los-mails-incautados-de-ramiro-mendoza-y-dorothy-perez-fiscalia-va-tras-sumario-perdido-que-pudo-frenar-fraude-en-carabineros/?hl=%2Bcontralor&do=findComment&comment=24213216 14 Noviembre 2018 Exfuncionaria de Contraloría dijo que Ramiro Mendoza anuló sumario a Carabineros “El contralor (...) luego que vino el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera”, dice su mail de 2010. El correo de Patricia Arriagada es parte de la denuncia que hizo el fiscal de la Contraloría al Ministerio Público. EL EXCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA RAMIRO MENDOZA. Un documento clave en el caso que investiga por qué la Contraloría dejó sin efecto un sumario a Carabineros, en 2010, llegó esta semana a manos de Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes. Se trata de una denuncia de 15 páginas que Eduardo Díaz, fiscal administrativo de la Contraloría, entregó al Ministerio Público, en la que se detallan una serie de antecedentes que pudieran “revestir caracteres de delito”, según señala el escrito, en relación al fallido sumario al Departamento III de Carabineros, indagatoria que, si no se hubiese anulado, podría haber detectado el fraude en la policía uniformada que hoy asciende a más de $ 26 mil millones. En específico, la indagatoria de Campos está centrada en pesquisar presuntos ilícitos relacionados con el incumplimiento fiscalizador de funcionarios de la Contraloría, además de la posible injerencia que pudo tener, en estos hechos, una reunión entre el exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon y el excontralor en la época en que se anuló el sumario, Ramiro Mendoza. “En relación con la supuesta anulación del sumario administrativo en análisis, instruido por la resolución N° 1.782 de 2010, consta en el expediente sumarial que en respuesta de un correo electrónico del señor Guillermo Vidal Giordano, subjefe de la exdivisión de Toma de Razón y Registro, de fecha 15 de noviembre de 2010, a la jefa de la ex DAA (División de Auditorías Administrativas), Srta. Patricia Arriagada, consigna: ‘El contralor después que se dictó la resolución (1.782/10) designando al fiscal y luego que vino el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera. Atte.’”, dice la denuncia presentada por el fiscal administrativo a Campos. Sin embargo, Patricia Arriagada, quien entre 2011 y 2016 fue la subcontralora de Mendoza, declaró ante Campos que “no recuerdo que durante 2010 yo haya dispuesto una auditoría en Carabineros, tampoco recuerdo que haya dispuesto un sumario administrativo”. En la misma línea, aseguró a Campos que tampoco había visto su anulación. “Nunca lo había visto, es una sorpresa ver este documento. Efectivamente, aparece mi firma bajo mi nombre, pero esto de la leyenda ‘anulada’ no es normal”. Agregó que “yo no le hice seguimiento a este sumario” y que “nunca el señor Mendoza me preguntó por este sumario que yo tampoco recordaba, no obstante haber sido un sumario importante”. Por su parte, el excontralor Mendoza-quien no ha sido citado en el sumario administrativo- declaró el 29 de agosto ante Campos que “no recuerdo que se haya iniciado un sumario en Carabineros durante 2010. Yo, en mi calidad de contralor de la República, no disponía de la apertura de sumarios, estos podían ser aperturados por los jefes de división (…), entre otros funcionarios de la institución”. Sobre la reunión con Gordon y la anulación del sumario, dijo que “no recuerdo por el momento cómo haya terminado este o de haber juntado o reunido con alguien de Carabineros para esto. Sí debo recordar que estas visitas no son extrañas sobre estos temas”. Asimismo, en la denuncia del fiscal de la Contraloría se detalla que en 2017, en el marco de una recopilación de los sumarios contra Carabineros que hizo la entidad fiscalizadora para rendir cuentas a la comisión investigadora de las irregularidades financieras en la policía, nunca se informó sobre el fallido sumario. “Consta en el expediente sumarial que dicha información no fue remitida al contralor general por el Sr. Ricardo Provoste (jefe del Departamento de FF.AA)”, dice la denuncia. También se señala que “habiendo tenido conocimiento de la existencia de esta copia de la resolución exenta N° 1.782 (que dio inicio al fallido sumario), tanto la entonces fiscal de la CGR Carolina Requena como Ricardo Provoste, no efectuaron denuncia (…) a esta fiscalía administrativa, como al Ministerio Público”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/exfuncionaria-contraloria-dijo-ramiro-mendoza-anulo-sumario-carabineros/402484/
  2. 24 de agosto del 2016 / 22:49 Hrs Ex contralor: "En 1918 el político financiaba con una maleta; hoy hay maletas distintas" Ramiro Mendoza, decano de la U. Adolfo Ibáñez, expuso en seminario sobre financiamiento político. Fiscalía Nacional detalló los alcances del instructivo por delitos tributarios. Hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ubicada en la comuna de Las Condes, llegaron hoy distintos abogados penalistas y fiscales del Ministerio Público, para participar en el seminario Aspectos Penales y Tributarios del Financiamiento Político. La actividad fue organizada por esta casa de estudios y en ella se abordó la complejidad de los casos de corrupción, como también las estrategias para perseguir y actuar frente a estos delitos. El seminario comenzó a las 16 horas. Allí, el decano de la facultad y ex contralor Ramiro Mendoza abrió el panel Financiamiento Político Indirecto. En él señaló que “hoy tenemos cerca de 14 mil candidatos, entre alcaldes y concejales, y un servicio electoral con muchas atribuciones y obligaciones, lo que no necesariamente ha significado un crecimiento presupuestario que diga relación con esa cantidad de actividad”. El académico ejemplificó, además, cómo han ido cambiando las formas de financiamiento a la política en el tiempo. Según Mendoza, “el problema es la irregularidad extrasistema. El tipo que quiere financiar lo hará igual (...). En 1918 los políticos andaban con una maleta financiando, yo creo que hoy hay maletas distintas”, dijo el abogado. Rol del SII en querellas El rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el inicio de las causas penales, mediante las querellas, también fue objeto de debate. Raúl Tavolari, académico de la U. de Chile, sobre el instructivo que emitió la Fiscalía Nacional para actuar cuando no existiese querella del SII, dijo que “el artículo 54 dice que si no se puede hacer querella, el Ministerio Público puede proceder de oficio, y claramente en este caso no hay ninguna posibilidad de que el sistema proceda de oficio”. Agregó que “facultar a la fiscalía para esto significaría vulnerar la Constitución”. En el seminario también expuso Marta Herrera, jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. Al término del seminario expuso el director de la ULDDECO (Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado) de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández, quien explicó los alcances del instructivo emitido el 5 de agosto a todos los fiscales del país, en que se detallaban la forma de actuar en delitos tributarios y la relación que debía mantenerse en estas causas con el Servicio de Impuestos Internos. En este sentido, indicó que “no es que queramos inmiscuirnos en la labor de este organismo”, pero una de las instrucciones que se dictaron a los persecutores fue preguntar cada 3 meses el estado de avance de la recopilación de antecedentes del SII e intentar saber si es que iba a haber alguna acción legal del organismo recaudador. Fernández también contó que, si en el plazo de un año no hay pronunciamiento de esta entidad, la fiscalía debería adoptar la decisión de no perseverar en las causas de delito tributario. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-693836-9-ex-contralor-en-1918-el-politico-financiaba-con-una-maleta-hoy-hay-maletas.shtml
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