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  1. 08 Octubre 2018 Sabas Chahuán: Rafael Garay debería ser condenado a presidio efectivo El ex fiscal nacional, querellante en el caso, adhirió a la petición de Fiscalía. Explicó que aún falta definir los atenuantes para llegar a una sentencia final. El ex fiscal nacional Sabas Chahuán planteó en Cooperativa que espera que Rafael Garay cumpla con una pena de presidio efectivo, tras ser declarado culpable de 29 delitos de estafa en carácter reiterado. En conversación con El Diario de Cooperativa, el querellante en el caso precisó que "estamos tranquilos, porque me parece que el veredicto del tribunal se está aplicando en derecho, en el sentido que condenó al señor Garay por 29 delitos de estafa en carácter de reiterado y eso necesariamente aumenta la pena". "Falta solamente ver qué atenuantes va a configurar el tribunal, porque eso va a incidir en una posible rebaja. Creemos que debería ser condenado a presidio efectivo, que es lo que pidió la Fiscalía y nosotros nos adherimos", dijo. Chahuán recalcó que "lo que querían mis clientes eran dos cosas, primero ser reparados en el daño en que se les causó, lo que no se ha logrado, porque no se han encontrado bienes suficientes y lo otro es que se aplicara la ley". "Todo deliincuente condenado debe ir por un camino de rehabilitación y si es por ahí por donde va el señor Garay, me alegraría por él, pero no me detiene en seguir pidiendo la pena más alta posible", puntualizó. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/estafas/sabas-chahuan-rafael-garay-deberia-ser-condenado-a-presidio-efectivo/2018-10-08/221919.html
  2. 06 Septiembre 2018 Rafael Garay abre “desfile” de casos de estafas piramidales en los tribunales Este viernes comienza el juicio contra el ingeniero comercial. En el caso de AC Inversions, la fiscalía está solicitando 25 años para Patricio Santos. Un tipo específico de delito económico se convirtió en una de las principales preocupaciones de la policía y el Ministerio Público en el año 2016: las estafas piramidales. Así, lo que comenzó con un caso particular que implicaba a los clientes de la firma AC Inversions, pronto se amplió a otras empresas. En menos de seis meses, la fiscalía abrió un total de 11 indagatorias de esta naturaleza, que con el correr de los años han tenido distinta evolución. Un balance realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI reveló que en total estos casos sumaron 10.527 víctimas y el monto defraudado llegó a $ 186 mil millones. Dentro de este fenómeno, uno de los que mayor repercusión obtuvo fue el que protagonizó el ingeniero comercial Rafael Garay Pita. Este viernes se dará inicio al juicio oral contra el profesional, en que el fiscal Centro Norte, José Morales, está solicitando seis años de presidio. Su caso, de esta forma, dará inicio a un “desfile” que tendrán estas causas en los tribunales durante los próximos meses. En el caso específico de Rafael Garay, ese 2016 marcó un antes y después en su vida. En el primer semestre de ese año apareció en diversos medios de comunicación entregando consejos de finanzas a personas. En agosto se le perdió el rastro. Dijo a sus más cercanos que padecía un cáncer terminal en el cerebro y que se iba a Francia, en busca de la cura. A los pocos días, en Concepción, Cristián Mora, un joven inversionista, advirtió que el modelo de negocios que había presentado Rafael Garay podría ser ilegal y reveló que 25 personas de la zona le habían entregado su dinero al profesional para financiar empresas emergentes de la Región del Biobío. “En nuestro caso, nunca se hizo nada, porque éramos pocas víctimas y poca plata. Solo se formalizó al socio de Garay, pero a él nada”, reclama Mora. Así comenzó la búsqueda de Garay, primero con preocupación por su salud, luego con fines criminales. El cambio ocurrió cuando cerca de 30 personas que confiaron su dinero a la empresa de Garay, Think&Co, reclamaron que el ingeniero no les devolvió los fondos que le habían confiado. Se estima que, en total, el ingeniero habría defraudado a sus víctimas en cerca de $ 1.800 millones, utilizando la figura de la estafa piramidal. Su abogado, Daniel Celis, señaló que “(Garay) reconocerá los delitos” de estafa reiterada e infracción a la ley de bancos, contra las 31 víctimas que lo denunciaron. El exfiscal nacional, Sabas Chahuán, querellante, indicó que “en el caso concreto de Garay hay todo un engaño que se ideó para consumar la estafa con la enfermedad ficticia y la huida”. Las otras 10 causas de estafas piramidales se encuentran radicadas en la Fiscalía Oriente, donde -dicen fuentes de la institución- se planea llegar a procedimientos abreviados. En todos estos, se buscará que los autores de las estafas sean condenados. La excepción a este escenario es la que deberán enfrentar Patricio Santos y su medio hermano, Camilo Cruz, los imputados por el caso AC Inversions. El próximo 11 de septiembre deberán presentarse en tribunales, pues se dará inicio a la audiencia de preparación de juicio oral en su contra. Para Santos, el Ministerio Público está solicitando una pena de 25 años de prisión, acusado por los delitos de estafa reiterada, infracción a la Ley de Bancos y lavado de activos. Las defraudaciones imputadas a Patricio Santos significaron pérdidas monetarias para más de 300 víctimas, explicó el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Segovia. Otro de los casos que estalló ese año fue el de Alberto Chang y el Grupo Arcano. El imputado actualmente se encuentra en Malta y su caso se verá en tribunales el próximo 19 de septiembre, cuando se analice por segunda vez el pedido de extradición en su contra. En paralelo, “se repatriaron 6,2 millones de dólares desde un banco en Isla Man y quedan pendientes otros 2,8 millones de dólares desde un banco en Australia”, señaló el querellante Rafael Gómez, para quien esos fondos “deben ser repartidos entre las víctimas”, estimadas en 100 personas estafadas, en total, en cerca de 100 millones de dólares. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/rafael-garay-abre-desfile-casos-estafas-piramidales-los-tribunales/310359/
  3. ¿Por qué hay gente muy poderosa que siempre quiere más? Diversos estudios y trabajos han buscado determinar cómo funciona el cerebro de una persona codiciosa, aquella que siempre busca atesorar una infinidad de cosas, sin fondo alguno. Esta condición ha detonado crisis económicas profundas en la historia, guerras e incluso ha llevado a personas al suicidio. Según explica un artículo del periódico español El País, la codicia se ha definido como un afán excesivo de riquezas, como un deseo voraz y vehemente de algunas cosas buenas, no solo de dinero. Lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio, un egoísmo que nunca se consigue satisfacer. Un estudio de la Universidad de Gante, en Bélgica, concluyó que este deseo vehemente de poseer muchas cosas se presenta más a menudo en hombres que en mujeres, en el mundo financiero o en posiciones donde se toman decisiones y, por lo general, en personas que no son religiosas. Sin embargo, no se indica una causa natural que lleve al género masculino a ser más codicioso que el femenino. Por otra parte, la nota del medio hispano sostiene que existen diferencias entre codicia y avaricia. Mientras que la avaricia es el afán de poseer riquezas u otros bienes con la intención de atesorarlos para uno mismo mucho más allá de lo requerido para satisfacer las necesidades básicas y el bienestar personal, la codicia se limita a un afán excesivo de riquezas sin necesidad de querer atesorarlas, destaca. El cerebro de un codicioso Según El País, la gente que presenta esta característica suele tener un pensamiento distinto a los demás, centrándose en actividades ligadas a la economía o los negocios, y presumiendo excesivamente sus logros. Estudios científicos han sugerido que, como los codiciosos tienden además a apostar alto para maximizar sus ganancias, podrían padecer una perturbación mental que anula su capacidad para percibir el riesgo o para ver las necesidades de los demás, detalla el artículo. Estas prácticas tenderían a generar grados mayores de inseguridad sobre el futuro en ciertas personas, que caerían en malas prácticas económicas para salvaguardar su sobrevivencia en tiempos difíciles, con el afán de prevalecer sobre otras personas. Por último, El País sostiene que personas de recursos más limitados también están propensas a tener altos grados de codicia, que los llevarían a tomar malas decisiones respecto a sus trabajos, pasatiempos y manera de invertir su dinero. El peligro está en la gente corriente, particularmente en las clases medias, que pueden ser víctimas de la codicia arriesgándose a invertir sus trabajados y limitados ahorros en juegos, loterías o activos financieros, por querer multiplicarlos con rapidez y con mucho menos esfuerzo del que les costó conseguirlos, concluyó. El Caso Garay es un claro ejemplo de esta situación en nuestro país, teniendo como eje al ingeniero Rafael Garay, un profesional de alta reputación, con fama de buen asesor y gran credibilidad en los medios de comunicación; quien ofrecía rentabilidades impensadas a inversores de alto estatus social. Tras años de confianza, todo finalizó con Garay huyendo de Chile, inventado la historia de un tratamiento contra el cáncer, tras la apertura de investigaciones por una serie de presuntas estafas por altas sumas de dinero a decenas de personas. Codicia en su máxima expresión.
  4. Historia del topic http://foros.fotech.cl/topic/328478-caso-rafael-garay-rafael-garay-debera-volver-a-prision-preventiva-por-riesgo-de-fuga/?hl=%2Bcaso+%2Bgaray&do=findComment&comment=23097314 24 Enero 2018 Detienen a acusado de liderar casinos ilegales en Santiago: estaría ligado a Rafael Garay Un trabajo conjunto entre Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Las Condes dejó un saldo de al menos 11 detenidos en la Galería Santiago Centro. Según información preliminar, se trataría de personas vinculadas al funcionamiento ilegal de casinos en al menos ocho locales que se encuentran siendo registrados.Todos funcionaban como cibercafé en el piso -1. Lee también: Justicia mantiene prisión preventiva a propietario de casinos clandestinos en Santiago Asimismo, en este caso denominado “all in”, se habría logrado la detención de Miguel Cumsille, quien se encontraría vinculado a Rafael Garay y Ashraf Kanaan, y sería líder de la red encargada del funcionamiento de dichos casinos. Personal policial ingresó y registró los ocho locales y se logró establecer que los mismos se encontrarían vinculados al caso “all in”, destapado en junio de 2017 en las comunas de Las Condes, Vitacura y Santiago. Según lo informado por el fiscal, Cumsille le habría ofrecido trabajo a Rafael Garay.Además, el detenido se encontraba con cautelares de arresto nocturno y firma mensual por el uso ilegal de máquinas traga monedas. Sin embargo, el mismo Cumsille se encontraría ligado al caso de Rafael Garay y se habrían conocido en prisión preventiva antes de que dicha cautelar se le rebajara. Por su parte, la abogada penalista del SII, María Francisca Cisternas, se refirió a que se encontraron boletas y libros diarios, por lo que no se descarta la presentación de una acción judicial. El subprefecto Jorge Gutiérrez, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, se refirió al trabajo policial en el sector. En esa línea, el fiscal de la Fiscalía de Las Condes, Roberto Contreras, confirmó la detención de Cumsille y explico su vinculación con el caso. PDI incautó dinero, máquinas y evidencias del mismo tipo que será encargada al Séptimo Juzgado de Garantía. Este jueves los 11 detenidos serán formalizados en el caso que hasta el momento, lleva más de 45 personas detenidas. Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal) Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/01/24/pdi-detiene-a-11-personas-acusadas-de-funcionamiento-de-casino-ilegal-en-santiago-centro.shtml
  5. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/326597-estafa-rafael-garay-estafa-piramidal-fiscalia-amplia-cargos-contra-exsocio-de-rafael-garay-en-concepcion/?hl=%2Bgaray&do=findComment&comment=22944497 11 Diciembre 2017 Rafael Garay deja la prisión preventiva y queda con arresto domiciliario total Adicionalmente, el ingeniero comercial -que está imputado por estafa y apropiación indebida- deberá someterse a un tratamiento siquiátrico de control del alcohol. Rafael Garay dejará Capitán Yáber. El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de modificación de medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario total para el ingeniero comercial, quien se encuentra imputado por estafa y apropiación indebida. Adicionalmente, el tribunal decretó que Garay debe someterse a una terapia siquiátrica de control de alcohol. Rafael Garay había llegado desde Europa extraditado desde Rumania, país donde fue ubicado luego de que el imputado iniciara una escapada de Chile hasta Europa, con la falsa finalidad de someterse a un tratamiento contra el cáncer. Una vez en Chile, se le imputó por estafa reiterada y apropiación indebida, por una suma que supera los $1.800 millones. Garay se encontraba preso desde el 16 de marzo de este año. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/rafael-garay-deja-la-prision-preventiva-queda-arresto-domiciliario/
  6. Rafael Garay ya está en Chile: Falso economista podría ser enviado a prisión a la espera de su juicio Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/16/849713/Rafael-Garay-ya-esta-en-Chile-Falso-economista-podria-ser-enviado-a-prision-a-la-espera-del-juicio-en-su-contra.html A las 10:08 horas de este jueves aterrizó el vuelo Airfrance 406 -proveniente de París- donde viaja el ingeniero tras ser extraditado por la justicia rumana. En calidad de detenido llegó este jueves al país el falso economista Rafael Garay tras ser extraditado desde Rumania para enfrentar un proceso penal en Chile por supuestas estafas contra 37 personas que bordean los $1.800 millones. El ingeniero aterrizó en la losa del aeropuerto internacional de Santiago Arturo Merino Benítez a las 10:08 horas de hoy, a bordo del vuelo Airfrance 406, proveniente de París. Lo hizo escoltado por tres policías de Interpol Chile, quienes una vez concretado los trámites de su ingreso al país, lo trasladarán hasta el palacio de Tribunales para ser notificado -en la secretaria criminal de la Corte de Apelaciones- del proceso de extradición en su contra. Garay viajó sentado en la última fila de la nave y descenderá por la cinta 2 una vez que todos los pasajeros lo hayan hecho. Se espera que cerca del mediodía, luego de su paso por Policía Internacional, salga de la terminal aérea rumbo a tribunales y posteriormente, será trasladado hasta el Centro de Justicia, donde a las 13:00 horas se realizará la audiencia de formalización y se definirán las medidas cautelares a las que quedará sujeto mientras dure la investigación en su contra.
  7. Justicia rumana autoriza petición de extradición de Rafael Garay Según la Corte de Apelaciones de Brasov, el ingeniero comercial chileno podría retornar al país el 18 de marzo para enfrentar un proceso judicial. En la audiencia, Garay indicó que "Chile no me garantiza un juicio justo", pero que pese a esto no apelará. La Corte de Apelaciones de Rumania confirmó esta mañana que se aprueba la solicitud de extradición de Rafael Garay para que regrese a Chile a enfrentar los cargos por los que se le acusan. Su retorno podría concretarse el próximo 18 de marzo, y hasta entonces, el ingeniero comercial deberá permanecer en prisión preventiva. Ante la corte de Brasov, Garay señaló que no apelará a la resolución, a pesar de indicar que “Chile no me garantiza un juicio justo”. A Garay, que ha estado casi tres meses en prisión preventiva en Rumania, se le imputan 36 delitos de estafa, cuya investigación está a cargo del fiscal centro norte José Morales. Su abogado, Reinerio García de la Pastora, había señalado a La Segunda que el además ex candidato a diputado no se encontraba detenido en un recinto carcelario, sino que en un lugar “que lo mantiene privado de libertad, entonces no está diseñado para eso”. Además, aseguró que tiene iluminación artificial las 24 horas del día. El defensor aseguró igualmente, que Garay “está deseoso de regresar a Chile”. www.latercera.com
  8. SOYCONCEPCION.CL Familia de Rafael Garay: "No tenemos intención de buscar un abogado para él" AyerSoledad Garay, hermana del ingeniero, desmintió que sus cercanos hayan tenido algún contacto con el penquista, quien es acusado de presunta estafa. Lee también: Rafael Garay contaba que venía de una infancia dura, pero vivió en casa con cancha de tenis "Suficiente, dejen de inventar tanta mentira! No hemos tenido ningún contacto con Rafael y no tenemos intención de buscar un abogado para él", escribió en su Twitter. Seguir Soledad Garay Pita‏@Solegaraypita Suficiente, dejen de inventar tanta mentira! No hemos tenido ningún contacto con Rafael y no tenemos intención de buscar un abogado para él. Garay salió del país el 4 de septiembre para tratar su presunto cáncer cerebral. Desde esa fecha no se tuvieron noticias de él, y luego de una denuncia por presunta desgracia presentada por su abogado y su familia, se supo que había estado en varios países, entre ellos Rumania, donde sacó un certificado de soltería. Luego que la fiscalía tomara las acusaciones por estafa, entre las que se cuentan la del periodista Iván Núñez, el ex candidato a senador por la Región del Biobío quedó con una orden de detención y captura internacional. Durante estos días se conocieron varias historias sobre su figura, entre ellas descatan su afición por los clubes de strippers como el Passapoga, la supuestar elación de su enfermedad con una visita a Japón, y las contradictorias historias sobre su infancia. Fuente: http://www.soychile.cl/Concepcion/Policial/2016/09/30/421192/Familia-de-Rafael-Garay-No-tenemos-intencion-de-buscar-un-abogado-para-el.aspx Historia del topic aca http://foros.fotech.cl/topic/297259-caso-rafael-garay-rafael-garay-intimo-revelaron-sus-gastos-millonarios-en-el-passapoga-en-una-decada/page-16
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