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  1. 16 Octubre 2017 La bomba era tan potente que hizo volar el vehículo por el aire y lo lanzó a un campo cercano Asesinan con auto bomba a periodista que reveló los "Panama Papers" en Malta Daphne Caruana Galizia, conocida en Malta por su blog, una de las principales críticas de la corrupción en el país, ganó reconocimiento internacional tras su participación en la investigación de casos de corrupción de personalidades relevantes a nivel internacional, que incluían evasión de impuestos, ocultamiento de propiedades de empresas o evasión tributaria. "Hay delincuentes dondequiera que mires. La situación es desesperada", escribió en su blog este lunes la reconocida periodista maltesa Daphne Caruana Galizia. Pocas horas después, montó en un coche que había alquilado en el poblado de Bidnija, en el norte de Malta y que a pocos metros de su casa, explotó. Según informó la prensa local, la bomba era tan potente que hizo volar el vehículo por el aire y lo lanzó a un campo cercano. El asesinato de la periodista y bloguera, una de las figuras más conocidas por sus denuncias contra el gobierno local por supuesta corrupción durante la investigación de los Panama Papers, causó conmoción en la isla y en la comunidad internacional, al punto que el FBI estadounidense se ofreció a investigar las circunstancias del hecho. El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, a quien Caruana Galizia acusó de corrupción a inicios de este año, condenó los hechos y aseguró que su gobierno, en colaboración con la agencia de investigación estadounidense, trabajará para encontrar a los responsables. "Condeno sin reservas este ataque bárbaro contra una persona y contra la libertad de expresión en nuestro país", aseguró en una declaración televisada. El mandatario se refirió a las investigaciones que realizó Caruana Galizia, que lo vinculaban a él y a su esposa de utilizar cuentas bancarias secretas en el extranjero para ocultar supuestos pagos de la familia gobernante de Azerbaiyán, algo que ambos niegan. "Todo el mundo sabe que Caruana Galizia fue una dura crítica mía, tanto política como personalmente, pero nadie puede justificar este acto bárbaro de cualquier forma ", dijo. La periodista, que era conocida en Malta por su blog, una de las principales palestras para la denuncia de la corrupción en el país, ganó reconocimiento internacional tras su participación en la investigación de los Panama Papers, realizada por reporteros de investigación de varios medios internacionales a partir de una filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. La filtración reveló los entresijos de decenas de casos de corrupción de personalidades relevantes a nivel internacional, que incluían evasión de impuestos, ocultamiento de propiedades de empresas o evasión tributaria. Amenazas La explosión conmocionó a la población de Malta y a la comunidad internacional. Las denuncias de Caruana Galizia contra el primer ministro llevaron a este a convocar elecciones adelantadas en junio pasado, en las que se convirtió en ganador por amplia mayoría. Posteriormente, Muscat inició un litigio para demandar a la periodista por difamación. Malta Televisión informó que Caruana Galizia presentó hace dos semanas una notificación a la policía en la que aseguraba que había recibido amenazas contra su vida. El líder opositor Adrian Delia aseguró que la bloguera fue víctima de un "asesinato político" y pidió una investigación independiente sobre su muerte. "No aceptaremos una investigación del Comisionado de Policía, el comandante del ejército o el magistrado de turno, todos los cuales estaban en el centro de las críticas de Caruana Galizia ", dijo. Manfred Weber, jefe del bloque conservador en el Parlamento Europeo, consideró que la muerte de la periodista constituía un "Un día oscuro para la democracia". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/10/16/asesinan-con-auto-bomba-a-periodista-que-revelo-los-panama-papers-en-malta/
  2. 03 Junio 2017 Cómo los Panamá Papers forzaron a Malta a celebrar elecciones anticipadas Más de un año después de su publicación, los Panamá Papers tuvieron una nueva consecuencia política: el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, convocó elecciones generales casi un año antes de lo previsto. ¿Qué relación tuvo esta decisión política con la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia? Más de un año después de su publicación, los llamados Panamá Papers -la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia- se cobraron una nueva víctima política. El pasado 1 de mayo, el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, convocó elecciones generales para el 3 de junio, casi un año antes de lo previsto. El legado de los Panamá Papers: ¿qué pasó después de la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia? El largo camino que llevó a esta decisión se vio salpicado por una serie de acusaciones, algunas aún bajo investigación, que involucran a personas y hechos en apariencia dispares. La lista va de Michelle Muscat, esposa del mandatario maltés, hasta Leila Aliyeva, hija del presidente de Azerbaiyán, pasando por cuentas de empresas offshore, supuestos pagos millonarios y denunciantes que facilitan información privilegiada a una bloguera política. Y al principio del hilo están las actividades de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que los Panamá Papers sacaron a la luz. Pero, ¿cuál es la vinculación entre estos elementos y las elecciones anticipadas en el archipiélago mediterráneo? "Todo el mundo conoce los ataques que se lanzaron contra mí y mi familia las últimas semanas. No tengo nada que temer porque la verdad está de mi parte y estoy limpio", aseguró el primer ministro al anunciar el adelanto electoral. "Mi deber, sin embargo, es no solo protegerme a mí mismo sino salvaguardar a mi país… No podemos permitir que la incertidumbre frene el ritmo del milagro económico de Malta", agregó Muscat, quien se presenta a la reelección en los próximos comicios. Gran escándalo Los ataques a los que el político maltés hizo referencia tienen que ver con las acusaciones publicadas a finales de abril contra su mujer, Michelle Muscat. De acuerdo con el blog de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, afín a la oposición, la esposa del primer ministro tuvo una participación en la compañía Egrant, con sede en Panamá, a la que se transfirieron capitales. El primer ministro negó esta acusación -que calificó como la "mayor mentira de la historia política de Malta"- y solicitó la apertura de una investigación sobre los hechos, que aún no ha concluido. Sin embargo, en las últimas semanas, la presión política fue en aumento. El impacto político mundial de los Panamá Papers "Aunque esto no ha sido probado aún, la acusación es que la hija del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aleyev, que como es sabido tiene escasas credenciales democráticas, transfirió un millón de dólares a la cuenta de la mujer del primer ministro", le explicó a BBC Mundo George Vital Zammit, profesor de políticas públicas de la Universidad de Malta. "Azerbaiyán tiene enormes cantidades de petróleo y Malta, bajo la administración de Muscat, llegó a acuerdos para el suministro de petróleo de aquel país", recordó el catedrático. "Y la realidad de estas acusaciones todavía están siendo investigadas, pero causaron un gran escándalo en el país", dijo. Como consecuencia, Malta, el Estado más pequeño de la Unión Europea, con un tamaño menor al de la isla caribeña de Curaçao y con una población de menos de medio millón de habitantes, se vio abocado a elecciones anticipadas. Éxito económico excepcional Una situación política que contrasta con los buenos datos económicos del país mediterráneo. Con un crecimiento superior al 3,5% anual y un nivel desempleo del 4,5%, la mitad de la media de la UE, Malta es vista como un caso de éxito económico excepcional en el contexto del Sur de Europa. "Tras cuatro años en el poder, el gobierno tuvo éxito en el terreno económico y en términos de igualdad de género, con la introducción de las uniones civiles y la protección de derechos de la comunidad LGTBI, un aumento del 43% en el número de mujeres en la judicatura y de los derechos sociales", apunta Isabelle Calleja Ragonesi, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Malta. Y el gobierno de Muscat también contaba con un apoyo parlamentario sólido: el líder laborista había llegado al gobierno en 2013 con una amplia mayoría absoluta. Con eso puso fin al gobierno del conservador Partido Nacionalista, ahora en la oposición, que en 25 años solo había dejado el poder durante un breve periodo entre 1996 y 1998. Pero las acusaciones contra la esposa del primer ministro no fueron las primeras sombras que los Panamá Papers arrojaron sobre el gobierno del laborista. ¿Cómo y cuándo se inventaron los paraísos fiscales? "El año pasado se descubrió que la mano derecha de Muscat, su jefe de gabinete, Keith Schembri, tuvo una compañía registrada en Panamá. También su ministro de Energía, Konrad Mizzi, tuvo una compañía en aquel país", señala Vital. "Hubo peticiones al primer ministro para que los apartara, pero esto no sucedió. Básicamente, Schembri permaneció donde estaba y el ministro, aunque se le retiró su cartera ministerial, se mantuvo como ministro sin cartera. Durante el último año, la oposición pidió constantemente la dimisión de esas dos personas", agrega el profesor. Encuestas A pesar de esta presión, Muscat lidera las encuestas de cara a las elecciones del próximo 3 de junio. De acuerdo con Vital, la buena marcha de la economía y la polarización de la sociedad ayudan a entender esta ventaja en la intención de voto. En este sentido, la profesora Calleja señala que la imagen de la política maltesa que se presentó durante la campaña es parcial. 4 grandes obstáculos que impiden la eliminación de los paraísos fiscales "Dos fuentes fiables como el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y el índice de democracia de The Economist pintan una imagen algo diferente de la que se ha proyectado durante la campaña", destaca Calleja. "Transparencia Internacional indica quelos niveles de corrupción en Malta cayeron desde 2009 y se mantuvieron constantes hasta 2016. En este punto, Malta obtiene mejores resultados que otros países del Sur de Europa como Grecia e Italia", afirma la catedrática. Y por eso la experta enmarca la campaña electoral maltesa en el contexto más amplio de los últimos procesos electorales a nivel internacional. "La propensión, como se vio en los casos del Brexit y la elección de Trump, a utilizar campañas negativas, acusaciones sin base y medias verdades está dañando el proceso electoral y dejando a los votantes inseguros sobre qué creer y cómo votar. Malta es un ejemplo de esto", señala la investigadora. Desde su independencia de Reino Unido en 1964, Malta adoptó un sistema prácticamente bipartidista en el que únicamente dos grupos políticos -el conservador Partido Nacionalista y el Partido Laborista- ocuparon el poder. Pero a diferencia de otros países europeos en los que la tasa de abstención electoral es elevada, en Malta -donde el voto no es obligatorio- la participación en los comicios suele superar el 90%. "Como país, le damos mucha importancia a la política. Siempre digo que la política es nuestra segunda religión. Y a veces pienso que se ha convertido en la primera", sugiere el profesor Vital, quien describe a la sociedad maltesa como altamente polarizada. Dimisiones Hace más de un año, el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, se convirtió en la primera víctima política de la filtración al dimitir solo dos días después de que los documentos mostraran que su mujer era propietaria de una compañía offshore que él no había declarado al entrar en el parlamento. Le siguió el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, quien dejó su cargo en abril de 2016 después de que se descubriera su vinculación con empresas registradas en paraísos fiscales. Las elecciones anticipadas en Malta son, por el momento, la última consecuencia política la filtración. También una de las de mayor relieve. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/06/03/como-los-panama-papers-forzaron-a-malta-a-celebrar-elecciones-anticipadas/
  3. 27 Diciembre 2016 El legado de los Panamá Papers: ¿qué pasó después de la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia? El año 2016 fue testigo de una de las mayores filtraciones de documentos de la historia: la publicación de lo que se dio en llamar "los Panamá Papers". Unos once millones de documentos de una de las compañías más reservadas del mundo -la firma legal panameña Mossack Fonseca- salieron a luz pública en abril, dejando así al descubierto parte de los secretos escondidos en los paraísos fiscales. Pero, ¿qué pasó con las revelaciones luego del destape y la polémica iníciales? Para saberlo la BBC conversó con los periodistas que recibieron la filtración y se encargaron de compartirla con el mundo: Bastian Obermayer y Frederik Obermaier. Las consecuencias inmediatas La primera gran víctima de los Panamá Papers fue el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson. Sigmundur Gunnlaugsson, exprimer ministro de Islandia, tuvo que renunciar en abril. Gunnlaugsson renunció casi inmediatamente después de la filtración, pues esta mostraba que él y su esposa poseían una compañía offshore que no habían declarado antes entrar al parlamento. Varios líderes mundiales, incluyendo al presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, salieron a denunciar las filtraciones y negar los señalamientos de vínculos con lavado de dinero. Y, en el Reino Unido, los Panamá Papers le hicieron pasar un momento de vergüenza al entonces primer ministro de ese país, David Cameron, quien admitió que su familia se había beneficiado de un fondo offshore legal creado por su padre. La compañía Mossack Fonseca es uno de los mayores especialistas en sistemas financieros extraterritoriales (lo que en inglés se conoce como offshore). Las autoridades en Estados Unidos y países de Europa y Asia lanzaron investigaciones para determinar si las personas mencionadas en las filtraciones habían violado sus respectivos marcos jurídicos. Pero en todo este proceso, Mossack Fonseca ha mantenido que sus operaciones no tienen nada que sea reprochable. De hecho, nunca ha sido acusado de cometer irregularidades. Pero, ocho meses después de que se publicara por diferentes medios de comunicación los Panamá Papers, ¿qué creen Obermayer y Obermaier que se ha logrado? El balance hoy "Nosotros, junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés: International Consortium for Investigative Journalists), le hicimos un seguimiento", le dijo Obermaier a la BBC. "Encontramos que en 79 países alrededor del mundo se han abierto investigaciones, 6.500 contribuyentes y compañías están siendo investigadas globalmente y Mossack Fonseca ha tenido que cerrar nueve oficinas. Incluso tuvieron que quitar sus letreros en sus oficinas principales en Panamá". Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, los dos periodistas que iniciaron la investigación. Obermaier señaló que los Panama Papers habían mostrado cómo el mundo de los offshore podría ser usado para ayudar a actividades terroristas. "Para mí fue sorprendente saber que Europol encontró 3.469 coincidencias probables entre sus propios expedientes y los Panama Papers, 116 de las cuales tenían que ver con un proyecto vinculado con el terrorismo islámico". Obermayer concuerda y aseguró que la filtración había revelado que el mundo de los paraísos fiscales no es solo un lugar para que los ricos eviten pagar impuestos. Indicó que los Panama Papers habían demostrado que el secretismo de las compañías ficticias podría ser usado para esconder actividades criminales". "No me sorprendió que los ricos usaran paraísos fiscales para esquivar los impuestos. Lo que me impresionó fue que hubiese tanto crimen. Creo que una gran cantidad de compañías offshore son usadas porque alguien quiere esconder algo". Obermayer indicó que se han dado cambios concretos como resultado de la publicaciones de las filtraciones. "La presión sobre los paraísos fiscales nunca ha sido tan grande y los Panamá Papers han logrado eso", afirmó Obermayer. "Mucho ha cambiado en Alemania. Nuestro ministro de Finanzas introdujo una nueva legislación, la 'Ley de Panamá', la cual obliga a los ciudadanos a declarar si están usando una compañía ficticia, y Panamá se ha mostrado más abierta a hacer cambios". "Algunos países han anunciado (el establecimiento de) registros para los propietarios beneficiarios y otros países también lo quieren introducir por primera vez". "La presión sobre los paraísos fiscales nunca ha sido tan grande y los Panamá Papers han hecho eso. Se han encargado de dirigir el foco de la luz sobre el problema". "Pero lo que todavía no ha cambiado es que la industria que ayuda a los evasores de impuestos sigue viva y pujante. Ellos tienen gran influencia, gran poder, fuertes grupos de cabildeo o lobby. No vemos el final del offshore, pero vemos que se está encogiendo". ¿Una solución potencial? Ambos periodistas abogan por un registro global de propietarios beneficiarios para acabar con el secretismo tributario. Un propietario beneficiario es la persona que tiene control significativo en una compañía y sus ganancias. Richard Brooks, periodista de la revista Private Eye, y autor de "The Great Tax Robbery" ("El gran robo tributario") es más pesimista que sus colegas de los Panamá Papers. "Sea cual sea el registro que tengas, de alguna manera necesitarás supervisarlo", indicó. "Necesitas que se aplique la ley con suficientes recursos para poder investigar. Los criminales y los responsables de lavado de dinero serios inventarán algo". "Los Panamá Papers le dieron un poco de impulso a los esfuerzos por develar los paraísos fiscales, pero no fue suficiente y, de hecho, hay evidencia de que hay algo de reincidencia. Los paraísos fiscales británicos, por ejemplo, no revelarán información sobre los propietarios de sus compañías ficticias al público". "Sabemos que esos territorios están pobremente preparados para vigilar las leyes internacionales sobre intercambio de información que se les ha impuesto. Por eso, hasta que sean completamente transparentes, estaremos muy lejos de resolver el problema de los paraísos fiscales". Hay intentos por establecer transparencia que ha encontrado una fuerte oposición. Por ejemplo, la Unión Europea se ha tenido que comprometer con su plan de establecer un registro público de los propietarios beneficiarios después de la resistencia de varios Estados miembros. La efectividad de las medidas implementadas en todo el mundo como un resultado de los Panamá Papers sigue siendo un desafío. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/12/27/el-legado-de-los-panama-papers-que-paso-despues-de-la-mayor-filtracion-de-documentos-sobre-paraisos-fiscales-de-la-historia/
  4. 03 de abril del 2016 / 16:32 Hrs The Panama Papers: investigación revela operaciones de líderes mundiales en paraísos fiscales Más de 11 millones de documentos filtrados fueron dados a conocer involucrando a políticos, empresarios y celebridades de varias partes del mundo. The Panama Papers, este es el nombre de la investigación internacional dada a conocer durante la jornada de hoy y que entrega detalles sobre negocios de políticos, empresarios y celebridades en paraísos fiscales. La investigación involucra la filtración de más de 11 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca. Llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la investigación se desarrolló a lo largo de todo un año de trabajo e involucró a 109 medios de diferentes partes del mundo. Los documentos corresponden a una filtración de la firma Mossack Fonseca, agencia panameña que se encarga de administrar sociedades "offshore" en paraísos fiscales. Según señala BBC, que fue uno de los medios involucrados en la investigación, estos archivos muestran como la compañía ayudaba a sus clientes a evadir impuestos y evitar sanciones. Según agrega BBC, los documentos fueron obtenidos por el medio alemán Süddeutsche Zeitung, aunque se desconoce la fuente de la que provienen, quien se los cedió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, desde donde señalan que estos relatan el día a día de los negocios de los últimos 40 años. En los documentos se menciona a 140 políticos de 50 países, los cuales se encuentran vinculados a sociedades offshore en 21 paraísos fiscales, entre ellos hay Jefes de Estado, sus socios más cercanos, ministros y altos cargos. Entre los mencionados se encuentra cercanos al Presidente ruso Vladimir Putin, quienes movieron hasta US$2 mil millones a través de bancos y sociedades ocultas, así como también al actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri. Puedes revisar la investigación completa en el siguiente link Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/04/678-674995-9-the-panama-papers-investigacion-revela-operaciones-de-lideres-mundiales-en.shtml
  5. Panamapapers: Iván Zamorano y ex presidente de la CPC vinculados a gran fraude financiero El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló la filtración de 2.6 TB de correos electrónicos clasificados pertenecientes a la empresa Monssack Fonseca, dedicada a la administración de fondos a nombre de otras personas. Nacional 3 de abril, 2016 Autor: El Dínamo Durante esta jornada, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó este domingo uno de los mayores fraudes financieros que hayan existido en la historia, principalmente por la cantidad de dinero y personajes de renombre internacional involucrados, entre los que se encuentran políticos, artistas, deportistas y empresarios. Se trata del denominado “Panamapapers”, una filtración de datos obtenida de la empresa Monssack Fonseca, dedicada a la administración de fondos a nombre de otras personas y que sufrió un ataque cibernético con el que fueron copiados cerca de 2.6 TB de correos electrónicos clasificados. Aprovechando los beneficios fiscales del país centroamericano, presidentes, reyes, deportistas, artistas, entre otros, montaban lo que se denomina una empresa offshore, un negocio que puede funcionar en cualquier lugar del mundo, pero bajo las relajadas normativas panameñas. Hasta el momento, son varios los nombres que se han visto involucrados en el caso: Mauricio Macri, Nestor Kirchner, Cristina Fernández, Vladimir Putin, el dictador sirio Bashar Al Assad, Pedro Almodovar, Lionel Messi, Michel Platini, entre otros. En cuanto a nuestro país, son dos los nombres involucrados: el ex futbolista Iván Zamorano y el ex presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle Rodríguez. Respecto a este último, se reveló que tenía una sociedad de inversiones en industrias mineras y de alimentos. El año 2002, Ovalle y Raimundo Langlois Vicuña comenzaron a administrar el grupo chileno minero Las Cenizas, a través de una empresa panameña llamada Sierra Leona SA, triangulando fondos para volverlos a invertir en Chile. Esto le trajo dividendos que guardaron en cuentas de los bancos Terrabank en Miami, HSBC Bank en Panamá, Bank American Express, Credit Suisse, Multibank y Banco General. Respecto a Zamorano, fue durante los años ’90, cuando su carrera estaba en pleno apogeo y ostentaba grandes beneficios económicos mientras fue conocido como “el pichichi”. Sus finanzas eran manejadas por la empresa Fut Bam International Ltd., con sede en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Según publicó BioBio, el Real Madrid le pagó a la firma cerca de 1.3 millones de dólares junto con cerca de 230 millones de pesos chilenos a la empresa fiduciaria de Zamorano, entre 1993 y 1996. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/04/03/los-papeles-de-panama-zamorano-ovalle/
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