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  1. 01 Marzo 2019 Los días de detención de Fuente-Alba: con TV y libre plática El exjefe de la institución castrense completa 16 días detenido en el Regimiento N° 1 Policía Militar de Peñalolén. “La reclusión está dispuesta conforme a la normativa y procedimientos, y según lo que establece la ministra”, señala una fuente de Ejército, respecto de la prisión preventiva del ex comandante en jefe, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba. El exjefe de la institución castrense completó 16 días detenido en el Regimiento N° 1 Policía Militar de Peñalolén, en Santiago, luego de que el pasado 14 de febrero la ministra en visita Romy Rutherford, quien investiga irregularidades en el Ejército, ordenara su arresto y determinara más tarde su procesamiento, por la eventual malversación de caudales públicos. ¿Cómo pasa sus días Fuente-Alba? Trascendió que aunque se trate de un ex alto oficial, el Ejército ha sido estricto en no moverse ni una coma de lo que establece la ley. No tiene autorización para utilizar teléfono celular, computador ni otros dispositivos magnéticos. Sí, en cambio, dispone de televisión y permanece en modalidad de “libre plática”. Puede hablar con quien lo visite, sin restricciones. El lugar de detención es una pequeña cabaña, de las cuales hay cuatro, junto al casino de oficiales del recinto. Todas dan a un patio con árboles. No tiene personal exclusivo (mayordomo, por ejemplo) y come el rancho diario que allí se cocina. El lugar consta de un dormitorio, un pequeño living, baño y cocina. Y puede tener visitas de lunes a viernes, de 10 a 20.30 horas. Tampoco existen restricciones horarias de luz ni electricidad. En el mismo regimiento, que existe desde 2009, se encuentra desde el jueves, en prisión preventiva, el general (R) Jozo Santic, exjefe de finanzas del Ejército en el período de Fuente-Alba. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/los-dias-detencion-fuente-alba-tv-libre-platica/551419/
  2. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/348527-fraude-en-el-ejercito-caso-viajes-en-el-ejercito-general-oviedo-llega-a-declarar-ante-ministra-rutherford/?hl=%2Bejercito&do=findComment&comment=24433290 14 Enero 2019 Fraude en el Ejército: Ratifican sentencia contra dos militares a 12 y 10 años de cárcel El cabo Juan Carlos Cruz y la sargento Liliana Villagrán, ambos en retiro, fueron condenados por el delito de fraude al Fisco. Además deberán pagar 138 millones de pesos cada uno. La Corte Marcial ratificó el fallo de la ministra Rommy Rutherford. La Corte Marcial ratificó este lunes una sentencia contra dos militares por el delito de fraude al Fisco vinculado a la Ley Reservada del Cobre, que dio paso a la investigación del desfalco al interior del Ejército. El cabo en retiro Juan Carlos Cruz deberá cumplir una pena de 12 años como autor del delito de fraude al fisco y la sargento en retiro Liliana Villagrán Vásquez una pena de 10 años de presidio por el mismo ilícito, sumado a una multa por una cifra superior a los 138 millones de pesos que deberá pagar cada uno. Según los antecedentes, ambos militares, entre 2010 y 2013, mientras integraron el Comando de Apoyo de la Fuerza, cometieron la defraudación mediante la emisión de facturas falsas a proveedores del Ejército por más de 2.700 millones de pesos. De esta forma se ratificó el fallo de la ministra Rommy Rutherford, quien también indaga una veintena de aristas en el caso del fraude en el Ejército. Además, la Corte Marcial descartó una infracción a la Convención Americana de Derechos Humanos. Poder Judicial Chile ✔@PJudicialChile Corte Marcial confirma fallo que condenó a suboficiales del Ejército ® por fraude al fisco https://bit.ly/2D8HIHA 3 16:22 - 14 ene. 2019 Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito/fraude-en-el-ejercito-ratifican-sentencia-contra-dos-militares-a-12-y/2019-01-14/163024.html
  3. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/344098-fraude-en-el-ejercito-turismo-militar-procesan-a-coronel-por-fraude-al-fisco-que-embauco-a-general-en-8-mil-dolares-pagina-2/?hl=+ejercito 04 Noviembre 2018 Ministra Rutherford investiga posible fraude de militares en misión de paz en Haití Una serie de testimonios, incluido el de una funcionaria de una de las seis agencias de viaje que tenía contacto con el Ejército, detallan un modus operandi por parte de algunos integrantes de la institución: cotizaban el pasaje más barato, el de clase turista, pero pedían que les cobraran el precio más alto. Luego, la empresa les devolvía el excedente como "sobre equipaje". Debido a esta investigación, está procesado por fraude al fisco el general ® John Griffiths, y el ex jefe de la sección de Pasajes y Fletes del Comando de Personal, coronel ® Fredis Jara, además de otros oficiales. Un posible nuevo caso de fraude en el Ejército está investigando la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Romy Rutherford. La jueza indaga a integrantes de la misión de paz a Haití por el mal uso de dineros en pasajes aéreos, ya que habrían incurrido en “sobre equipaje”. De acuerdo a los testimonios, revelados por el diario El Mercurio, entregados a Rutherford, se detectó que oficiales del Ejército recibían dineros por medio del “exceso de equipaje”. La alerta la dio el contador de una de las agencias de viaje vinculadas a los presuntos ilícitos, ya que indicó que la entrega de estos fondos fue "habitual", "sobre todo en los traslados de militares hacia Haití". La investigación de la ministra, quien guarda todos los antecedentes en un expediente llamado "Cuadernos separado Empresa de Turismo", narra como ocurren los hechos: tras la designación del oficial que viajaba, se solicitaba a la empresa una cotización. Luego la firma cotizaba el pasaje en la clase turista con la tarifa más alta y con eso el pasajero pedía que con ese valor -autorizado por el Ejército y que constaba en la factura-, se eligiera un pasaje más barato y que el saldo restante fuera restituido por la empresa de turismo como "devolución de excedente" o bien se cambiaban las rutas y se agregaban pasajes de familiares hasta completar los fondos autorizados por la institución castrense. Pero uno de los últimos modus operandi era el "exceso de equipaje", tal como señaló el testimonio de Annie Stange Werner, funcionaria de Turavión quien mantenía contacto con el Ejército. Según Werner, las devoluciones a funcionarios correspondían a excesos de equipaje y explicó que cuando se cotizaban los pasajes les pedían incluir este ítem. Además, la empresa de turismo emitía un cheque al pasajero para que se pagara este exceso de equipaje en el aeropuerto, pero que la empresa no fiscalizaba si se pagaba o no efectivamente. Tras ese testimonio, la ministra ordenó a la Brigada de Delitos de Funcionarios de la PDI que analizara las facturas, las que dieron cuenta de montos elevados para un exceso de equipaje. Actualmente, se encuentra analizando todos los viajes detectados en seis empresas de turismo, a fin de especificar cuáles son las que tienen participaciones irregulares. Debido a esta investigación, está procesado por fraude al fisco el general ® John Griffiths, y el ex jefe de la sección de Pasajes y Fletes del Comando de Personal, coronel ® Fredis Jara, además de otros oficiales. Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/04/ministra-rutherford-investiga-posible-fraude-de-militares-en-mision-de-paz-en-haiti/
  4. La Fiscalía acusa a Shakira de usar empresas en paraísos fiscales para defraudar a Hacienda La querella, que se dirige también contra un abogado de Nueva York, expone que la cantante no pasó ni un solo día en Bahamas pese a afirmar que residía allí y le atribuye seis delitos La Fiscalía de Barcelona ha presentado este viernes en los juzgados de Esplugues de Llobregat una querella por fraude fiscal contra Shakira. El ministerio público concluye que la artista colombiana simuló que disponía de residencia fiscal en Bahamas para evitar el pago de impuestos en España. La cuota defraudada, tal como señaló la Agencia Tributaria en su informe final, asciende a 14,5 millones de euros. La fiscalía atribuye a Shakira seis delitos de fraude fiscal cometidos entre 2012 y 2014. La querella también se dirige contra un abogado con domicilio en Nueva York que ayudó a la artista a crear un "entramado societario" para defraudar. La artista utilizó empresas en paraísos fiscales para "ocultar" sus ingresos a Hacienda, según el escrito de la fiscal, que pide su declaración como investigada y que preste una fianza de 19,4 millones de euros. El ministerio público considera que, en los años objeto de investigación, la cantante tenía ya la residencia fijada en España, una vez que hizo pública su relación con el defensa del Barça Gerard Piqué. La ley señala que, cuando un ciudadano pasa la mitad del año (más un día) en España, debe considerársele residente a efectos fiscales y tiene que pagar sus impuestos (IRPF, patrimonio) en España. El escrito subraya que desde 2012 Shakira "vivía en España de manera habitual", primero en Barcelona y más tarde en una casa que compró en Esplugues y que "pasó a constituir el domicilio familiar" de Shakira y Gerard Piqué. Las estancias fuera de España "lo fueron a diferentes países por motivos profesionales", con una "duración corta". Con una excepción, recoge la querella: la participación en el programa The Voice, de Estados Unidos. Shakira "permaneció de manera efectiva en España" la mayoría de los días del año. En sus comparecencias ante Hacienda, los representantes de Shakira insistieron "en multitud de ocasiones" en que tenía la residencia fiscal en Bahamas, donde muchos años antes había comprado una casa con su expareja Antonio de la Rúa. La fiscalía lo desmiente y señala que, entre 2012 y 2014, "no estuvo ningún día de presencia física" en Bahamas. La conclusión es que la cantante "tenía la obligación" de pagar impuestos en España "por la totalidad de su renta mundial", tanto en IRPF como en el impuesto sobre el patrimonio. Entramado societario La artista "utilizó un entramado societario" para "ocultar" a Hacienda su renta, que fue organizado por abogados norteamericanos y por asesores fiscales. La querella, de hecho, también se dirige contra uno de esos abogados, con domicilio profesional en Nueva York. El "plan" consistió en que fuesen las sociedades (y no ella) quienes figurasen como "perceptores" de las rentas de la cantante. La querella cita hasta 14 empresas. Tal como avanzó EL PAÍS, la fiscalía decidió a finales de noviembre no archivar la investigación abierta contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, lo que en la práctica significaba que presentaría una querella en los juzgados, como así ha ocurrido. El siguiente paso será que el juzgado al que corresponda estudiar la querella la admita a trámite -ocurre en la inmensa mayoría de los casos cuando las querellas proceden de la fiscalía- y que cite a declarar a la cantante como investigada. La fiscalía de delitos económicos de Barcelona ha presentado la querella en Esplugues por ser la localidad donde residen la artista y su familia. En los últimos meses, los abogados de la cantante y la Agencia Tributaria han mantenido conversaciones para intentar resolver el conflicto en la vía administrativa. No ha sido posible. Hacienda considera que hubo intención de defraudar y así lo reflejó en el informe final remitido a la fiscalía, que lo ha tomado como base para presentar la querella. Desde 2008, Shakira tiene sus derechos en la sociedad Ace Entertainment, domiciliada en Luxemburgo. A través de esa empresa cede sus derechos a Live Nation, que es una empresa cotizada americana que promociona a multitud de artistas de fama mundial. FUENTE
  5. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/337262-fraude-en-carabineros-fiscalia-investiga-doble-pension-de-exobispo/?hl=carabineros&do=findComment&comment=23630455 19 Junio 2018 Diputados ofician a Contraloría para que entregue detalles por posible nuevo caso de corrupción en Carabineros En la instancia se ofició al organismo fiscalizador para que se den antecedentes al CDE respecto a más de $23 mil millones al interior de la Dirección de Bienestar de la policía, sobre los cuales no existiría registro contable alguno. Los miembros de la comisión investigadora respecto de la operación de mutuales vinculadas a las FF.AA. y Seguridad Pública, así como eventuales irregularidades u omisiones en su fiscalización, recibieron esta mañana al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. En la instancia se ofició al organismo fiscalizador para que entreguen antecedentes al CDE respecto a más de $23 mil millones al interior de la Dirección de Bienestar de Carabineros, sobre los cuales no existiría registro contable alguno. Dicho desorden contable quedó al descubierto luego de dos auditorías realizadas por parte de la Contraloría en la policía uniformada. “Desde la comisión investigadora oficiamos a Contraloría para que envíe al CDE antecedentes de los $ 23 mil millones que debieron ingresar a Carabineros desde Mutucar, sobre los que no existe registro contable ni claridad de su destino. Podría tratarse de un nuevo “pacogate””, sostuvo el diputado Leonardo Soto (PS). El contralor Bermúdez explicó que “de partida no existía ni siquiera contabilidad. O sea cuando usted no tiene contabilizado lo que tiene, lo que debe o que lo que a usted le adeudan, obviamente eso da cuenta de un desorden mayor”. Agregando que “la institución va a tener que adoptar procesos y medidas para mejorar lo ocurría ahí en esa dirección”. Añadió que “el desorden es indiciario de una situación de corrupción mayor”. Acusando, incluso, que los registros contables se destruyeron por normativa interna y que eso era “un problema grave”. “De hecho, el trabajo que tuvo que hacer el equipo auditor allí fue un verdadero trabajo de reconstrucción de la información, porque la mayor parte estaba destruida”, señaló Bermúdez. Diputado Leo [email protected] Desde la Comisión Investigadora oficiamos a Contraloría para q envíe al CDE antecedentes de los 23 mil millones de pesos q debieron ingresar a Carabineros desde Mutucar, sobre los que no existe registro contable ni claridad de su destino. Podría tratarse de un nuevo "pacogate". 12:12 - 19 jun. 2018 Jorge Brito Hasbú[email protected] Hoy en Comisión Investigadora Contralor expuso que en los últimos años la Mutual de Carabineros debió haber transferido a la Dirección de Bienestar de Carabineros por lo menos 16 mil millones de pesos, de los cuales no hay registro. Urge avanzar en transparencia 11:36 - 19 jun. 2018 Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/diputados-ofician-contraloria-entregue-detalles-posible-nuevo-caso-corrupcion-carabineros/212604/
  6. 09 Julio 2018 Ministro Espina por posibles facturas duplicadas en el Ejército: “No hagamos ni saquemos conclusiones anticipadas” El jefe de la cartera de Defensa agregó que la institución castrense "ha colaborado absoluta y totalmente en la entrega de toda la información". “Respecto de hechos de corrupción, de hechos que puedan constituir ilícitos existe tolerancia cero. Hay que esperar que esas investigaciones se lleven adelante, se agoten, se conozcan los resultados y ahí daremos la opinión definitiva y final”. Con estas palabras el ministro de Defensa, Alberto Espina se refirió al caso de posibles facturas duplicadas en el Ejército por 200 millones de dólares. La información fue dada a conocer por un reportaje de Radio Biobío en donde se detalla que dichas boletas estarían asociadas a operaciones de venta de armas y sistemas bélicos, que fueron efectuadas mediante la maestranza de la institución, FAMAE, y algunas empresas extranjeras. “Esperemos el resultado de la investigación. Porque lo que entiendo es que se está investigando 200 millones de dolares, pero no que se hayan cometido hechos irregulares sobre 200 millones de dólares. Son cosas distintas. Una cosa es que se investigue qué pasó, qué ocurrió, por qué hay duplicidad de facturas. Este es un hecho que se está investigando hace tiempo. Pero no hagamos ni saquemos conclusiones anticipadas”, agregó Espina. El titular de la cartera fue enfático en indicar que “el Ejército ha colaborado absoluta y totalmente en la entrega de toda la información” y que “estos son hechos que ocurrieron no durante el actual gobierno, ocurrieron hace varios años atrás”. Ricardo Martínez Menanteau, comandante en Jefe del Ejército, por su parte criticó la filtración de estos antecedentes. “Lo que llama la atención es que se le da un gran valor a declaraciones de procesados”, dijo. Añadió que “la cantidad oficial que tenemos es alrededor de $ 6 mil millones y eso es fruto de una propia investigación que hizo el Ejército en 2014”. Pero señaló que “si hubiese alguna cosa distinta, permanentemente estamos colocando los antecedentes en poder de la ministra en visita. Por lo tanto les pido un poco de responsabilidad con el Ejército. Porque el Ejército merece que una vez que las cosas estén debidamente claras se le hagan todas las imputaciones que quieran, pero mientras la ministra especial no haya resuelto nada queda sencillamente en eso”. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/ministro-espina-posibles-facturas-duplicadas-ejercito-no-hagamos-saquemos-conclusiones-anticipadas/236633/
  7. 05 Julio 2018 ALCALDE SOTO PAGÓ MILLONES A JOVEN A QUIEN ACUSA DE EXTORSIONARLO Fraude en corporación municipal de Rancagua involucra a alcalde Soto en trama de acoso sexual A fines de 2016 se destapó un fraude en la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, presidida por el alcalde de esa comuna, Eduardo Soto. El edil figura como imputado y la Fiscalía investiga su nexo con una productora de su campaña electoral que es “proveedora favorita” de la corporación. A esa trama se agrega un delicado capítulo: un joven lo acusa de acoso sexual y de pagarle millones por su silencio. Soto reconoció que le entregó dineros, pero bajo “extorsión”. La PDI busca esclarecer si esos traspasos se conectan con el manejo irregular de los fondos de la entidad municipal. El rol del abogado Álvaro Lavín, consejero regional de Santiago y asesor del alcalde de Rancagua, cruza toda la trama. “Es un sueño esperado por más de 100 años”. Con esas palabras el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto Romero (59 años), cortó en julio de 2013 la cinta de inauguración del flamante Teatro Regional de Rancagua. Desde que fue elegido en 2008, Soto tenía entre sus prioridades la construcción de ese teatro, un largo sueño que a cinco años de su inauguración se ha convertido en una pesadilla para el edil. En diciembre de 2016 reventó un escándalo de malversación cuyo epicentro fue la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes, creada en 2012 para administrar el nuevo Teatro Regional de Rancagua. La corporación municipal es presidida por el propio alcalde Soto y se financia con fondos públicos: entre 2013 y 2016 recibió $4.739 millones, de los cuales $2.544 millones correspondieron a transferencias directas del municipio. El saldo restante a aportes del Gobierno Regional y de Codelco. Eduardo Soto está siendo indagado en calidad de imputado por la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones (PDI) por su eventual responsabilidad en el fraude, cuya cuantía aún no ha sido calculada. En noviembre pasado la PDI allanó distintas dependencias del municipio de Rancagua, las que incluyeron el despacho del alcalde Soto a quien también se le incautó su teléfono celular. Siete meses después de esas diligencias, la causa tiene a un solo formalizado: el ex director del teatro y ex secretario de la Corporación de la Cultura y las Artes, Marcelo Vidal Díaz. Pero la indagatoria judicial podría dar un vuelco insospechado. Hace algunos meses se incorporaron a la investigación nuevos antecedentes que colocan al alcalde de Rancagua en una confusa y delicada trama respecto de los dineros defraudados: un joven de 24 años –al cual llamaremos “Javier”– lo acusa de presunto acoso sexual y de haberle pagado millones por su silencio. Y es en este punto donde se cruzan dos investigaciones que desarrollaba CIPER en paralelo. Y ello, porque en febrero de 2017 CIPER recibió directamente el testimonio de “Javier”, quien relató los pormenores del acoso sexual del que habría sido víctima durante años. La indagación de CIPER respecto de los pagos que recibió “Javier” por su silencio arrojó algunas pruebas, incluso notariales. Estos pagos fueron corroborados tres meses más tarde, cuando en marzo de 2017 el alcalde Eduardo Soto presentó ante la Fiscalía de Rancagua una denuncia por extorsión contra el mismo joven. Su abogado en esa acción judicial fue Mario Zumelzu. La versión de “Javier”, con quien CIPER conversó en dos oportunidades (febrero de 2017 y enero de 2018), indica que los pagos que recibió de Eduardo Soto habrían ascendido a más de $100 millones. “Javier” reconoció en ambas oportunidades que esos dineros se los pidió al alcalde de Rancagua como una forma de compensación por el “infierno” que dice haber vivido durante varios años, producto de los supuestos hostigamientos sexuales de Eduardo Soto. CIPER tuvo en sus manos un escrito notarial –protocolizado en una notaría de Viña del Mar–, en el que queda constancia de que “Javier” recibió de manos del alcalde de Rancagua $18 millones en julio de 2016. El dinero, según consta en ese documento legal, fue entregado en efectivo. En el escrito se especifica que el joven “prestó servicios para Eduardo Soto Romero”, aunque no se detalla qué tipo de servicios. Lo que sí quedó registrado en ese documento es que, a cambio de ese dinero, el joven se compromete a no presionar al alcalde a través de redes sociales. La indagatoria de CIPER indica que, a esa entrega de dinero en efectivo, se sumarían otras. Teatro Regional de Rancagua En conversación con CIPER, el alcalde Soto reconoció que efectivamente le entregó dinero al joven, suma que cifró entre $20 millones y $30 millones en total, ya que dijo no recordar la cantidad exacta. Y también aseguró que lo hizo “bajo presión y por susto”. En esa misma reunión con CIPER, que se hizo en Santiago, en las oficinas del abogado Luis Hermosilla, Eduardo Soto mostró cuatro correos electrónicos en los que el joven le exige nuevas entregas de dinero, a través de depósitos en una cuenta corriente, bajo la amenaza de concretar entrevistas con medios de comunicación –entre ellos CIPER– donde revelará detalles del supuesto acoso. Todos ellos están fechados en días previos y posteriores a la elección municipal de octubre de 2016, en la que Soto resultó reelecto con un 77,9% de los votos. Respecto de su vínculo con “Javier”, el alcalde dijo haber cultivado una “relación” con él, pero que “jamás tuvo un acercamiento de tipo físico”. Será la Fiscalía de Rancagua la que deberá determinar el volumen de los dineros entregados por el alcalde Eduardo Soto al joven que lo acusa, y también si hubo o no extorsión de por medio. Pero al centro de las pesquisas que el Ministerio Público ya ordenó a la policía existe un elemento angular por dilucidar: si esos dineros tienen alguna relación con los millones de la corporación municipal que están desaparecidos y cuyo destino hoy se investiga. LUNA NEGRA EN LA MIRA La calificación de imputado que recae en el alcalde Soto en la investigación por el fraude de dineros públicos en la Corporación de la Cultura y las Artes, es la que hoy está más avanzada en la Fiscalía de Rancagua. Una de las aristas más complejas para el alcalde es la que prueba sus estrechos vínculos con Marco Catalán Mendoza, dueño de la productora Luna Negra, la principal receptora de los fondos de la Corporación de la Cultura. La productora Luna Negra fue una de las piezas clave en la campaña con que Soto logró su tercer periodo como alcalde en 2016, apoyado por la UDI pero ya como independiente, pues renunció a ese partido en octubre de 2015. Luna Negra también le prestó servicios en 2013 a la campaña de diputado de Issa Kort (Distrito 15), hoy secretario general de la UDI. Dos peritajes a la contabilidad de Luna Negra indicarían inconsistencias por cerca de $300 millones entre lo que la corporación cultural registró en su contabilidad como pagos a esa productora y lo que esa sociedad declaró como ingresos provenientes de la entidad municipal. Teatro Regional de Rancagua (Fuente: teatroregionalrancagua.cl) Ex funcionarios del Teatro Regional de Rancagua aseguraron a CIPER que los contratos de la corporación municipal con la productora de Marco Catalán eran adjudicados año a año sin mediar licitación, por orden del alcalde Eduardo Soto. Esos mismos testigos relataron a CIPER que la fórmula empleada para “no levantar sospechas” sobre la legalidad de esos contratos era muy simple: se le ordenaba al entonces director del teatro municipal, Marcelo Vidal, que redactara a posteriori actas de adjudicación, incluyendo cotizaciones de otras productoras con precios más elevados que los de Luna Negra. La Fiscalía de Rancagua ya cuenta con una confirmación de Vidal de la fórmula utilizada. Y es aquí donde nuevamente surgen vasos comunicantes entre los nexos que utilizó el alcalde Soto para los contratos con la productora Luna Negra y los que se relacionan con las entregas de dinero que le hizo al joven que lo acusa de acoso. En ambas gestiones aparece el nombre de un abogado: el consejero regional por Santiago Centro, Álvaro Lavín Aliaga, operador político de varios ediles UDI. Asesor personal de Eduardo Soto, las redes políticas de Lavín Aliaga en Rancagua le han resultado más que rentables: una consultora de su propiedad se ha adjudicado contratos por más de $240 millones con el municipio de la Sexta Región. LA FÓRMULA DE LOS PRESUPUESTOS BRUJOS A Marcelo Vidal, quien fuera director del Teatro Regional de Rancagua y secretario y gerente general de la corporación municipal entre 2013 y 2016, se le acusa de malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Una de las principales pruebas en su contra son los sucesivos pagos que le hizo a una productora de su propiedad (Antumbra Producciones), con cargo a la corporación. También se le acusa de utilizar dineros de la misma entidad para solventar deudas y gastos personales. Una auditoría contable realizada por orden de la Fiscalía y financiada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), también querellante en la causa, concluye: “El señor Marcelo Vidal en su rol de gerente general, concentrando las atribuciones en sus manos, abusó de ellas procediendo a autorizar el pago a personas y sociedades relacionadas. En total, por un monto ascendente a $73 millones”. El análisis financiero también encendió las alertas sobre “la concentración” de contratos que beneficia a Luna Negra. Y cita los “elevados montos pagados” al dueño de esa productora “Marco Antonio Catalán EIRL (Luna Negra Producciones) por un total de $599 millones”. Otro informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) arrojó que la productora solo contabilizó ingresos provenientes de la Corporación de la Cultura y las Artes por aproximadamente la mitad del monto consignado en la auditoría financiada por el CDE. El SII calculó en cerca de $300 millones los dineros sin respaldo, cuyo destino se desconoce. Y es allí donde irrumpe la figura de Eduardo Soto. En su declaración judicial el ex director del Teatro Regional, Marcelo Vidal, señaló que se contrataba a Luna Negra por instrucción expresa del alcalde de Rancagua. Y afirmó que la productora “no era lo mejor del mercado” y que sus costos venían con sobreprecio: “Álvaro Lavín me pidió que hablara con otras productoras para que nos enviaran presupuestos para hacer un acta de adjudicación. Esta acta la realizó en mi oficina, en el teatro. Con esto se respaldaba la decisión de entregar esos recursos. Los presupuestos que yo entregué eran incluso de eventos anteriores, no para estos eventos específicamente, pero Álvaro Lavín me dijo que me tratara de conseguir esos presupuestos, pero era solo para la formalidad, para ‘que se viera legal’, porque la adjudicación estaba hecha desde un primer momento a Luna Negra, no importaba el costo que tuviera, ellos harían el espectáculo sí o sí”. Dos ex funcionarios del Teatro Regional de Rancagua que conversaron con CIPER bajo reserva de su identidad, refrendaron los dichos del ex director de la entidad. Uno de ellos afirmó: “Se hacían licitaciones falsas para ‘blanquear’ las adjudicaciones a Luna Negra. La relación con la productora la llevaba el alcalde y sus asesores”. Un correo electrónico enviado el 30 de agosto de 2016 a Marcelo Vidal por el jefe de gabinete del alcalde Soto, Rodrigo Maldonado, evidencia que la contratación de Luna Negra, y las negociaciones con su dueño, Marco Catalán, se canalizaban directamente a través de la alcaldía. Luego de que Catalán enviara el presupuesto ($157 millones) para las fiestas rancagüinas de 2016 al email personal de Rodrigo Maldonado, el jefe de gabinete del alcalde escribió a Vidal: De: Rodrigo Maldonado Para: Marcelo Vidal Estimado Marcelo, se adjunta información respecto de los contratos para el desarrollo de las fiestas rancagüinas. Agradecería por instrucciones del alcalde, trabajar en los respectivos contratos siguiendo el mismo procedimiento del año 2015. Y así era, porque efectivamente un año antes, para las fiestas rancagüinas de 2015, Marco Catalán también envió su presupuesto directamente a los correos electrónicos personales del alcalde y de su jefe de gabinete: De: Marco Catalán Para: Eduardo Soto, Rodrigo Maldonado Hola, por medio de archivos adjuntos enviamos costo final de nueva versión de fiestas rancagüinas 2015. También informamos que todos estos artistas ya están bloqueados y con contratos firmados para partir campaña de publicidad cuando ustedes estimen conveniente. PERSONAJES RELACIONADOS El alcalde es investigado por la Fiscalía como imputado en el fraude de la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua. Eduardo Soto Romero EL FEUDO DE SOTO Cuando el alcalde Eduardo Soto recorre los sitios públicos de Rancagua, no pasa inadvertido. Todo el mundo lo conoce. De allí su alta aprobación en la última elección (77,9%). También se conoce su fama: maneja con mano férrea la gestión de su comuna y también las de la corporación municipal y el Teatro Regional. Lo que hasta hace poco era una virtud, hoy le pasa la cuenta. Porque su control personal y directo deja huellas. “En un archivador coloqué documentos que daban cuenta de todas las peticiones de eventos, de préstamos para realización de eventos en el teatro, de pagar viajes de algunos chicos fuera de Chile (…) Todas esas peticiones del alcalde Eduardo Soto debían ser realizadas a través del Teatro Regional y rendidas por el Teatro Regional”. La declaración corresponde a la que entregó a la Fiscalía Victoria Díaz, quien trabajó en la administración del teatro entre marzo de 2014 y diciembre de 2016. Victoria Díaz también relató cómo desde la alcaldía se instruyó comprar –con dineros de la corporación cultural municipal– regalos para algunas juntas de vecinos, como televisores de última generación, bicicletas y mesas de ping-pong, entre otros. Todos esos obsequios fueron entregados durante la campaña electoral de Soto Romero en 2016. Un dato adicional proporcionado por Díaz refuerza el rol que cumplía el abogado Álvaro Lavín en la trama que tiene hoy al alcalde como imputado del fraude: para ese tipo de compras y peticiones del alcalde, se le consultaba a Álvaro Lavín “la forma cómo se podía hacer para no tener problemas”. Varios relatos de trabajadores del teatro recogidos por CIPER corroboran que el alcalde maneja el recinto como “un feudo”. Así, por ejemplo, el 26 de febrero de 2015, Marcelo Vidal le escribió un email a varios funcionarios del teatro y corporación municipal indicándoles que debían atenderse “algunos encargos” del alcalde. Entre ellos, el pago de $3,5 millones a una “iglesia evangélica”. “Mi encargo es que debemos ver la forma de que esto sea transferido a través de la corporación. Veamos la forma mañana”, dice Vidal en su correo electrónico. Uno de los primeros en responder a ese correo fue Álvaro Lavín: De: Álvaro Lavín Para: Marcelo Vidal ¿Cuál es la organización evangélica organizadora? Sugiero que suscribamos el convenio rápido de difusión cultural propia de ese culto para justificar este apoyo. Para eso necesito saber quiénes son y tener una copia de sus estatutos. Si me los consigues preparo algo. LÍNEA DE TIEMPO Julio de 2016Eduardo Soto le entrega $18 millones en efectivo a joven que lo acusa de acoso. Diciembre de 2016Se destapa malversación de fondos públicos en la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua. Marzo de 2017Alcalde Soto presenta denuncia por extorsión en la Fiscalía de Rancagua. Marzo de 2017Eduardo Soto declara en la Fiscalía en la causa por fraude en la Corporación. LA VERSION DE “JAVIER” El 7 de febrero de 2017, CIPER recogió el testimonio de “Javier”, quien aseguró haber “vivido un infierno” por la persecución de la que habría sido objeto por parte de Eduardo Soto. En su extenso testimonio –refrendado en enero de este año– el joven señaló que todo comenzó cuando, siendo menor de edad, ingresó al Ballet Folclórico Municipal de Rancagua. Tiempo después, Soto habría comenzado a buscar contacto con él de manera “insistente”. Esos contactos se habrían extendido más tarde a sus comunicaciones por Facebook y celular. En la indagatoria que hizo CIPER sobre los hechos que relató “Javier”, se pudo constatar que hace aproximadamente cuatro años el joven se mudó a Viña del Mar, donde consiguió un trabajo. Y desde allí habría establecido una relación con el alcalde Soto con pedidos de dinero para arriendo y mantención, que sobrepasaban el millón mensual. Una situación que se habría prolongado por más de dos años. “Javier” dice que, con los dineros que le daba Eduardo Soto, viajó por un breve tiempo a Estados Unidos y a su regreso arrendó una casa con piscina en Quilpué por un año. De allí, nuevamente con el apoyo financiero del alcalde, se habría mudado a un departamento en el barrio Bellas Artes de Santiago. “Javier” no ocultó en su testimonio que el dinero se le iba fácil de las manos entre fiestas, viajes, ropa, joyas, arriendo de inmuebles y hasta la compra de perros de raza. Algo pasó en un momento que apareció en escena el abogado Álvaro Lavín. “Javier” dice que le habría ofrecido $20 millones por su silencio. Pero la entrega del dinero solo se haría efectiva cuando él firmara un documento en el que se comprometía a no seguir pidiéndole más dinero al alcalde de Rancagua. Es allí donde nuevamente los hechos calzan. El documento notarial que tuvo en sus manos CIPER está fechado en julio de 2016, tres meses antes de las elecciones municipales de ese año. Y en él se dice expresamente que “Javier” recibe $18 millones a cambio de no “presionar” más al alcalde Soto. Si se suman todos los dineros que “Javier” dice haber recibido de Eduardo Soto – incluyendo los $18 millones en efectivo que le habría entregado el abogado Álvaro Lavín Aliaga– la cifra sobrepasa los $100 millones. Como el testimonio que “Javier” le entregó a CIPER coincide con la época de los correos que el mismo joven le envió al alcalde, amenazándolo con revelar el supuesto acoso y pidiéndole varios millones a cambio de su silencio, CIPER se reserva el resto de su relato, en especial, el que habla de los detalles del acoso sexual. Será la Fiscalía la que determinará si hubo acoso y extorsión. En el curso de la investigación, CIPER descubrió que antes de recoger su testimonio, “Javier” le hizo llegar una acusación similar contra Eduardo Soto –y por escrito– a una autoridad edilicia de Rancagua. “(Soto) me dio mucho dinero por mi silencio”, escribió el joven en esa denuncia que hoy está en poder de la Fiscalía en el expediente por malversación de fondos públicos en el Teatro Regional. Durante el desarrollo de esta investigación, CIPER recogió en Rancagua varios testimonios de trabajadores del municipio y del Teatro Regional que dan cuenta de la relación que “Javier” dice haber tenido con el alcalde, no sería excepcional. Al menos otros dos jóvenes que trabajaron con el alcalde en Rancagua también habrían recibido dinero. La situación es comentario de pasillo en la Municipalidad de Rancagua y también estaría en conocimiento de otras autoridades políticas de la región. Fuente: https://ciperchile.cl/2018/07/05/fraude-en-corporacion-municipal-de-rancagua-involucra-a-alcalde-soto-en-trama-de-acoso-sexual/
  8. 22 Junio 2018 Netanyahu responde a denuncia por fraude en contra de su esposa: “Se ha batido el récord de lo absurdo” Sara Netanyahu es inculpada por presunto "fraude" y "abuso de confianza" al haber reclamado indebidamente cerca de 100.000 dólares en alimentos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el viernes de “absurda” la inculpación de su esposa, acusada de haber reclamado indebidamente cerca de 100.000 dólares en comidas a expensas del erario público. El ministerio de Justicia anunció el jueves la inculpación de Sara Netanyahu por presunto “fraude” y “abuso de confianza”. “Esta semana, se ha batido el récord de lo absurdo. Por primera vez en la historia se ha presentado un acto de acusación contra la esposa de un dirigente por unas comidas, algunas de las cuales fueron servidas a huéspedes oficiales e incluso a jefes de Estado”, afirmó el primer ministro en un video publicado en su cuenta de Facebook. “La cosa más absurda de este acta de acusación es que se basa en un reglamento administrativo ilegal, ya que no obtuvo el aval de la comisión de Finanzas de la Knesset (Parlamento)”, agregó. La inculpación de Sara Netanyahu, de 59 años, no parece que vaya a tener un efecto político inmediato sobre su marido. Pero se suma a los múltiples casos de supuesta corrupción en los que si está implicado el primer ministro. Sara Netanyahu es sospechosa de haber encargado entre septiembre de 2010 y marzo de 2013, para ella misma, su familia e invitados, cientos de comidas preparadas por un valor de “más de 350.000 séqueles” (83.000 euros, 96.000 dólares), según el ministerio de Justicia. La justicia le reprocha haber declarado falsamente que no había cocineros disponibles en la residencia oficial del primer ministro y pedir “cientos de comidas de catering externos a cargo del erario público”. Fuente: http://www.latercera.com/mundo/noticia/netanyahu-responde-denuncia-fraude-esposa-se-ha-batido-record-lo-absurdo/216873/
  9. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/335958-fraude-en-carabineros-corte-acoge-hipotesis-del-cde-y-envia-a-ex-jefe-de-finanzas-de-carabineros-a-prision-preventiva/?hl=%2Bcarabineros&do=findComment&comment=23533532 01 Mayo 2018 Elevan cautelar para exdirector de Carabineros Corte de Apelaciones dictaminó prisión preventiva para el general ® Iván Whipple. La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar el arresto domiciliario total en contra del exdirector de Finanzas de Carabineros, general ® Iván Whipple, quien a partir del lunes se encuentra en prisión preventiva. La medida fue solicitada por el abogado Daniel Martorell, quien a nombre del Consejo de Defensa del Estado apeló a la resolución en primera instancia. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró que la actuación de Whipple, acusado de asociación ilícita y lavado de activo, no requería prisión preventiva en su contra. Su detención se enmarca en el fraude en Carabineros, cuya investigación ha revelado una merma para las arcas fiscales de al menos $ 28 mil millones. “En lo que dice relación al delito de asociación ilícita, el rango, cargo y tiempo que el imputado se desempeñó como director de Finanzas y atendido el monto involucrado, permiten establecer la existencia de presunciones fundadas de su participación”, indicó el fallo de la corte. En tanto, sobre la imputación por lavado de activos, se consideró que existen depósitos en efectivo que no encuentran, por ahora, justificación en los ingresos del formalizado. “Se concluye que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, estimándose insuficientes las medidas decretadas ”, aseveró la resolución del Tribunal de Alzada. Whipple fue involucrado en la investigación luego de que su antecesor en el cargo, general ® Flavio Echeverría, indicara que las irregularidades antecedían a los años en que lideró la unidad. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/elevan-cautelar-exdirector-carabineros/150608/
  10. Commencement speeches are supposed to be inspirational, motivating the graduating students so they feel confident leaving school and entering the work force. In Chance The Rapper's speech to Dillard University in New Orleans, yesterday, he was just that, delivering hope and purpose to the students. However, in the middle of his speech, he made one statement that might get him in trouble with a few music purists. "In that instance, I realized something," says Chance during the commencement speech. "I realized that all of us have a responsibility to be greater than the people who came before us. We have a responsibility to be not as good as them, or to live up to their example, but to actually surpass them, even when it seems scary." Then he dropped the bomb. "We have to overcome that fear and be greater than our role models," says Chance. "Beyoncé's performance was better than any performance Michael Jackson ever did. That woman, better than Mike. Black woman, better than Mike." He finished with a defiant "I said it," knowing full well the controversy of his statement. ¿Consideras a Beyoncé mejor performer que Michael? ¿Están ambos en el mismo nivel o hay uno definitivamente más arriba?
  11. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/333418-fraude-en-carabineros-carabinero-preso-por-megafraude-entrego-detalles-de-las-formulas-para-desviar-recursos-desde-fines-de-los-80-hasta-hoy/?hl=%2Bcarabineros&do=findComment&comment=23363527 09 Abril 2018 Fraude en Carabineros llega a $ 28 mil millones La fiscalía avanza en las pesquisas, antes de reformalizar a 35 imputados. En los últimos meses el monto de lo defraudado aumentó cerca de $ 1.300 millones. “No pongo las manos al fuego, pero tengo la tranquilidad de que no aparezcan más (personas del alto mando) en esas investigaciones”, sostuvo el general director de Carabineros, Hermes Soto, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles, aludiendo a los nuevos generales ascendidos y los alcances del fraude. La investigación del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, inició la crisis en la institución, a fines de 2016, con un desfalco de casi $ 1.000 millones, que a poco más de un año de pesquisas ya supera los $ 28 mil millones, según fuentes del caso. La investigación, en tanto, está centrada en determinar cada uno de los montos defraudados por los imputados, lo que deberá ser expuesto en la audiencia de reformalización de 35 personas, el 16 y 17 de abril. La última cifra del fraude que había anunciado Campos era de $ 26.750 millones. Sin embargo, con el avance de la revisión de las cuentas institucionales, el monto ha aumentado. Es por ello que de aquí al cierre de la investigación, fijado para junio, se espera que el monto alcance los $ 30 mil millones. Alejandro Peña, abogado de cinco de los imputados sindicados como “cuentacorrentistas”, dijo que “esperamos que de aquí a junio la fiscalía pueda practicar las diligencias que aún se encuentran pendientes para que puedan, más que determinar el monto del fraude, saber dónde está el dinero malversado”. En ese sentido, Peña señaló que “la fiscalía también debiera apuntar a recuperar los bienes producto de este fraude, los cuales deben estar en poder de quienes lo fraguaron, y que hasta la fecha no se han podido incautar. Esperamos que la investigación avance y el dinero se pueda recuperar”. En tanto, el viernes se concedió el cambio de medidas cautelares para tres imputados: Mauricio Saldaña, Víctor Escobar y David Vega. Estos últimos son parte del grupo denominado como los “cuentacorrentistas”, funcionarios que cedían sus cuentas corrientes para que los ideólogos del fraude realizaran allí los depósitos desde cuentas institucionales. Auditoría externa La contratación de una auditoría externa para evitar el desvío de fondos institucionales a terceros es una de las prioridades del general Soto. Así lo ha señalado desde que asumió el mando, tras la renuncia de su antecesor, el general ® Bruno Villalobos. Es por ello que en Carabineros ya se encuentra la propuesta de una empresa externa para la “evaluación y mejoramiento del proceso de pago de remuneraciones en Carabineros”. Se presentaron seis firmas al proceso y la seleccionada hizo una propuesta por $ 91 millones. A la auditoría se suma el ingreso por Alta Dirección Pública del personal vinculado a la Dirección de Finanzas, que ya anunció el general Soto. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/fraude-carabineros-llega-28-mil-millones/128295/
  12. Joven inventó que tenía cáncer terminal y se gastó todas las donaciones en sus vacaciones Esta ya está siendo considerada una de las mentiras más grande del último tiempo. Y es que tras cinco años fuera del país, la policía de Australia pudo tomar presa a Hannah Dickenson, quien protagonizó una increíble historia en la que supuestamente ella iba a morir. Fue en 2013 que esta joven se reunió con sus padres para comunicarle una terrible noticia, había sido diagnosticada con un cárcel terminal y que el único tratamiento para poder combatirlo estaba Tailandia y Nueva Zelanda. Como la noticia devastó a sus papás, no dudaron en ayudarla, así que de inmediato iniciaron un campaña para reunir 30 mil dólares (17 millones de pesos), para costear el tratamiento. La campaña se hizo tan conocida en la ciudad de Melbourne, que rápidamente lograron reunir el dinero. Incluso, una persona que había superado la misma enfermedad, donó la cifra más grande: más de 7 mil dólares (casi 4 millones). Al final pudo reunir cerca de 32 mil dólares, con los que dejó Australia para partir rumbo a Tailandia. Fue gracias a Facebook que todos se enteraron que lo de Hannah había sido una gran mentira. A través de fotografías y video, esta joven se gastó todo el dinero de las donaciones en drogas, alcohol y unas lujosas vacaciones. Según lo consignado por el portal The New York Post, una de las personas que había donado para la campaña se percató que la supuesta enferma de 19 años, aparecía en todas sus fotografías bebiendo alcohol, así que no dudó en denunciarla con las autoridades. Cinco años después del inicio del viaje, Hannah regresó a Australia convertida en una agente de bienes raíces. Sin embargo, no contaba con que la policía la estaba esperando para detenerla por el delito de estafa. Finalmente fue encarcelada tras ser condenada a tres meses de prisión, 150 horas de servicio comunitario y un tratamiento contra las drogas.
  13. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/329879-fraude-en-carabineros-l-flavio-echeverria-debera-seguir-en-prision-preventiva/?hl=%2Bcarabineros&do=findComment&comment=23221503 01 Marzo 2018 Fraude en Carabineros: Tribunal ordena arraigo nacional para ex general director Eduardo Gordon El Séptimo Juzgado de Garantía además ordenó firma mensual, la cual deberá concretarse en la fiscalía de Las Condes. Con las mismas cautelares quedó el ex general Jorge Serrano. Con arraigo nacional y firma mensual quedó el ex general director de Carabineros Eduardo Gordon, luego de que se realizara la formalización que solicitó el Ministerio Público en el marco de la investigación que se lleva adelante por el fraude en la institución. En la audiencia -que duró menos de 30 minutos- además se fijó un plazo de investigación de seis meses. La diligencia se realiza tras la petición del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien lleva la causa, y también por el consejero del Consejo de Defensa del Estado Daniel Martorell. Al general en retiro se le investiga por la malversación de $21.703.191, que habría utilizado en gastos de representación el Departamento de Relaciones Públicas de la institución, mientras él estaba al mando. Según indicó el fiscal “el general director Eduardo Gordon, hizo entrega de un vale vista a Jorge Serrano por la suma cuestionada de 21 millones de pesos (…) lo que configura el delito de malversación de caudales públicos”. Con las mismas cautelares quedó Jorge Serrano, ex miembro del Alto Mando de Carabineros, que pasó a retiro en diciembre luego de que se diera a conocer la plana mayor para este año. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/comienza-formalizacion-ex-general-director-gordon-fraude-carabineros/83640/
  14. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/327932-honduras-maduro-dice-que-en-honduras-ha-ocurrido-un-fraude-electoral-vulgar/?hl=%2Bhonduras&do=findComment&comment=23097665 13 Enero 2018 Unos 20 lesionados en protesta contra supuesto fraude electoral en Honduras La Secretaría de Seguridad informó en un comunicado de que 17 uniformados de los cuerpos de seguridad resultaron lesionados durante la protesta, que empezó de manera pacífica y finalizó con un enfrentamiento entre manifestantes con policías y militares frente a la Casa Presidencial. Al menos una veintena de personas, entre civiles, policías y militares, resultaron lesionados hoy durante una manifestación contra el presunto fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, que alega la Alianza de Oposición contra la Dictadura, según fuentes oficiales. La Secretaría de Seguridad informó en un comunicado de que 17 uniformados de los cuerpos de seguridad resultaron lesionados durante la protesta, que empezó de manera pacífica y finalizó con un enfrentamiento entre manifestantes con policías y militares frente a la Casa Presidencial. Otros seis heridos, civiles, fueron ingresados en el Hospital Escuela Universitario, informó una fuente del centro hospitalario, la cual precisó que ninguno era de gravedad y que serían dados de alta hoy. Entre los lesionados en la protesta figura el diputado Jari Dixon, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con un herida a la altura del ojo izquierdo. En la manifestación participaron miles de personas, entre ellas el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, y el expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009. Zelaya, quien intentó llegar hasta donde estaba el primer cordón de seguridad, sufrió el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por los policías y militares para dispersar a los manifestantes. En la jornada de protestas en la capital "se registraron varios hechos vandálicos en los que se reportan 17 agentes del orden lesionados y daños a empresas y comercios de la zona", indicó la Secretaría de Seguridad. Señaló además que con base en el artículo 79 de la Constitución de la República, "una vez que la protesta se tornó violenta se procedió al desalojo de manifestantes" y que se emplearon "los procedimientos establecidos en el Manual del uso de la Fuerza de las Naciones Unidas". Las fuerzas de seguridad, según la información oficial, "portan únicamente armas disuasivas permitidas (...) como bombas lacrimógenas, toletes, escudos y cascos de protección", añade el comunicado. Subraya que "el Estado de Honduras en procura de la paz, insta a todos los sectores de la sociedad a manifestarse de manera pacífica y evitar acciones constitutivas de delito que alteren el orden público". Durante el enfrentamiento entre manifestantes con los cuerpos de seguridad hubo actos de vandalismo como la quiebra con piedras, palos y otros objetos contundentes de los cristales frontales del Hotel Marriot, además del incendio de los muebles en uno de los salones de recepción y daños a otros negocios adyacentes. También fueron rotos cristales del edificio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Nasralla, quien cuando fueron lanzadas las primeras bombas de gas lacrimógeno abandonó la protesta, reiteró que quienes han causado destrozos durante las manifestaciones contra el presunto fraude desde el 29 de noviembre pasado son "infiltrados" del gobernante Partido Nacional. El excandidato de la Alianza de Oposición no reconoce el resultado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el 17 de diciembre declaró presidente electo a Juan Orlando Hernández, quien buscó la reelección, y asegura que el ganador fue él. Antes de que la manifestación se volviera violenta, Nasralla dijo a periodistas que la protesta de hoy era "un ensayo de lo que serán las que vienen a partir del 20 de enero hasta que el dictador se vaya del poder", en alusión a Hernández. Nasralla también ha dicho que con el apoyo del pueblo asumirá el poder el 27 de enero y que se debe impedir la toma de posesión de Hernández y el nuevo Parlamento. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2018/01/13/unos-20-lesionados-en-protesta-contra-supuesto-fraude-electoral-en-honduras/
  15. 25 Enero 2018 Ejército crea libro con “lecciones” que dejó el fraude La institución elaboró un documento con la cronología del caso, calificándolo como “repudiable”. Además, enumeraron las medidas aplicadas para que no se repita. Son 31 páginas, en las cuales el Ejército explica cómo ocurrió el fraude de $ 5 mil millones al interior de la institución. El relato, que cuenta con una presentación del comandante en jefe, general Humberto Oviedo, se llama Lecciones aprendidas de un fraude. El texto fue entregado hoy por el general Oviedo al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y hoy será puesto a disposición de la Comisión de Defensa de la Cámara y del contralor Jorge Bermúdez. En la introducción del libro, el Ejército resume el origen del fraude en 2014 y cómo fueron ocurriendo las irregularidades, mediante facturas adulteradas, para que un grupo de militares y proveedores de la institución sustrajeran fondos de la Ley Reservada del Cobre. Los hechos son catalogados de “graves”, donde se señala que luego de que “un grupo reducido de militares malversó dinero fiscal, engañando la confianza no sólo de sus camaradas, sino la de todos los chilenos, la institución ha estimado un deber que el país conozca los detalles de cómo y por qué ocurrió este repudiable hecho”. Por lo mismo, dice la institución, ellos denunciaron la malversación. Estos antecedentes son indagados en dos líneas paralelas: por un lado, la ministra en visita Romy Rutherford y, por otro, la fiscal Centro Norte Ximena Chong, quien ya obtuvo la condena de cuatro ex proveedores del Ejército. Además, la institución castrense incluyó en el texto las 22 medidas que aplicó tras el fraude. Entre ellas, la eliminación de involucrados en el registro de proveedores, una auditoría externa, la elaboración del manual “Ethos del Ejército”, la creación de un departamento de control a la demanda institucional, modernización de la Tesorería, un nuevo sistema de declaración de patrimonio, entre otros. Las “lecciones” terminan con consideraciones finales, donde se señala que “ninguna medida reemplazará jamás la integridad y la ética que debe caracterizar a las personas (…). Sin embargo, el Ejército de Chile, consciente de su responsabilidad y de la valiosa confianza que ha heredado producto de su historia, ha sido celoso de hacer cumplir la normativa y las leyes vigentes, tal y como lo ha demostrado frente a los responsables de este caso y en todas aquellas conductas que se distancien de la ética y virtudes que la ciudadanía espera de sus soldados. Ello, independientemente del mea culpa que debió asumir al autodenunciarse”. El general Oviedo dijo a La Tercera que “el espíritu de esto tiene como fundamento principal generar una información válida, documentada, de cosas que se anunciaron y se ejecutaron. Creemos que es muy importante hacer todos los esfuerzos para seguir llevando esto de manera transparente, de manera rigurosa, y así la ciudadanía se sienta protegida por el Ejército”. En tanto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, manifestó que “es un reconocimiento institucional a la ausencia de control que derivó en uno de los fraudes más importantes del país, por lo que es un paso positivo”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ejercito-crea-libro-lecciones-dejo-fraude/
  16. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/326308-fraude-carabineros-fiscalia-formaliza-a-12-nuevos-imputados/?hl=%2Bcarabineros&do=findComment&comment=23000456 03 Diciembre 2017 La cirugía mayor en Carabineros que prepara Bruno Villalobos El general director alista uno de los mayores cambios al Alto Mando de Carabineros de la última década, en medio de pesquisas por las aristas que han surgido en el caso del megafraude institucional. Se espera el llamado a retiro de 16 generales, cuatro de ellos inspectores del más alto rango y antigüedad. De aquí a un año habría un cambio generacional total. En su oficina del tercer piso de calle Bulnes, en pleno centro de Santiago y a sólo pasos de La Moneda, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, delinea junto a un estrecho grupo de asesores su propuesta de Alto Mando 2018, con el que quiere dar el puntapié inicial a lo que sería el “segundo tiempo” de su mandato, tras el escándalo por el megafraude que afecta a la institución. Según quienes conocen el tema, la máxima autoridad de la policía uniformada sugerirá una cirugía mayor a la actual composición de la cúpula institucional, sólo comparable al 2001, cuando pasaron a retiro 15 oficiales en medio de los errores del caso del sicópata de Alto Hospicio. En el Ministerio del Interior afirmaron, en tanto, que observan con atención que finalice el proceso que partió en septiembre y que ha demorado más de lo esperado, debido a una serie de diligencias que el Ministerio Público estaría desarrollando respecto de altos oficiales en la investigación por el megafraude cifrado en ya más de $ 26 mil millones que afecta a Carabineros. Los radicales movimientos que se planean en la cúpula de la policía uniformada encendieron las alarmas de La Moneda el viernes 24 de noviembre. Sin embargo, la ausencia del general Villalobos, quien estaba fuera de Chile, en una misión oficial en Panamá, contuvo en parte al Ejecutivo, donde se optó por esperar la entrega formal de la propuesta de retiros, ascensos y destinaciones 2018 con la que se deberá conformar el alto mando de la institución. “Él (Villalobos) propone, pero es la Presidenta quien dispone”, señalan en el gobierno. La conformación del Alto Mando de Carabineros estará -señalan fuentes vinculadas a esa institución- fuertemente influenciada por la investigación del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien ha asestado en los últimos meses duros golpes al seno de los generales que lidera Villalobos. Campos no sólo ha formalizado y mantenido en prisión preventiva durante más de ocho meses a uno de los integrantes del escalafón mayor, el general ® Flavio Echeverría, sino que ha enfocado pesquisas, en las últimas semanas, en altos oficiales. Una situación similar ha ocurrido con la causa penal por supuesto mal uso de gastos reservados que tramita la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas, quien incluso solicitó -a inicios de septiembre- el alzamiento voluntario del secreto bancario de miembros del alto mando, al que el cuerpo de generales se negó de manera rotunda. Quienes conocen los cambios que prepara Villalobos aseguran que el general director busca dar una severa señal de renovación -que incluye el desembarco de una nueva generación a la cabeza de Carabineros- y que el listado promueve la salida de 16 generales, pasando a retiro a cuatro de los seis inspectores, es decir, aquellos oficiales con tres estrellas en la jineta, de mayor rango y antigüedad de la institución, aspirantes a la sucesión del general director. Diversas fuentes consultadas dicen que se concretaría el llamado a retiro del subdirector de la institución, Marcos Tello; el director nacional de personal, general inspector Julio Pineda; el encargado de la Contraloría, general inspector Nabih Soza, y el jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, general inspector Víctor Herrera Pintor. Herrera Pintor había sido señalado como uno de los probables sucesores de Villalobos tanto en el gobierno como en la oposición. De hecho, su nombre sonaba a inicios de septiembre, época en que -al interior de Carabineros- los propios generales decían que era posible que su máxima autoridad renunciara, debido al desgaste provocado por la crisis institucional del megafraude fiscal. Sin embargo, fue el propio Villalobos quien -en una entrevista al canal de la policía uniformada- sostuvo que “mal puedo estar pensando en renunciar en una fecha intermedia de mi mando. Lo que yo espero es poder cumplir mi mando y dejar una institución tan grande o mejor que la que tenemos en este minuto”. El período de Villalobos termina en septiembre de 2019. De los generales inspectores que Villalobos mantendría está a quien se considera su mano derecha, el director nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, general Gonzalo Blu, quien lideró la Operación Huracán en que, usando la Ley de Inteligencia, se detuvo al líder de la CAM, Héctor Llaitul, y a otros comuneros mapuches que luego fueron liberados cuando la Corte Suprema acogió un recurso de amparo. Se mantendría, además, el general inspector, Alfredo Lagos, jefe de la Zona Metropolitana. En 2016, la propuesta de Villalobos de recambio en su institución, que promovió 11 llamados a retiro, fue confirmada por la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, en ella no se incluía la remoción de ningún general inspector. Al retiro de los cuatro oficiales de mayor rango y antigüedad ya mencionados se agregarían -pertenecientes a la segunda línea de mando- dos generales que han declarado como imputados, estando en servicio activo, en la causa por malversación. Uno de ellos es Manuel Letelier, de la Dirección de Bienestar, quien ha sido citado en una de las aristas ligadas al fraude en Carabineros tras una alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tras movimientos bancarios por más de $ 500 millones. Similar situación es la del general Jorge Serrano, actualmente en la Dirección de Gestión de Personas, quien está vinculado a una arista que estaría próxima a formalizarse, la del supuesto mal uso de gastos de representación usados por el Departamento de Relaciones Públicas y que involucra al ex general director Eduardo Gordon. El CDE ya presentó una querella en esta causa. En el listado que se maneja en la institución, en todo caso, que podría traer modificaciones de último minuto, estaría contemplada, además, la salida del general Jorge Karachón, jefe de la X Zona; el general Kurt Haarman, jefe de la XIV zona de Los Ríos, y el jefe de la XV zona Arica y Parinacota, Nino Morelli. Todos los anteriores fueron mencionados en los listados del supuesto mal uso de gastos reservados, arista que surgió tras la declaración del general ® Flavio Echeverría, quien, una vez imputado como uno de los líderes del histórico fraude, apuntó al gasto indebido del cuerpo de generales en ítems que debían ser, por ley, destinados a funciones de inteligencia y combate del tráfico de drogas. A todos ellos se sumarían los llamados a retiro de los generales de zona general Jaime Barría (Valparaíso), Christian Franzani (LA Araucanía), Máximo Lira (Aysén) y Leonardo Espinoza (Magallanes). Completarían la propuesta de Villalobos el director de Seguridad Privada y Control de Armas, Juan Irigoyen; el jefe de la Dirección de Planificación, general Leonidas Venegas, y el jefe de Zona de Tránsito, Jorge Garrido. Compás de espera Entre los nuevos integrantes del alto mando, en tanto, los ascensos a general inspector recaerían en el general de la VIII Zona Biobío, Hermes Soto Isla; el general jefe de Fronteras, Hugo Inzulza Daneri; el jefe de Zona Control y Orden Público, general Aldo Vidal; el general de Zona Santiago Este, Alejandro Ramírez, y el director de control de drogas, Álvaro Altamirano. De este listado podría ser elegido a futuro el sucesor de Villalobos. Desde la Oficina de Comunicaciones de Carabineros descartaron que haya un retraso en la entrega de la propuesta de Villalobos, pese a que en los últimos años la nómina ha sido entregada al gobierno entre septiembre y noviembre. “No existe norma legal que disponga la fecha de entrega del mando institucional para el año siguiente, ni tampoco se pueden hacer analogías con otras normas de carácter público”, dijeron. Asimismo, una alta fuente de la institución aseguró que es normal que cuando se entra en el tercer año de mando, como es el caso de Villalobos, se hagan ajustes importantes a nivel de generales inspectores, porque en Carabineros lo entienden algo así como “un segundo tiempo” del general director nominado por el gobierno de Michelle Bachelet. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/la-cirugia-mayor-carabineros-prepara-bruno-villalobos/
  17. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/322744-fraude-carabineros-otro-millonario-fraude-en-carabineros-falsos-jubilados-e-irregularidades-en-los-desahucios/?hl=%2Bcarabineros#entry22806831 03 Octubre 2017 Villalobos descarta suspensión de auditorías externas en Carabineros: “Somos los más interesados en que existan” Eso sí, el general director insistió en que, como todos los libros contables están en manos del Ministerio Público, "no podemos hacer las auditorias que correspondan". Durante la jornada de este martes, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, debió hacer frente a la situación en la que se encuentra una de las medidas fundamentales que incluía la reestructuración que enfrenta la institución tras el millonario fraude, las auditorías externas. Luego de que el proceso de licitación de estas fuera declarado desierto, se informó que no se llamaría nuevamente a concurso “hasta que se libere el acceso a la información (que está en manos del Ministerio Público)”, lo que fue interpretado como un posible bloqueo al proceso que buscaba instaurarse. En razón de los cuestionamientos, Villalobos aclaró que “Carabineros no ha suspendido ninguna auditoría externa, al contrario, los carabineros somos los primeros y los más interesados en que existan estas auditorías externas y lo vamos a seguir haciendo”. Así, la autoridad explicó que “todos los libros nuestros de contabilidades están en este minuto en el Ministerio Público, por consiguiente no podemos hacer las auditorias que correspondan en este minuto. Estamos viendo la posibilidad de auditar, mediante una licitación, los procesos de la Dirección de Finanzas de Carabineros”. Por su parte, respecto de las razones que se dieron inicialmente para no licitar nuevamente las auditorias, desde la Fiscalía precisaron que el fiscal Eugenio Campos, quien lleva adelante la investigación por la millonaria malversación, dejó en claro que ningún tercero puede acceder a la información recabada en el marco de la indagatoria, pero que ello no obsta para que una empresa auditora solicite directamente a quien corresponda la información que requiera. “Lo que no correspondería, de acuerdo al artículo 182 del Código Penal y como indicaron, es entregar información obtenida vía autorizaciones judiciales a terceros que no tienen la calidad de intervinientes y Carabineros no la tiene”, manifestaron. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/villalobos-descarta-suspension-auditorias-externas-carabineros-somos-los-mas-interesados-existan/
  18. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/319853-fraude-en-carabineros-l-jefe-de-la-mafia-de-intendencia-en-carabineros-sigue-recibiendo-sueldo-de-39-millones-y-se-le-tramita-indemnizacion-por-mas-de-100-millones/?hl=carabineros&do=findComment&comment=22660684 12 Septiembre 2017 "Por favores, amenazas y necesidad", son algunas de las razones que declaran los involucrados Caso Carabineros: red de palos blancos revela detalles de como se articuló mega fraude Hay entre ellos funcionarios institucionales activos y en retiro, obreros, ingenieros, mecánicos, transportistas, comerciantes e incluso una profesora. Por otra parte, se descubrió una nueva arista en el caso que tiene relación con licitaciones arregladas dentro de la institución, la cual está siendo investigada por la fiscalía. Reportajes Bío Bío reveló este martes que luego de acceder a documentos contenidos en la investigación del Ministerio Público, encontró a lo menos 50 declaraciones de personas que, a sabiendas o no de que la plata provenía de Carabineros, accedieron a abrir cuentas bancarias y prestarlas a distintos oficiales para recibir depósitos que luego les devolverían en efectivo. Estas personas con quienes constituyen la red de “palos blancos". Entre ellos, hay funcionarios institucionales activos y en retiro, obreros, ingenieros, mecánicos, transportistas, comerciantes e incluso una profesora. Algunos lo hicieron por necesidad, otros por pagar un favor o por lealtad a sus superiores. Y hay quienes alegan que no les quedó otra, que estaban bajo amenaza, o que simplemente fueron engañados. En la nota, figura el nombre de Miguel Ángel Becerra, quien se convirtió en un palo blanco, luego de que un viejo amigo carabinero lo llamara por teléfono y lo invitara a ser parte de una compleja y extensa red de favores, lealtades, mentiras, codicia y plata fácil. El riesgo era alto, pero el dinero en juego era tanto que Becerra no lo pensó dos veces. “Me llamó y me dijo que le prestara una factura. Le dije que sí. Cuando nos juntamos en mi oficina me dijo que saldrían unos cheques a nombre mío y que yo me podría quedar con el 10%. Sabía que era un fraude a Carabineros e igual accedí”, reconoció a mediados de mayo de este año, cuando el caso ya habia salido a la luz y debió declarar como imputado ante los fiscales Patricio Macaya y Jorge Marín. Como ocurrió con Becerra, también sucedió con varios personeros más. Según relató, en una reunión pactó con su amigo, el teniente coronel ® Juan Guillermo Maldonado, que por entonces trabajaba en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Zona Oeste de Carabineros, que le pasaría los cheques a su nombre para que los depositara en su cuenta bancaría, para luego ir a retirar el dinero, guardar su parte y hacer el cambio de bolsos fuera de sospecha. Asimismo, cuando Becerra confesó ante los fiscales sobre licitaciones arregladas se supo la existencia de un delito paralelo que nunca había sido publicado. Esas licitaciones hoy son parte de una nueva arista en el fraude, y que la fiscalía está siguiendo dentro de la misma investigación sobre cómo se extraían recursos desde Carabineros. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/12/caso-carabineros-red-de-palos-blancos-revela-detalles-de-como-se-articulaba-el-mega-fraude/
  19. Engaños y Fraudes Los Tasaday: La tribu que nunca existió Un engaño no puede ocultarse por mucho tiempo, tarde o temprano sale a la luz. Éste considerado el engaño antropológico mas grande de la historia, sobre una tribu que vivía prácticamente en la edad de piedra: Los Tasaday. Durante una expedición por una Fundación, el 7 de junio de 1971 se descubrió en una región montañosa de la isla de Mindanao, en Filipinas un pueblo que vivía literalmente, en la Edad de Piedra. Los Tasaday, aislados del mundo desde hacía 2,000 años, eran cazadores y recolectores que hablaban un dialecto desconocido y vivían en cuevas. Su poco contacto con el mundo les había impedido conocer productos como el tabaco, hecho que los antropólogos era una prueba de su incomunicación, pues esta planta se comenzó a introducir por todos los rincones del planeta desde el siglo XV, cuando los primeros viajeros se lanzaron a explorar el mundo. Tan popular se hizo la tribu que la revista National Geographic le dedicó una portada y un documental de una hora, realizado bajo la vigilancia de funcionarios del gobierno del entonces presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos. Sin embargo tras la caída del dictador en 1986 se hizo una investigación más completa sobre este pueblo. En abril de ese año el antropólogo Oswald Iten, junto con el periodista filipino Joey Lozano, entraron en las famosas cuevas y las encontraron completamente vacías. Los tasaday existían, actualmente con unos 150 miembros, pero no había nada sorprendentes en ellos, era similares a otras tribus del sudeste asiático: usaban herramientas de hierro, vestían ropas de algodón y solo dormían en cuevas cuando iban de cacería. Estas nuevas evidencias permitieron descubrir al autor del mayor fraude antropológico de la historia: el director de la fundación Panamin, dedicada a salvaguardar los intereses de las minorías, Manuel Elizalde, quien se sacó de la manga a una tribu entera usando a los aborígenes del lugar con el fin de obtener recursos económicos, varios millones de dólares, destinados a proteger el estilo de vida de los Tasaday. Así llegó a su fin una tribu que nunca existió.
  20. 04 Septiembre 2017 "Camaleón", el libro que revela detalles inéditos del fraude del que fue acusado el PC El escritor Javier Rebolledo presenta una investigación sobre la doble vida de un agente comunista que, en los años ochenta, fue un ayudista clave del PC y el FPMR, mientras, en paralelo, aparecía animadamente en las páginas sociales de los diarios con figuras de la dictadura y se paseaba por clubes nocturnos y casinos con famosas vedettes. Mariano Jara Leopald, el camaleón, deja su camuflaje y vuelve a la carga en busca de la justicia que dice, le arrebataron sus ex compañeros de partido. A mediados de los años noventa, cuando el Partido Comunista (PC) aún reconstruía su dañada estructura producto de 17 años de dictadura militar, Mariano Jara Leopald volvió a vincularse. No firmó ninguna ficha de inscripción. Tampoco sacó carnet. Lo que Mariano Jara hizo fue poner a disposición un mecanismo de financiamiento que permitiera seguir imprimiendo El Siglo, el órgano oficial del PC. Así, muchos militantes comenzaron a obtener recursos de la Financiera Nadir, una empresa con la que Jara captaba dineros y, al mismo tiempo, prestaba a amigos, socios y viejos compañeros del PC. Fueron millones los que circularon por Nadir. Entraban, salían y en medio se invertían en diversos negocios que generaban intereses para seguir dándole vuelta a la rueda. En 1995, habían unos $700 millones en la bolsa de la financiera. En ese año también, comenzaron los atrasos de los militantes del PC y las repactaciones sobre repactaciones. Fue en ese mismo año también que surgió una idea para subsanar la deuda anterior: importar mariscos y exportar productos Dos en Uno desde y hacia Cuba. Uno de los cerebros de esa operación fue Jaime Moreno Mickle, un viejo e influyente miembro del aparato financiero del PC. El otro, Sebastián Larraín, la chapa en dictadura de Guilliermo Teillier, el actual presidente y diputado del PC. Ese último negocio, que se suponía iba a arreglar la primera deuda que habían dejado de pagar los militantes del PC, fue el fracaso final para Mariano Jara. Viajó a Cuba con Moreno y Teillier. Visitó las instalaciones de la empresa que intermediaría la operación, compró un container lleno de productos que luego exportó a Cuba y exigió, a cambio, cheques de respaldo que Moreno firmó. Pasaron los meses y el dinero nunca llegó. De los productos no supo más y los cheques de respaldo comenzaron a rebotar por decenas. Moreno y Teillier también habían desaparecido del mapa. Jara tuvo que hacer lo mismo. Financiera Nadir se había quedado sin dinero y la voz se corrió rápido. Hubo una corrida de otros inversionistas, antiguos amigos de la hípica, narcotraficantes, matones. También hubo querellas en contra de Nadir y acusaciones de estafa. Mariano Jara no tenía como pagarles. Todo se había ido en los fallidos préstamos y negocios con el PC. Arrancó a Mendoza, pero volvió a los meses. Financiera Nadir estaba a nombre de sus hijas y no las dejaría caer en la cárcel. Él pondría la cara. Otra vez se enfrentaría a la justicia. Otra vez, probablemente, tendría que pasar por la cárcel. La historia del escándalo financiero que involucró al PC con Mariano Jara parecía enterrada en el olvido. Pero una investigación del escritor y periodista Javier Rebolledo la trae al presente con nuevos antecedentes y una entrevista inédita al presidente del PC, Guillermo Teillier, en la que reconoce los complejos negocios con Jara, a quien acusa de prestamista usurero. “Es cierto, era una prestamista”, dice Rebolledo. “Pero en el PC lo sabían cuando pidieron el dinero y luego no lo devolvieron. Sí, le cabe una responsabilidad en todo esto a Guillermo Teillier, fue él quien le prepuso el negocio en Cuba. Mariano Jara, de hecho, era mucho más que un simple prestamista y sus vínculos con el partido eran antiguos y, en cierta medida, claves en la lucha contra la dictadura”. “Camaleón. Doble vida de un agente comunista”, el nuevo libro de Rebolledo, es la historia de Mariano Jara y, a la vez, una crónica sobre la historia y evolución del aparato militar del PC. El escritor narra pasajes desconocidos de la lucha armada que dieron los comunistas en contra del régimen del general Augusto Pinochet, amparados en una extensa red de recursos materiales que les proveía Mariano Jara a través de sus tiendas de electrónica, Nadir. Militante comunista, ayudista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y financista del PC. Todo eso fue Mariano Jara hasta 1996, cuando perdió gran parte de lo que tenía tras los fallidos negocios con el partido. Puso su nombre en parcelas que ocupaba el PC para esconder armas y él mismo trasladó municiones; cobijó en su casa y en sus locales a compañeros comunistas, mientras que a otros los ayudó a salir del país. Estuvo preso por Carrizal Bajo cinco meses y no delató a nadie. Era un militante convencido y disciplinado. Pero también era todo lo contrario. Un dandy de los años ochenta, con amoríos con famosas vedettes, mientras equilibraba como podía sus relaciones paralelas con su esposa y amante. Era también un reconocido empresario, dueño de 16 caballos en el Club Hípico, una red de 16 tiendas Nadir por todo el país y el club nocturno Flamingo, entre otros negocios. Fue, por último, socio y amigo íntimo de oscuros personajes de la dictadura, agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), importantes generales y civiles que rendían pleitesía a Pinochet. Un camaleón perfecto. La doble vida de Mariano Jara Leopald se mantuvo en la sombras hasta el jueves pasado. Ese día apareció en librerías “Camaleón. Doble vida de un agente comunista”. Acá, Radio Bío Bío presenta dos extractos exclusivos de la obra de Rebolledo, que revelan cómo fue el fallido negocio entre el PC y Financiera Nadir, y lo que piensa hoy uno de los principales implicados, Guillermo Teillier. Mariano Jara en la portada de la revista de carreras de caballos, Mundo Hípico. Camaleón. La doble vida de un agente comunista Hacia 1995, la Financiera Nadir tenía una bolsa de dinero de unos setecientos millones de la época. Entre los principales ahorrantes estaba él mismo (Mariano Jara) y sus abogados, Jorge Mario Saavedra y Samuel Donoso, invitados a participar en el negocio. Por esos días, Sebastián Larraín le había presentado a Jaime Moreno Mickle, uno de los principales hombres en el financiamiento secreto del partido, operador de alto vuelo, un tipo de excelente presencia, muy buena persona y amigo personal de Gladys Marín. Se notaba adinerado. Era dueño de una acción del Club Hípico, carísima por esos días. Una especie de ficha de casino era el comprobante que los accionistas usaban para entrar a los salones exclusivos. Y, en la medida que se conocía más, Moreno a veces le prestaba la suya, para que él volviera a la crema de la crema por unos instantes. Ambos le ofrecieron hacerse cargo de las finanzas. Aunque no le interesaba, como buen militante, aceptó. Solo de palabra, pues sucedieron dos cuestiones. La primera fue que su amigo Carlos Carrasco le dio a entender que no lo hiciera. -Es un tema complicado, muy complicado. Puros problemas… -le advirtió cuando le contó sobre su nueva labor. Una semana después vino la segunda cuestión: debió hospitalizarse por una hernia. Más de un mes tuvo que esperar para volver a las pistas y, a su regreso, el tema se había disipado. También en 1995, los cheques de varios compañeros que habían sacado platas para el partido habían comenzado a rebotar. Repactación y más documentos, más intereses y la deuda subiendo. De forma paralela, Sebastián Larraín y Jaime Moreno comenzaron a ofrecerle negocios. Inversiones seguras con Cuba. Todo garantizado. Una empresa chilena con sede allá sería la mediadora. Moreno, el hombre encargado de hacer calzar los dineros. Una importación de mariscos y otra exportación de productos Dos en Uno. -Y el cien por ciento de utilidades -le dijo-. Es excelente, imperdible. La operación involucraba unos trecientos millones de pesos. No tenía el capital necesario, pero sí el pozo que reunía a los inversores de la Financiera Nadir. Para hacer el negocio tendría que tomarlo todo o gran parte, un riesgo, pues era el dinero de muchos compañeros y también de otra gente sin militancia. (Mariano Jara) aceptó, pero, a cambio, deberían dejar varios cheques en garantía, con distinto vencimiento, por los montos de la operación. Jaime Moreno los emitiría. Viajó a Cuba junto a Silvia (esposa de Jara) y Sebastián Larraín. Fueron tratados como diplomáticos. Ahí conoció las oficinas de la empresa de importaciones chilena desde donde operaba Jaime Moreno. De vuelta a Santiago fueron juntos a comprar el container para guardar los productos que ingresarían a la isla. Todo estaba listo. Sacó el dinero de la financiera y se lo pasó a Moreno. A cambio, los cheques a su nombre en garantía. Debía estar todo funcionando en un par de semanas. Se iniciaba 1996 y él esperaba, cada vez más ansioso. Cuando se cumplió el plazo, primero llamó a Moreno y luego a Sebastián Larraín. Le dieron excusas: el dinero llegaría pronto. Nada. Y luego el silencio. Revisó algunos de los pagarés firmados por Sebastián Larraín y confirmó cuál era su nombre real: Guillermo Teillier. Luego, la debacle fue veloz. Los cheques de Jaime Moreno rebotaron uno tras otro. Se vio en la obligación de repactarle la deuda a través de nuevos cheques a fecha, interés sobre interés. Le juró que pagaría. Pero no sucedió. Y los del resto de los compañeros destinados a financiar el diario El Siglo, lo mismo, también sin fondos. Protestados. Cerca de trescientos millones de pesos más perdidos. No podía creerlo, pero sí, era una estafa. Como si se hubiera corrido el rumor, los ahorrantes de la financiera comenzaron a pedir su dinero de vuelta. Al principio logró dar abasto, sacándolo de su propio bolsillo, pero él mismo tenía prácticamente todo metido en el pozo. Rápidamente Nadir no tenía más fondos. Su abogados, Jorge Mario Saavedra y Samuel Donoso, con dineros invertidos ahí, furiosos se querellaron en su contra por estafa. Y otros más empezaron a reclamar sus dineros; algunos ahorrantes eran gente peligrosa: conocidos suyos desde los tiempos de la hípica, narcotraficanfes, todos indignados por la estafa. Recibió amenazas de muerte y, sin poder recolectar el dinero, decidió cerrar la oficina y escapar otra vez a Mendoza. Desde allá intentó contactar a sus compañeros comunistas, pero se habían hecho humo. Si bien no tenía vínculo legal con Financiera Nadir, unos meses después volvió a Santiago: sus hijas estaban atrás de un negocio que se iba a pique y no podía dejarlas caer. Se presentó en tribunales el 20 de mayo de 1997. La ministra Dobra Lusic estaba a cargo de la causa. Por segunda vez en su vida se iba preso, ahora por el delito de estafa. Sentía pena, pero también mucha rabia: el partido de sus amores lo había traicionado. Ya no quedaba ningún lugar hacia donde mirar. La podredumbre, recién iniciada la democracia, era absoluta. Nunca, ni entre todos sus grises y renuncias, se le habría ocurrido pensar que sus compañeros, y menos gente vinculada a la dirigencia, fueran capaces de estafarlo. Era algo impensado en sus tiempos, entre los dirigentes desaparecidos en dictadura, la savia antigua a la que él pertenecía. Tres meses preso en Capuchinos, una cárcel lujosa, pero cárcel al fin y al cabo. Desde ahí denunció a Teillier, a Galdys Marín y a Jaime Moreno, todos parte de la cúpula del partido. La prensa anticomunista le prestó alguna atención y se generó un escándalo mediático que duró lo que dura una noticia así. Pero sus compañeros supieron negarlo. Habrían sido lo suficientemente hábiles como para dejar todo bien atado. Inauguración de un local de Nadir. Mariano Jara, de camisa y chaqueta blanca. Cita con el presidente Contrario de lo que esperaba, Guillermo Teillier me dijo recordar bien a Mariano. También el caso de la Financiera Nadir. Según él, se habían conocido a inicios de los noventa en el domicilio de Mariano. -Lo prestaba para hacer reuniones clandestinas -me dijo. Teillier había llegado ahí a través de otros compañeros con los que Mariano ya tenía tratativas económicas. Le parecía, entonces, un empresario cercano al partido, con el ánimo de ayudar durante el inicio de la democracia, período durísimo. Recién volviendo la luz, aún con investigaciones abiertas durante la dictadura. En su calidad de encargado financiero del aparato, en 1994 y más o menos durante un año, Teillier reconocía haber sacado dinero de la Financiera Nadir como préstamos a interés. -La modalidad era que Mariano nos compraba cheques -me explicó-. A treinta días, por ejemplo. Si el cheque que le entregábamos era por cien pesos, él nos pasaba una cantidad inferior. Cuando Mariano cobraba el cheque, se quedaba con la diferencia. De esos cheques, emitidos por mí o gente vinculada al aparato financiero, se le pagó todo. Habían recurrido a esa modalidad financiera, según Teillier, en busca de dinero fresco, aquejados por la necesidad del momento. Para él, Mariano era un prestamista informal. Un día, recordaba, llegó a visitarlo a su oficina en el partido, donde oficiaba como encargado de finanzas. Traía una bolsa de papel llena de cheques impagos de militantes. Le había prestado dinero a compañeros vinculados a la imprenta donde imprimía el El Siglo. -Venía a cobrarme esa plata porque decía que eran cosas del partido. Y empezó a sacar las cuentas. Estaba aplicando intereses absolutamente usureros. Estamos hablando de un 7% mensual y más. No anual, mensual -recalcó Teillier-. Los intereses sobrepasaban cien veces la deuda. Era imposible. Entonces yo le dije que no le aceptaba esa deuda. Por lo que yo conocía vagamente, el mercado de los prestamistas se encontraba en la zona de grises. Si bien no pueden aplicar a sus deudores un interés mayor que el regulado legalmente, muchos trasgreden el límite acordado con el deudor cuando estos no pueden pagar. El gris se produce justamente ahí, pues muchas veces el prestamista accede a no cobrar el cheque y repactar la deuda con el deudor, a través de otro cheque, a cobrarse en una fecha posterior. El problema para el deudor es que, dado su incumplimiento, el nuevo cheque en garantía debe ser emitido a un mayor interés que el anterior. Si pasado el pazo, el deudor nuevamente no es capaz de pagar, debe volver a repactar con intereses mayores. Esta parte. Un acuerdo fuera de la ley. Un mercado oscuro con cobradores particulares: los conocidos matones o extorsionadores. En ese campo, Guillermo Teillier denunciaba a Mariano como un usurero cobijado en una bolsa de cheques emitidos por compañeros vinculados al diario El Siglo, parte de una deuda repactada varias veces, imposible de pagar. Según Teillier, aunque la deuda era, en estricto rigor, individual, pues los compañeros habían actuado a título personal, fuera del aparato financiero, intentó ayudar a subsanar al situación de Mariano. -Y ahí surgió la posibilidad -me explicó-. Mariano tenía el interés de hacer negocios con cuba y me preguntó si yo podía ayudarlo para tratar de zanjar la deuda. De esa forma, Guillermo Teillier presentó a Mariano con Jaime Moreno Mickle. Me explicó que este no era integrante del aparato financiero del partido, sino un colaborador externo. Como prueba de sus palabras, Teillier me contó que CSJ, la empresa con la que Moreno importaba y exportaba productos desde y hacia Cuba, era de él y no del partido. Amigo de Gladys Marín, sí. También suyo. Pero nada más. Esto chocaba directamente con lo obtenido por mí: Moreno sí era integrante fundamental del aparato financiero. Decidí profundizar. -El negocio de la exportación de productos Dos en Uno, donde Mariano dice que lo estafaron porque nunca pagaron ese dinero, ¿era negocio del partido? -le pregunté. -El partido no era parte del negocio, pero sí parte interesada -me respondió Teillier-, porque si a Moreno le iba bien, nos ayudaba. – ¿Por eso usted viajó a Cuba con Mariano? ¿Como garante? -La visita fue más que todo para que Mariano conociera la empresa que tenía allá Jaime Moreno. -¿Qué sucedió después? ¿Por qué Jaime Moreno no le pagó a Mariano? -Mariano hizo negocios con Moreno. Yo poco sé a qué acuerdos llegaron ellos -me respondió Teillier-. Ahí no entrábamos nosotros. Teillier decía no tener idea de qué forma Jaime Moreno se había ido al hoyo. Solo que de la noche a la mañana estuvo implicado en una tema financiero. Quiebras, protesto de cheques y el alejamiento de la colectividad. No sabía si su crisis venía desde antes o si explotó con el caso de la Financiera Nadir. Y, aunque no tenía una imagen clara de Mariano, no lo olvidaba. A 1997, recordó, en la opinión pública y en tribunales se sabía que Sebastián Larraín era la chapa de un alto jefe militar comunista, a cargo de Carrizal Bajo y también del atentado en contra de Augusto Pinochet. Pero hasta ese momento nadie había vinculado esa chapa con su nombre, Guillermo Teillier. -Cuando fue el escándalo de Financiera Nadir, Mariano fue la primera persona que señaló públicamente que yo, Guillermo Teillier, era también Sebastián Larraín -me dijo con tono de sentencia y recriminación. Teillier decía que originalmente había visto a Mariano como un colaborador del partido. Un amigo. Luego, como un hombre que los trató como material de negocios y un delator. -Él nunca estuvo, que yo sepa, metido en Carrizal Bajo -me dijo Teillier cuando le pregunté si sabía algo de la participación de Mariano en el episodio. Mariano me había dicho que, si bien nunca había conversado de este evento con Teillier, suponía que algo debía saber, pues conocía a sus amigos, Julio Solís, Óscar Riquelme y Luis Moya, gente del aparato militar. -Sí participó -le expliqué-. De hecho, cayó preso por Carrizal. ¿Sabe quién era el nochero de Nadir? Julio Solís, Enrique, integrante del aparato de logística cuando usted era el jefe militar. Como jefe total de Carrizal Bajo, Teillier conocía a Julio Solís, claro, era parte de la logística militar del partido. Pero, al parecer -se veía genuinamente desconcertado-, no tenía idea qué podía tener que ver Mariano con el evento, reconocido por la propia colectividad como una de las acciones más heroicas en dictadura. -Mariano firmó la promesa de compraventa de la parcela calle Los Granados -le expliqué-. A petición de Julio Solís. Cuando cayó Carrizal Bajo, la encontraron llena de armas. Mariano no confesó y ayudó a sacar a Solís del país. En las tiendas Nadir, además, funcionaba una parte de la logística militar del partido. Teillier se quedó pensando un instante, medio golpeado. De verdad no le sonaban ni Mariano ni Nadir en la resistencia. -No lo sabía -me dijo finalmente-. No tenía idea. De haberlo sabido, a lo mejor hubiera trabajado distinto con él. Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2017/09/04/camaleon-el-libro-que-revela-detalles-ineditos-del-fraude-del-que-fue-acusado-el-pc.shtml
  21. 26 Agosto 2017 Cuarto Juzgado de Garantía rechazó juicio oral tras no constatar delito SII pierde en tribunales contra familia Ossandón tras acusarla del "fraude tribuntario más grande de la historia" Impuestos Internos acusaba al clan de crear un entramado de sociedades para defraudar al fisco en alrededor de 312 millones de dólares y de generar un perjuicio fiscal que supera27 veces lo de "los casos Penta y SQM juntos”. Los argumentos fueron desestimados por el juez Juan Opazo, quien además cuestionó la tardanza con que el Servicio presentó la querella a fines de 2014, solo una semana antes de la prescripción de los supuestos delitos. El Servicio de Impuestos Internos sufrió un duro revés judicial el viernes último después que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazara el viernes último la realización de un juicio oral en contra de la familia Ossandón, a la que acusaba de haber realizado “el mayor fraude tributario de la historia”. De este modo, el organismo encabezado por Fernando Barraza vio frustrado su empeño por conseguir una sanción judicial contra el clan, por lo que ahora tendrá que conformarse con realizar diligencias en los tribunales aduaneros y tributarios. Según informó el diario La Tercera, el caso se inició hace poco menos de tres años, cuando el SII se querelló contra el matrimonio conformado por María Soledad Larraín Troncoso y Gabriel Ossandón Valdés, y también contra los hijos de ambos María Teresa y Gabriel Ossandón Larraín, por supuestamente haber defraudado al fisco en más de 198 mil millones de pesos (casi 312 millones de dólares, al cambio de hoy), a través de sucesivas restructuraciones societarias, que los imputados justificaban como maniobras para el resguardo de su “patrimonio familiar”. Dicho patrimonio proviene de un jugoso negocio inmobiliario con los terrenos que conforman actualmente el sector de La Dehesa, y otros del rubro forestal y comercial. Aunque Impuestos Internos tenía el convencimiento que se trataba de una serie de sociedades cuyo fin no era otro que el de “evadir impuestos”, el Ministerio Público había estimado en julio pasado que los antecedentes sobre la mesa no eran suficientes para el inicio de un juicio oral. Pese a ello, el SII insistió en forzarlo, bajo el convencimiento de que contaba con pruebas sólidas, las que esgrimió ante el juez del tribunal, Juan Opazo. El jefe de la oficina de litigación penal del SII, Benjamín Ríos, detalló al matutino que se pusieron a disposición del magistrado los antecedentes que dan cuenta de que el perjuicio fiscal supuestamente cometido por la familia “supera 27 veces los perjuicios fiscales que se debaten en los casos Penta y SQM juntos”. Sin embargo, el juez Opazo determinó que no se podía comprobar la existencia de un delito, al tiempo que puso en tela de juicio la poca celeridad del SII para presentar la querella, señalando que “si tenían los antecedentes el 2012, no se entiende por qué se querellan en diciembre de 2014”, aludiendo al hecho que se interpuso tan solo una semana antes que el caso prescribiera. Al mismo tiempo señaló que, si hubiera dado luz verde al juicio oral, los delitos igualmente quedarían prescritos. Y en el tema de fondo rechazó los argumentos relativos a que la familia Ossandón persiguiera evadir impuestos de primera categoría con su reestructuración societaria que incluyó sociedades domiciliadas en Panamá, ya que “la legislación chilena no sanciona la planificación para cometer delitos, sino los ejecutados”, por lo que “”no cabe privilegiar el interés del Estado por sobre un particular”. Finalmente, los abogados que defendieron a la familia, Matías Insunza y Julián López, afirmaron, tras el dictamen que desestimó la querella de Impuestos Internos, “ que no existe fundamento suficiente como para que el SII pueda llevar esta causa a juicio oral, es decir, para que pueda sustituirse al Ministerio Público en la presentación de la acusación. Lo que es muy relevante es que no sólo dice que no existen antecedentes suficientes para fundar los hechos de la querella presentada por el servicio, sino que tal como están descritos, esos hechos no son constitutivos de delito”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/26/sii-pierde-en-tribunales-contra-familia-ossandon-tras-acusarla-del-fraude-tribuntario-mas-grande-de-la-historia/
  22. Historia del topic acá: http://foros.fotech.cl/topic/317853-fraude-en-carabineros-pacogate-general-de-bienestar-manuel-letelier-declara-como-imputado-luego-de-alerta-uaf-por-mas-de-500-millones/?hl=%2Bfraude+%2Bcarabineros&do=findComment&comment=22536250 Fraude en Carabineros: Hoy formalizan a otros 17 imputados y cifra de la malversación debería aumentar Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/08/01/869187/Fraude-en-Carabineros-hoy-formalizan-a-otros-17-y-se-espera-nuevo-computo.html Se trata de otros 17 nuevos imputados que aumentarán la cifra de formalizados a 91. Sin embargo, para el 16 de agosto está fijada otra audiencia, que elevará esta cifra a 105. En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se realizará hoy una nueva formalización por el fraude en Carabineros que ya alcanza a los $25.772 millones. Se trata de otros 17 nuevos imputados que aumentarán la cifra de formalizados a 91. Sin embargo, para el 16 de agosto está fijada otra audiencia, que elevará esta cifra a 105. Además, en la audiencia de hoy se discutirá una ampliación del plazo de investigación de cuatro meses que culmina este 1 de agosto. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien lidera la indagatoria, dijo en julio pasado que el caso "por cierto, no ha tocado techo". No se descarta que hoy el fiscal entregue un nuevo cómputo del monto defraudado. En esa misma entrevista señaló que en los inicios del caso en octubre del año pasado, "el monto que comenzamos a indagar era importante, alrededor de 60 a 70 millones de pesos, pero jamás pensamos en ese momento que llegaríamos a esta cifra millonaria de los montos malversados que al día de hoy son más de $ 25.500 millones". "Nuestro último arqueo da cuenta de que se han malversado al día de hoy $ 25.772 millones, y es una cifra que -lamentablemente- se avizora va a seguir creciendo. Fíjese que en marzo teníamos $ 16.000 millones, cuatro meses después, en julio, el monto malversado aumentó casi $ 10 mil millones más. Va a depender de los plazos de investigación a qué cifra final llegaremos", añadió en esa oportunidad. Hasta el momento, en el “techo” de la investigación están el general ® Flavio Echeverría, ex director de Finanzas que se encuentra en prisión preventiva; el ex general director Eduardo Gordon y el actual director de Gestión de Personas, general Jorge Serrano. Estos dos últimos fueron interrogados como imputados. Según el fiscal Campos, "van a ser citado más generales, van a ir en aumento estas diligencias". Los delitos que investiga el fiscal son malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos. Se trata, por lejos, del mayor fraude al fisco en la historia de la Reforma Procesal Penal.
  23. 06 Agosto 2017 Ejército: Contraloría detectó pago de US$ 12 millones sin respaldo a proveedores Informe de compras de 2015 alertó sobre pagos a cuatro proveedores. Frente a ello, la fiscalía abrió una nueva arista de investigación, en el marco del uso irregular de recursos de la Ley Reservada del Cobre. La institución castrense explicó que los problemas se subsanaron y abrió sumarios. Esta semana, la Fiscalía Centro Norte cerró uno de los capítulos en la investigación de fraude en el Ejército, donde se indaga el desvío de fondos de la entidad castrense a través de la Ley Reservada del Cobre por cerca de $ 5.700 millones: cuatro ex proveedores de la institución fueron condenados por el mal uso de estos montos. Las pesquisas parecían terminarse. Sin embargo, una nueva causa comenzó su trámite a partir de un informe evacuado por la Contraloría. El 30 de diciembre de 2016, el ente fiscalizador terminó el informe de auditoría en el Ejército sobre los gastos ejecutados en proyectos financiados con recursos de la Ley Reservada del Cobre. Dicho análisis encapsuló el periodo correspondiente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y arrojó una serie de observaciones sobre la forma en que la institución uniformada realizaba negocios con sus proveedores. La auditoría fue despachada por la Contraloría al Ministerio Público a comienzos de este año, en el marco de la investigación del fraude en el Ejército, para que se indagara la eventual existencia de delitos en las observaciones hechas por la entidad. Pero debido a la complejidad de los antecedentes, la Fiscalía Centro Norte decidió abrir una nueva causa para pesquisar la existencia de eventuales ilícitos, la que recayó en la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. Entre las conclusiones realizadas por el organismo hay un análisis crítico de los niveles de control interno de la institución (ver nota en página 4) y se advierte sobre “facturas pagadas sin la documentación de respaldo” por cerca de US$ 12 millones. Según el informe, “se observó que la Tesorería del Ejército pagó facturas a los proveedores Peña Spoerer y Cía. S.A., FAMAE, Vectronix AG, Thales Electronic Systems GMBH, y Servicios de Abastecimiento y Mantención -esta última correspondiente a una empresa ubicada en la Zona Franca y utilizada por la Sociedad Exportadora e Importadora CYM S.A.-, por un total de US$ 12.762.427, careciendo de la documentación requerida en el contrato vigente en los términos de referencia, así como en las bases administrativas que regulan el proceso de adquisición efectuado”. En el caso de Peña Spoerer y Cía. S.A., la Contraloría observó la “adquisición de estanques flexibles por un monto de US$ 2.600.000, careciendo el expediente de rendición del certificado de recepción cuantitativa y cualitativa”. La institución, según da cuenta el organismo fiscalizador, hizo llegar copia de la factura, pero la entidad contralora indicó que “se carece de la concurrencia del personal del Regimiento Logístico Nº 2, Arsenales de Guerra, tal como se exigiera en el contrato respectivo; corresponde mantener lo observado”. Consultada la firma emplazada, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Respecto de FAMAE, se pagaron facturas correspondientes a la adquisición de municiones por US$ 1.169.726, y visores nocturnos por US$ 3.751.163, y “sin perjuicio de que el servicio (Ejército) adjunta los antecedentes relativos a las recepciones de los visores comprados, así como los distintos informes emitidos por el IDIC, la observación debe mantenerse toda vez que estos documentos no se encontraban dentro del expediente de rendición de cuentas, y, por consiguiente, no se tuvieron a la vista al momento del pago”. En el caso de los proveedores Vectronix AG (firma con domicilio en Estados Unidos) y Thales Electronic Systems GMBH (con domicilio en Alemania), también se cuestiona el pago sin el respaldo requerido para este tipo de operaciones. El Ejército entregó, a ambas firmas, más de US$ 2.700.000. Esas sociedades fueron consultadas a través de correo electrónico y hasta el cierre de esta edición no se había logrado una respuesta. El otro de los pagos detectados sin respaldo corresponde, de acuerdo con el informe de Contraloría, a Servicios de Abastecimiento, usado por la sociedad Comercializadora Exportadora e Importadora CYM S.A., por la compra de contenedores “por un monto de US$ 1.457.253, 32”. Y, según se consigna en la auditoría, “no contaba con el certificado de recepción definitiva emitido por el Ejército”. Consultado Samuel Donoso, abogado del propietario de CYM S.A., Virgilio Cartoni, dijo que dichos antecedentes están contenidos en una querella que presentó otro proveedor del Ejército, y que también es investigada por la Fiscalía Centro Norte. “Dicho contrato está siendo investigado por la fiscal Ximena Chong por una querella interpuesta por un competidor que ha pretendido, a través de distintas acciones judiciales y administrativas, entorpecer la operación de CYM”. El abogado, quien fue el único de los consultados que contestó, dijo que “a la fecha hemos prestado toda nuestra colaboración en dicha investigación, y no existe ninguna irregularidad, ya que todos los productos licitados se entregaron al Ejército, quien no ha formulado reclamo alguno, ni por calidad ni cantidad”. Sobre los pagos a los proveedores mencionados, la Contraloría advirtió que “finalmente, y sin perjuicio de que el Ejército en esta ocasión adjunte la documentación que fue requerida para autorizar los pagos de los compromisos adquiridos, y que no estuvo adjunta en el expediente de rendición de cuentas, lo objetado da cuenta de la falta de control y rigurosidad al momento de que esa entidad solicita autorizar el pago a los proveedores, sin que se acompañen los antecedentes solicitados en las cláusulas contractuales”. En las conclusiones de la Contraloría se sostuvo que la institución “deberá en lo sucesivo acompañar a sus rendiciones la totalidad de los antecedentes que den cuenta de las compras y recepción de las adquisiciones que acrediten los desembolsos”. Sobre esto, el Ejército dijo a La Tercera que “las observaciones establecidas por la Contraloría son hechos acontecidos el año 2014 y estas observaciones obedecen a falencias de los procesos administrativos, los cuales a la fecha se encuentran subsanados y acreditados ante el ente contralor”. La fiscal Chong, además de los pagos cuestionados, indaga el resto de las observaciones para detectar la eventual existencia de delitos. La auditoría también “detectó que la institución pagó 21 facturas no autorizadas” por el Servicio de Impuestos Internos (SII). También se está indagando lo que dice relación con la entrega de fondos anticipados a cuatro empresas proveedoras de pertrechos “no contempladas en las bases de licitación, por 8 radares de vigilancia terrestre, 6 sistemas de avión no tripulado y 49 contenedores”, por un total de US$ 8.389.050. Sobre ambos puntos la institución militar respondió que “estas situaciones fueron aclaradas y solucionadas ante el ente contralor, habiendo el Ejército subsanado y mejorado los procesos administrativos de adquisición y pago de bienes y servicios”. En la causa ya se han decretado algunas diligencias que, según fuentes del caso, la fiscalía ya solicitó a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Además, se han pedido antecedentes a Aduanas y al mismo ente contralor, a través de los funcionarios que hicieron la auditoría. Según informó el Ejército a La Tercera, “actualmente se encuentran en proceso dos investigaciones sumarias administrativas por parte de la institución, para determinar responsabilidades en cuanto a las fallas en los procesos de control de adquisiciones y pago de bienes y servicios”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ejercito-contraloria-detecto-pago-us-12-millones-sin-respaldo-proveedores/
  24. Historia del topic acá: http://foros.fotech.cl/topic/315617-fraude-en-carabineros-l-direccion-de-finanzas-de-carabineros-burlo-en-2011-investigacion-por-cohecho-a-cargo-del-fiscal-jose-morales-pagina-2/page-2?hl=%2Bfraude&do=findComment&comment=22384488 04 Julio 2017 Malversación en Carabineros: Fiscal revela que monto defraudado asciende a $25.500 millones En alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago Ministerio Público logró dejar en prisión preventiva a mayor que recibió cerca de $500 millones. A $25.500 millones ha ascendido el monto que fue malversado por la denominada “mafia” que operó en Carabineros. Así lo reveló hoy en alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos. En el marco de una apelación del Ministerio Público por el arresto domiciliario del mayor de Carabineros Alejandro Ponce Ovalle, el fiscal regional detalló que en los últimos conteos del equipo que lidera la suma de esta histórica malversación ascendió de $22.500 millones a $25.500 millones en sólo un par de semanas. La Cuarta Sala del tribunal alzada capitalino acogió la petición de la Fiscalía y el CDE y revocó el arresto domiciliario del imputado ordenando su prisión preventiva, tras conocer los antecedentes que lo sindican como receptor de cerca de $500 millones. Cabe recordar que en la malversación de caudales públicos, las penas van asociadas a los montos defraudados al Fisco, por lo que el que estas sumas aumenten afectan las condenas que arriegsna los líderes de esta denominada “mafia de Intendencia” que operó al menos desde 2006 en Carabineros. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/malversacion-carabineros-fiscal-revela-monto-defraudado-asciende-25-500/
  25. 20 Julio 2017 CDE amplía querella por fraude al Fisco contra senador Eugenio Tuma Parlamentario contrató a un asesor en el Congreso por servicios que no se habrían prestado. Acción penal coincide con decisión del parlamentario de no repostular en elección de noviembre. Una ampliación de una querella criminal por el delito de fraude al Fisco presentó hace dos semanas el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Temuco contra el senador del PPD Eugenio Tuma. El ingreso del libelo coincide con la decisión del legislador anunciada el fin de semana pasado de no repostular al Senado en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre. Según se expone en la querella, declarada admisible por el Tribunal de Garantía de Temuco, Tuma contrató al ex gobernador de la provincia de Cautín, Juan Diego Montalva, como asesor externo en el Senado entre abril de 2013 y marzo de 2014. Se agrega que los servicios no fueron prestados al Congreso y que los fondos pagados a Montalva tuvieron como objetivo financiar la campaña electoral a diputado del ex gobernador, quien finalmente no fue electo en 2013, pero sí nombrado autoridad provincial. Montalva recibió durante 11 meses la suma mensual de $ 1,5 millones como asesor del senador PPD, mientras que en marzo de 2014 un pago de $ 500 mil. De este modo, el consejo cifró en $ 17 millones el perjuicio fiscal causado por Tuma. “Los hechos descritos satisfacen el tipo penal del artículo 239 de Código Penal, esto es fraude al Fisco, toda vez que el funcionario público, senador Sr. Eugenio Tuma, en las operaciones intervino por razón de su cargo, la contratación de personal de apoyo, consintiendo que se defraudara al Estado, originándose pérdida por haber desembolsado fondos públicos en asesorías inexistentes”, dice la querella, que también se dirige en contra de Montalva y quienes resulten responsables. Al ser consultado, el senador señaló a La Tercera que ni él ni Montalva han sido citados a declarar y que el CDE está siendo utilizado políticamente. “El prestó servicios en la oficina parlamentaria, hay abundante material que lo acredita”, agregó. Tuma también descartó que su decisión de no repostular haya sido influenciada por esta querella. La Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco lleva adelante una investigación que comenzó en 2011, cuando la ex jefa de gabinete del senador Claudia López interpuso una denuncia por presunto fraude al Fisco, donde se acusaba al senador de haber financiado mediante uso de asignaciones parlamentarias la elaboración de propaganda electoral en favor de la ex candidata a consejera regional de la Conadi Ana Llao. En julio de 2015, el mismo CDE interpuso una querella por hechos vinculados a los años 2011 y 2012, época en que todavía existía una normativa interna en el Congreso en que los parlamentarios podían gozar de libre disponibilidad de sus asignaciones. Según registros en la causa, en dos ocasiones la fiscalía ha solicitado al tribunal autorización para realizar diligencias intrusivas en contra de los imputados, permisos vinculados a la ley general de bancos y solicitados bajo reserva por los fiscales. La última de estas fue solicitada en marzo de este año. Del mismo modo, la fiscalía ha pedido al Congreso toda la información relacionada con los gastos operacionales de Tuma. Esto es, comprobantes de cuentas de agua, luz, teléfono, bencina y otros. La información se encuentra en poder de los persecutores. Con los antecedentes, la fiscalía estaría habilitada para formalizar la investigación. Fuente; http://www.latercera.com/noticia/cde-amplia-querella-fraude-al-fisco-senador-eugenio-tuma/
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