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  1. 20 Marzo 2019 Fiscalía cerró la investigación del fraude en Carabineros Luego de más de dos años y 136 formalizados, el Ministerio Público anunció el fin de las pesquisas del desfalco cifrado en más de 28 millones de pesos. Se espera que sea uno de los juicios más extensos desde la Reforma Procesal Penal. Luego de más de dos años de pesquisas y 136 formalizados, de un total de más de 180 imputados, el Ministerio Público cerró la investigación del fraude al interior de Carabineros, cifrado en más de 28 millones de pesos. Según informa La Tercera, la Fiscalía, el pasado lunes, notificó la decisión a través de un correo electrónico a los abogados de los imputados que las pesquisas -que comenzaron en octubre de 2016- habían llegado a su fin. El organismo persecutor envió este mismo mail, además, a los defensores de las otras dos causas asociadas al caso. Ya en septiembre, la Fiscalía separó esta investigación en tres "cuadernos": la "causa madre", en que se malversaba desde cuentas institucionales a personales; los "cuenta correntistas", quienes facilitaban sus cuentas para que los ideólogos del fraude "blanquearan" ahí su dinero; y la malversación a través de los fondos de desahucios (beneficio en dinero a personas que nunca trabajaron en la institución). De acuerdo al rotativo, 35 formalizados pertenecen a la causa "madre" y, según fuentes del caso al matutino, serán a quienes la Fiscalía buscará llevar a juicio oral. A ellos -entre los que se encuentra el ex director de Finanzas, general (r) Flavio Echeverría, y otros ex oficiales- se les imputa asociación ilícita, malversación de caudales públicos, lavado de activos y, en algunos casos, también falsificación de instrumento público. Según las mismas fuentes, todos los delitos imputados a la "cúpula" incluyen penas de crimen, es decir, sobre los cinco años y un día. Todos ellos, además, tienen imputaciones por tres o cuatro delitos y, dicen, arriesgan penas de al menos 10 años. El resto de los imputados, casi 100, podrían optar a salidas alternativas, dependiendo de los acuerdos a los que estarían dispuesto a llegar sus defensas con el Ministerio Público, señala La Tercera. Desde que se informó el cierre de la investigación, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para presentar acusación en cada uno de estos cuadernos, los que acumulan a 136 formalizados, de un total de más de 180 imputados. De acuerdo al medio citado, los persecutores están preparando hace al menos cinco meses la acusación y hasta este martes cuenta con cerca de 3.000 páginas. Actualmente está en proceso de identificación de las penas que se solicitarán. Tras la acusación se fijará una audiencia de preparación de juicio oral, donde se presentarán las pruebas de la Fiscalía, para finalmente llegar a juicio oral. Se espera que sea uno de los juicios más extensos desde la Reforma Procesal Penal. El caso comenzó en octubre de 2016 con un oficio secreto enviado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, al persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectara indicios de delitos de lavado de activos. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/fiscalia-cerro-la-investigacion-del-fraude-en-carabineros/2019-03-20/003326.html
  2. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/349175-fraude-de-carabineros-defensa-de-gordon-desmintio-tajantemente-al-ex-contralor-general/?hl=%2Bfraude&do=findComment&comment=24433307 13 Enero 2019 Fiscal Campos y fraude de Carabineros: “Si la corrupción no se castiga, se convierte en impunidad” Anunció una nueva etapa en su indagatoria por el mega fraude al fisco al interior de Carabineros, pasando de la fase investigativa a la procesal. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, anunció una nueva etapa en su indagatoria por el mega fraude al fisco al interior de Carabineros, pasando de la fase investigativa a la procesal, y afirmó que “si la corrupción no se castiga, se convierte en impunidad”. Campos se refirió a la malversación de caudales públicos más onerosa de la historia de Chile, según dijo, en su cuenta pública realizada en Punta Arenas. Indicó que hasta el momento los montos malversados en investigación superan los $28.340 millones. Además, hay 135 formalizados por asociación ilícita, falsificación de instrumento público y lavado de activos, y la indagatoria está dividida en tres causas. También dijo que “en la etapa procesal actual se asumirá un nuevo desafío, aquel que refiere al de terminar dicha investigación para solicitar en las próximas semanas las determinaciones procesales y penales de los partícipes ante los Tribunales de Justicia, culminando así una etapa investigativa para comenzar otra procesal”. Advirtió que solicitará todas las sanciones penales que permite el ordenamiento penal vigente, y finalmente enfatizó que “la corrupción no se disculpa, no se perdona, se combate, se castiga, sino se convierte en impunidad”. Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/01/12/fiscal-campos-y-fraude-de-carabineros-si-la-corrupcion-no-se-castiga-se-convierte-en-impunidad/
  3. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/343233-fraude-en-carabineros-indagan-a-general-gordon-por-el-uso-de-564-millones-en-gastos-de-protocolo/?hl=%2Bfraude&do=findComment&comment=24034362 https://foros.fotech.cl/topic/347740-contralor-los-mails-incautados-de-ramiro-mendoza-y-dorothy-perez-fiscalia-va-tras-sumario-perdido-que-pudo-frenar-fraude-en-carabineros/?hl=%2Bcontralor&do=findComment&comment=24213216 14 Noviembre 2018 Exfuncionaria de Contraloría dijo que Ramiro Mendoza anuló sumario a Carabineros “El contralor (...) luego que vino el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera”, dice su mail de 2010. El correo de Patricia Arriagada es parte de la denuncia que hizo el fiscal de la Contraloría al Ministerio Público. EL EXCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA RAMIRO MENDOZA. Un documento clave en el caso que investiga por qué la Contraloría dejó sin efecto un sumario a Carabineros, en 2010, llegó esta semana a manos de Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes. Se trata de una denuncia de 15 páginas que Eduardo Díaz, fiscal administrativo de la Contraloría, entregó al Ministerio Público, en la que se detallan una serie de antecedentes que pudieran “revestir caracteres de delito”, según señala el escrito, en relación al fallido sumario al Departamento III de Carabineros, indagatoria que, si no se hubiese anulado, podría haber detectado el fraude en la policía uniformada que hoy asciende a más de $ 26 mil millones. En específico, la indagatoria de Campos está centrada en pesquisar presuntos ilícitos relacionados con el incumplimiento fiscalizador de funcionarios de la Contraloría, además de la posible injerencia que pudo tener, en estos hechos, una reunión entre el exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon y el excontralor en la época en que se anuló el sumario, Ramiro Mendoza. “En relación con la supuesta anulación del sumario administrativo en análisis, instruido por la resolución N° 1.782 de 2010, consta en el expediente sumarial que en respuesta de un correo electrónico del señor Guillermo Vidal Giordano, subjefe de la exdivisión de Toma de Razón y Registro, de fecha 15 de noviembre de 2010, a la jefa de la ex DAA (División de Auditorías Administrativas), Srta. Patricia Arriagada, consigna: ‘El contralor después que se dictó la resolución (1.782/10) designando al fiscal y luego que vino el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera. Atte.’”, dice la denuncia presentada por el fiscal administrativo a Campos. Sin embargo, Patricia Arriagada, quien entre 2011 y 2016 fue la subcontralora de Mendoza, declaró ante Campos que “no recuerdo que durante 2010 yo haya dispuesto una auditoría en Carabineros, tampoco recuerdo que haya dispuesto un sumario administrativo”. En la misma línea, aseguró a Campos que tampoco había visto su anulación. “Nunca lo había visto, es una sorpresa ver este documento. Efectivamente, aparece mi firma bajo mi nombre, pero esto de la leyenda ‘anulada’ no es normal”. Agregó que “yo no le hice seguimiento a este sumario” y que “nunca el señor Mendoza me preguntó por este sumario que yo tampoco recordaba, no obstante haber sido un sumario importante”. Por su parte, el excontralor Mendoza-quien no ha sido citado en el sumario administrativo- declaró el 29 de agosto ante Campos que “no recuerdo que se haya iniciado un sumario en Carabineros durante 2010. Yo, en mi calidad de contralor de la República, no disponía de la apertura de sumarios, estos podían ser aperturados por los jefes de división (…), entre otros funcionarios de la institución”. Sobre la reunión con Gordon y la anulación del sumario, dijo que “no recuerdo por el momento cómo haya terminado este o de haber juntado o reunido con alguien de Carabineros para esto. Sí debo recordar que estas visitas no son extrañas sobre estos temas”. Asimismo, en la denuncia del fiscal de la Contraloría se detalla que en 2017, en el marco de una recopilación de los sumarios contra Carabineros que hizo la entidad fiscalizadora para rendir cuentas a la comisión investigadora de las irregularidades financieras en la policía, nunca se informó sobre el fallido sumario. “Consta en el expediente sumarial que dicha información no fue remitida al contralor general por el Sr. Ricardo Provoste (jefe del Departamento de FF.AA)”, dice la denuncia. También se señala que “habiendo tenido conocimiento de la existencia de esta copia de la resolución exenta N° 1.782 (que dio inicio al fallido sumario), tanto la entonces fiscal de la CGR Carolina Requena como Ricardo Provoste, no efectuaron denuncia (…) a esta fiscalía administrativa, como al Ministerio Público”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/exfuncionaria-contraloria-dijo-ramiro-mendoza-anulo-sumario-carabineros/402484/
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