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  1. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/348178-caso-sqm-octubre-corte-de-apelaciones-rechaza-desafuero-de-senador-jorge-pizarro/?hl=caso&do=findComment&comment=24215211 15 Enero 2019 Peñailillo sigue investigado en caso SQM tras decisión de Fiscalía de no perseverar contra 16 imputados La fiscalía, en tanto, continúa a la espera de que la Corte evacue la resolución sobre el rechazo al desafuero en contra del senador Jorge Pizarro para comenzar con la preparación del juicio oral, dado que mientras ese escrito no se difunda, prevalece una orden de no innovar. Hoy el Ministerio Público confirmó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la decisión de cerrar la investigación y de no perseverar en el procedimiento contra 16 imputados por delitos tributarios en el marco del caso SQM. Medida que no contempla a Rodrigo Peñailillo ni su círculo cercano. Según fuentes ligadas al caso, la Fiscalía continúa instruyendo diligencias en torno al exministro de Interior y de varios imputados en la causa que no han sido formalizados. Y quienes conocen el tenor de los antecedentes explican que en el caso de Peñailillo, y de quienes formaron el llamado grupo G 90 -que también están siendo indagados-, todavía no se agota la investigación que hoy se concentra en solo una causa. La fiscalía, en tanto, continúa a la espera de que la Corte evacue la resolución sobre el rechazo al desafuero en contra del senador Jorge Pizarro para comenzar con la preparación del juicio oral, dado que mientras ese escrito no se difunda, prevalece una orden de no innovar. Frente al requerimiento del Ministerio Público en contra de 16 imputados, la magistrada Irene Rodríguez determinó acoger la solicitud, con acuerdo de las partes, dejando sin efecto la formalización y las cautelares decretadas contra Luis Enrique Saldías Varas y Roberto Gustavo Sergio Guzmán Lyon, los que, además, fueron condenados en la causa en procedimientos abreviados, en 2017, por hechos diversos. A ellos son se sumaron otros 14 investigados, dado que el Ministerio Público no logró reunir durante la etapa de investigación “antecedentes suficientes para fundar acusación en su contra”. Así esta decisión favoreció, además, a Carolina Stephanie Fuentealba Rocco, Ricardo Antonio Brodsky Baudet, Jorge Eduardo Rosenblut Ratinoff, Michel Ángelo Jorratt de Luis, Jorge Cristián Quinzio Santelices, Enrique Antonio Olivares Carlini, Patricio de Solminihac Tampier, Ricardo Ramos Rodríguez, Juan Francisco Varela Noguera, Gonzalo Juan Molina Ariztía, Andrés Ismael Serrano Gutiérrez y a Gilberto Avelino Muller Corvalán. En el caso de Carmen María Echaurren Vial, en tanto, se determinó el sobreseimiento definitivo por no tener responsabilidad en el delito previstos en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario, por la facilitación de las facturas emitidas por Inversiones Invercob Limitada a SQM S.A., contenidas en la querella del Servicio de Impuestos Internos del 12 de abril de 2016. Mientras que Esteban Emilio Gal Oliva fue formalizado por la emisión de una boleta ideológicamente falsa y se decretó en su favor la suspensión condicional del procedimiento por el término de un año. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/penailillo-sigue-investigado-caso-sqm-tras-decision-fiscalia-no-perseverar-16-imputados/486515/
  2. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/345006-caso-sqm-septiembre-contesse-vuelve-al-campo-y-sigue-acumulando-dias-de-condena/?hl=caso&do=findComment&comment=24089504 30 Octubre 2018 Caso SQM: Corte de Apelaciones rechaza desafuero de senador Jorge Pizarro La decisión se tomó con 19 votos por rechazar y 9 votos por acoger. Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero del senador Jorge Pizarro (DC) en el marco del caso SQM. El parlamentario es indagado por presunto delito tributario por la declaración maliciosamente falsa de impuestos. Esto en el contexto del financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de la empresa minera no metálica. Tanto la Fiscalía como el Servicios de Impuestos Internos, pretendían llevar a juicio al senador demócrata cristiano por los delitos previamente mencionados. El abogado defensor de Pizarro, Cristóbal Bonacic comentó a CNN Chile que quedaron “plenamente conformes con la resolución de la Corte en cuanto acogió los argumentos que presentaron de que el senador no ha cometido delito alguno”. Por su parte, la fiscal del caso SQM Paola Castiglione, aseguró tras la votación que “naturalmente no es lo que esperaba el Ministerio Público, pero hay que conocer el resultado del fallo para ver cuáles son los fundamentos que ha dado el Tribunal de Alzada para rechazar la solicitud de desafuero y luego evaluar la posibilidad de presentar los recursos correspondientes”. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/caso-sqm-corte-apelaciones-rechaza-desafuero-senador-jorge-pizarro/381868/
  3. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/341258-sqm-corfo-caso-sqm-asesora-de-longueira-quiere-juicio-ahora-y-pide-a-la-corte-no-paralizar-sqm/ 01 Agosto 2018 SQM presenta a Corfo contrato de Eugenio Ponce como asesor, pero oculta su sueldo Por otro lado, un intenso lobby lleva adelante la gigante francesa Bolloré Group que evalúa la posibilidad de invertir en un plazo acotado en una planta de fabricación de baterías de Litio Metal Polimero (LMP®) para vehículos eléctricos. El pasado jueves 12 de julio, la plana ejecutiva de SQM -integrada por Patricio de Solminihac, Gonzalo Aguirre y Javier Silva, Gerente General, Vicepresidente Legal y Gerente de Proyectos Especiales, respectivamente- se reunió con la Fiscal de Corfo, María Elina Cruz. La cita tuvo por objetivo mostrarle a la representante de Corfo las actas del directorio de SQM donde se había nombrado a los hermanos Ponce Lerou como asesores de la minera -a lo cual Julio Ponce finalmente se restó-, así como el borrador del contrato de Eugenio Ponce Lerou, el cual aparecía con los datos sobre el sueldo tarjados. Corfo busca conocer en detalle la relación contractual que mantiene Eugenio Ponce con la minera, como asesor del directorio, puesto que el acuerdo con SQM por la explotación del litio prohíbe a los hermanos Ponce Lerou cumplir funciones de gerente o director. Según consignó el acta de dicha reunión “se va a dar el ok por parte de Corfo una vez el contrato entre SQM S.A. y el Sr. Eugenio Ponce Lerou se encuentre debidamente suscrito”. Según trascendió, la remuneración del ex presidente de SQM mantiene un variable porcentual de acuerdo desempeño. No obstante, las mismas fuentes consultadas explicaron que esperan que al menos la minera presente el contrato laboral a la Comisión para el Mercado Financiero. Ello debido a que el regulador mantiene una investigación reservada. La Tercera PM consultó a SQM el por qué ocultó el sueldo de Eugenio Ponce en su respuesta a Corfo, pero no hubo respuesta a la hora de cierre de esta edición. Lobby francés Por otro lado, un intenso lobby lleva adelante la gigante francesa Bolloré Group , para evaluar la posibilidad de invertir en un plazo acotado en una planta de fabricación de baterías de Litio Metal Polimero (LMP®) para vehículos eléctricos. Para ello se ha reunido con distintas autoridades, entre ellas también la propia fiscal de Corfo. Según trascendió a lo que apuntan los galos es a la próxima licitación del Transantiago. Sin emabargo, el interés sería mucho mayor, porque eventualmente su deseo mayor es ingresar al mercado de transporte público brasileño. En dicho caso, se apunta a ver la explotación de litio en Chile y ver en qué podrían participar. Y aquí entra en juego el próximo “call de Soquimich”, que las autoridades esperan que se concrete durante fines del próximo año. Será público, y si ganaran la licitación en Brasil les convendría un productor especializado, sino que ellos de frente estarían dispuestos a armar en Chile la batería para grandes operadores, como aviones, buses y camiones. Según expectativas de mercado aún no se llega al punto de rentabilidad para la producción de baterías en automóviles, lo que se produciría recién en 2024 para impulsar la electromovilidad. Consultor externo En el mismo tema, Corfo lleva adelante sus esfuerzos por sacar adelante el Call de SQM, pero para ello hoy busca un consultor externo que haya participado en este tipo de procesos y que pueda ayudar a diseñar la fórmula. La idea es que la estatal tenga la seguridad de que estará entregando una o varias empresas, cuando se abra el proceso, las que entreguen mayor valor agregado al país. Generación de empleo y otras cualidades son los aspectos que mirará la institución a la hora de su evaluación. Por lo mismo, la figura de un ex consejero del Banco Central cobra mayor interés en Corfo, pues daría las garantías de conocimiento y que se dedican a medir otros aspectos que implicará el proceso. Cabe recordar que tanto los contratos con Albemarle y SQM, contemplan un cláusula en la cual Corfo sólo puede seleccionar en un proceso abierto y competitivo a los productores que fucionen en Chile y que traigan mayor valor agregado país. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/sqm-presenta-a-corfo-contrato-de-eugenio-ponce-como-asesor-pero-oculta-su-sueldo/265433/
  4. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/339486-sqm-jugada-de-ultimo-minuto-contesse-pide-ser-sobreseido-a-un-dia-del-cierre-del-caso-sqm-pagina-3/page-3 03 Julio 2018 Definen los nombres de los diputados que conformaran la Comisión Investigadora por acuerdo entre SQM y Corfo La Cámara dará inicio a la comisión que buscará esclarecer todo el proceso detrás de la licitación del litio. Los diputados podrán comenzarán a esclarecer el proceso en que se llevó el acuerdo entre SQM y Corfo tras haber conformado la comisión aprobada el 6 de junio pasado. La iniciativa respalda por 68 parlamentarios y aprobada con 94 votos se centraría en el rol de Julio Ponce Lerou, el impacto medio ambiental y las repercusiones en el mercado del mineral no metálico. La comisión la integrará el diputado Pablo Vidal (RD), Daniel Núñez (PC), Gabriel Silber (DC), Esteban Velásquez (FRVS), Marcela Hernando (PRSD); Los UDI Gastón von Mülenbrock, Sandra Amar y Gustavo Sanhueza; Los RN Eduardo Durán, Francisco Eguiguren y Camila Flores; Los PS Marcelo Díaz y Juan Santana. Fuente: http://www.latercera.com/pulso/noticia/definen-los-nombres-los-diptuados-conformaran-la-comision-investigadora-acuerdo-sqm-corfo/229509/
  5. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/335657-caso-sqm-me-o-es-reformalizado-y-pide-a-la-justicia-mayor-celeridad/?hl=caso&do=findComment&comment=23639148 01 Junio 2018 SQM: Defensa de Longueira acusó presiones de la Fiscalía para negociar salida alternativa Abogado fustigó la solicitud del Ministerio Público para ampliar el plazo de la investigación contra el ex senador UDI. El defensor del otrora ministro pretende llegar a juicio oral, "donde establecerá su absoluta inocencia". La defensa del ex senador y ex ministro Pablo Longueira acusó presiones por parte del Ministerio Público para negociar una salida alternativa para el otrora líder de la UDI, quien está imputado por cohecho y delitos tributarios en la arista royalty del caso SQM. Esto luego de que la Fiscalía solicitara aumentar el plazo de la investigación por haber diligencias pendientes, lo que el abogado defensor de Longueira, Alejandro Espinoza, consideró como "una nueva maniobra dilatoria del Ministerio Público". A juicio del letrado, la solicitud "tiene por propósito presionar a esta defensa a llegar a un acuerdo y tener una salida negociada respecto de esta acusación, cuestión que rechazamos de plano". En esa línea, aseguró que "hemos apercibido al Ministerio Público a objeto de que se cierre esta investigación y se presente la correspondiente acusación con el propósito de que estos antecedentes se lleven a juicio oral a la brevedad posible, dondeestableceremos la absoluta inocencia de Pablo Longueira". En paralelo, en el marco de la arista principal del caso SQM, la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el próximo lunes 4 de junio los alegatos por el sobreseimiento definitivo del ex senador Fulvio Rossi. Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-sqm/sqm-defensa-de-longueira-acuso-presiones-de-la-fiscalia-para-negociar/2018-06-01/174606.html
  6. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/334615-sqm-caso-sqm-pablo-longueira-sera-formalizado-por-cohecho-y-soborno-el-proximo-02-de-abril/?hl=caso&do=findComment&comment=23413107 04 Abril 2018 Fiscal Gómez retrocede y solicita aumento de plazo en caso contra Longueira El abogado del ex ministro acusa maniobra dilatoria del Ministerio Público e insta a que fiscalía decida no perseverar. El fiscal regional Pablo Gómez solicitó ampliar el plazo de investigación en contra del ex ministro de Economía, Pablo Longueira, quien es indagado por el posible delito de cohecho durante la tramitación de la ley del royalty minero, en el marco del caso SQM. Pese a que el Ministerio Público había decidido no solicitar más plazo y redactar una acusación, fuentes revelaron a La Tercera que hasta ayer faltaban por realizar algunas diligencias. Sin embargo, el tribunal ya había negado aumentar dicho periodo más allá de 20 días, por tanto las posibilidades de que se conceda son escasas. Los argumentos de Gómez serán presentados el próximo 15 de mayo, fecha en que quedó fijada la audiencia que analizará la solicitud del fiscal. Consultado por La Tercera, el abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, calificó la solicitud de Gómez como “una nueva dilación del ministerio público”. “Si no están preparados para ir a juicio, debieran no perseverar. Esperamos que no sigan estás maniobras dilatorias. Sí van a ir a juicio que presenten la acusación y si no, no perseveren en la investigación si no poseen los antecedentes suficientes”, sostuvo el profesional. “Reitero lo que hemos señalado pública y privadamente: no estamos disponibles para ninguna negociación en esta causa”, agregó Espinoza. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/fiscal-gomez-retrocede-solicita-aumento-plazo-caso-longueira/121997/
  7. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/328280-caso-sqm-fiscalia-se-enfrenta-al-cde-y-defiende-salida-de-sqm-del-caso/?hl=caso&do=findComment&comment=23109523 03 Enero 2017 SQM: Tribunal levanta arraigo nacional a Marco Enríquez-Ominami Ahora ME-O solo quedará sujeto a la medida cautelar de firma durante el periodo que reste de la investigación que vence el próximo 24 de marzo y que lleva adelante el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Sin la prohibición de salir del país quedó este martes el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, luego de que el tribunal accediera a levantar el arraigo que pesaba en su contra desde octubre de 2016, tras ser formalizado por presuntos delitos tributarios investigados en el denominado caso SQM. Así lo estableció el 8° Juzgado de Garantía de Santiago tras acoger la solicitud del abogado Juan Carlos Manríquez y luego de que el Ministerio Público no se opusiera al requerimiento. Se trata de la arista conocida como SQM Salar, en la cual Enríquez-Ominami fue formalizado junto a Cristián Warner en octubre de 2016, y cuyo plazo de investigación vence el próximo 24 de marzo. De esta manera, ME-O solo quedará sujeto a la medida cautelar de firma durante el periodo que reste de la investigación que lleva adelante el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/01/03/sqm-tribunal-levanta-arraigo-nacional-a-marco-enriquez-ominami/
  8. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/324036-caso-sqm-corte-sobresee-a-ex-subsecretario-baier/?hl=caso&do=findComment&comment=22907560 13 Noviembre 2017 Tribunal extiende hasta marzo indagatoria del caso SQM y levanta secreto bancario de ME-O La fiscal Carmen Gloria Segura dijo que en el caso aún hay 80 diligencias pendientes, 21 de las cuales tienen que ver con el abanderado progresista. El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó alzar el secreto bancario del candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami, al tiempo que extendió hasta el 24 de marzo de 2018 el plazo de la indagatoria del caso SQM, acogiendo así una solicitud de la Fiscalía Regional de Valparaíso. La información la dio a conocer la fiscal adjunta Carmen Gloria Segura, quien señaló que “el tribunal autorizó el alzamiento bancario de Marco Enríquez-Ominami y sus empresa (productora) Rivas y Rivas". También recordó que en el caso aún hay 80 diligencias pendientes, 21 de las cuales tienen que ver con el abanderado progresista. “Las más importantes son los que tienen que ver con el alzamiento del secreto bancario y el análisis de la trazabilidad de los movimientos bancarios desde las cuentas de Cristián Warner a sus empresas", dijo la persecutra penal. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/13/tribunal-extiende-hasta-marzo-indagatoria-del-caso-sqm-y-levanta-secreto-bancario-de-me-o/
  9. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/322800-caso-sqm-fiscal-gomez-reformalizar-al-senador-jorge-pizarro-y-al-ex-asesor-de-meo/?hl=%2Bcaso&do=findComment&comment=22799971 http://foros.fotech.cl/topic/321810-proclamado-l-pinera-pinera-acusa-debilidad-y-ambiguedad-del-gobierno-por-retiro-de-ley-antiterrorista-a-comuneros-en-huelga-pagina-11/?p=22785641 02 Octubre 2017 SQM: Piñera reconoce vínculo con María Inés Alliende y dice que facturas fueron aprobadas por Servel La profesional declaró ante las fiscales del caso SQM Paola Castiglione y Carmen Gloria Segura haber omitido una boleta a la minera no metálica para pagar el servicio prestado por la productora Pandemia Producciones Limitada. El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, reconoció tener nexos con la periodista y empresaria María Inés Alliende: "(Ella) trabajó para nuestra campaña y eso está reconocido", pero aclaró que "las facturas que nos presentó a nosotros fueron informadas, registradas y aprobadas por el Servel". La profesional declaró ante las fiscales del caso SQM Paola Castiglione y Carmen Gloria Segura haber omitido una boleta a la minera no metálica para pagar el servicio prestado por la productora Pandemia Producciones Limitada. "Como productora hicimos algunas actividades para el candidato presidencial Sebastián Piñera tanto para la campaña entre la primera y segunda vuelta de fines del año 2009 y principios del 2010, como para algunas actividades del cambio de mando", indicó el ex mandatario en radios ADN, Concierto, Futuro y Rock & Pop. "Nuestra campaña se ajustó a la ley (...) El Mercurio lo que hace es reproducir lo que dice una persona (...) pero no porque lo reproduzca un medio, eso pasa a ser verdad", remató Piñera. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/02/sqm-pinera-reconoce-vinculo-con-maria-ines-alliende-y-dice-que-facturas-fueron-aprobadas-por-servel/
  10. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/320126-caso-sqm-fiscalia-detecta-boleta-de-roberto-leon-a-sqm/?hl=caso&do=findComment&comment=22655909 13 Septiembre 2017 Gutiérrez por ausencia de Rossi en formalización: “Es una actitud de desacato que le va a salir caro” Rossi es investigado por delitos tributarios en el marco del caso SQM. El diputado Hugo Gutiérrez (PC) se refirió a ausencia del senador Fulvio Rossi en una audiencia de formalización ante el Octavo Juzgado de Garantía, Rossi es investigado en el marco del caso SQM por presuntos delitos tributarios por varias boletas de asesores que fueron extendidas a SQM y luego rectificadas ante el SII, por no poseer respaldos de los servicios prestados. Tal como lo ha expresado en oportunidades anteriores, el senador busca ser desaforado para enfrentar a la justicia “de frente” y asegura que es víctima de una operación política por parte del diputado comunista. Tras no presentarse ante el tribunal, Gutiérrez dijo a CNN Chile que Rossi “está en proceso de campaña y no le conviene presentarse a un proceso en el que va a ser formalizado por delitos de fraude o cohecho. En consecuencia, él prefiere dilatar lo que va a ser inexorable en su caso”, sostuvo el legislador. El legislador agregó que Rossi “está cometiendo un grave error” y que la Fiscalía “debe pedir que le quiten el fuero para que sea arrestado y llevado a una audiencia de formalización” “Es una actitud de desacato de nuestro estado de derecho que le va a salir caro a Rossi”, concluyo el diputado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gutierrez-ausencia-rossi-formalizacion-una-actitud-desacato-le-va-salir-caro/
  11. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/317944-caso-sqm-fiscalia-detecta-vinculo-entre-un-abogado-ps-ligado-a-sqm-y-ex-asesor-de-diputados-dc/?hl=%2Bcaso&do=findComment&comment=22536042 03 Agosto 2017 Testimonio vincula facturas emitidas a SQM con campaña de Von Baer Jorge Bussenius, quien fuera administrador electoral de la candidatura senatorial de la parlamentaria UDI y emitiera dos facturas a SQM Salar, afirmó que “todo el dinero lo usé para efectuar pagos a gastos propios de la campaña” “Todo el dinero lo usé para efectuar pagos a gastos propios de la campaña”. Ese es parte del testimonio entregado por Jorge Bussenius, quien fuera administrador electoral de la candidatura senatorial de Ena von Baer y emitiera dos facturas a SQM Salar. Bussenius declaró en calidad de imputado el 16 de junio, en el marco del caso SQM, vinculando por primera vez a la senadora de la UDI con el caso SQM. En su testimonio, Bussenius señaló que en 2013 fue contactado por un amigo, Rodrigo Arellano, quien le pidió apoyarlo en temas administrativos de la campaña que Von Baer emprendió inicialmente por la Región Metropolitana Oriente. Agregó que a fines de mayo le solicitaron que firmara como administrador de la campaña, a lo que él aceptó con la condición de que solo fuese temporalmente, lo que -dijo- efectivamente ocurrió, pues fue reemplazado y se desligó completamente cuando la parlamentaria cambió su postulación a Valdivia. En el intertanto, sin embargo, Bussenius señaló que recibió el llamado de una mujer -de la que dijo no recordar su nombre-, quien le solicitó emitir a través de alguna sociedad “un par de facturas a SQM Salar, para recuperar unas platas para la campaña” “La persona que me llamó se identificó como alguien de la UDI y me dijo que había una empresa que aportaría dinero a la campaña y que la forma habitual, o que se usaba, era a través de facturas”, dijo. Agregó que “al principio fui un poco reticente, pero como era para recuperar unas platas para la campaña, acepté y emití las facturas (…). Obviamente, no he prestado servicios para esta empresa”. Precisó que los documentos fueron emitidos a través de la sociedad de asesorías e inversiones IMBC, que formó en 2010 junto a su esposa. Y que luego de que se conociera públicamente el caso SQM volvió a hablar con su amigo Arellano y este le señaló que la persona que solicitaba los documentos era Marisol Cavieres (secretaria de la UDI). Consultado por su relación con la senadora de la UDI, Bussenius relató que durante el tiempo que estuvo involucrado en su campaña solo estuvo dos veces con ella. También señaló desconocer si la parlamentaria sabía de las facturas que había emitido a la minera y del dinero que le habían depositado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/testimonio-vincula-facturas-emitidas-sqm-campana-von-baer/
  12. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/315468-caso-sqm-tribunal-sentencia-a-giorgio-martelli-a-pagar-multa-de-28-millones-y-a-800-dias-de-pena-remitida/?hl=%2Bcaso&do=findComment&comment=22412747 05 Julio 2017 Ex director del SII reitera presiones de Interior en caso SQM: “Se pretendía impedir el trabajo de la Fiscalía” Michel Jorrat volvió a declarar ante la Fiscalía por las presiones que sufrió cuando en las causas políticas aparecieron los aportes de la minera no metálica y reiteró que el ex ministro Peñailillo pidió que "si era necesario, fuéramos como SII con camiones a buscar la contabilidad a SQM". El ex director del SII MIchel Jorrat quien salió de su cargo en medio de las investigaciones por financiamiento irregular de la política volvió a declarar el 22 de mayo pasado ante la Fiscalía luego que emitiera declaraciones en el programa Informe Especial sobre las presiones del Ministerio del Interior al servicio que dirigía cuando aparecieron en estos casos pagos a dirigentes de la Nueva Mayoría por parte de SQM. Ante la fiscal Carmen Gloria Segura, el ex director del SII explica – en la declaración a la que accedió La Tercera- que recibió llamados de una periodista de TVN que le dijo que tenía ya una versión dele x fiscal nacional Sabas Chahuán sobre lo que había pasado en el SII con el caso SQM y que accedió a ser entrevistado, tras el compromiso de la profesional que sólo le preguntaría por lo que ya había declarado en la investigación. Fue entonces que Jorrat revisó lo declarado y “en forma más precisa declaré nuevam,ente el tema de los camiones, no recuerdo cómo fue exactamente la pregunta que me hizo la periodista, pero yo le declaré que la jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda Andrea Palma me había comentado de parte del ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, que si era necesario, fuéramos como SII con camiones a buscar la contabilidad a SQM”. Agrega Jorrat que la jefa de gabinete “estaba preocupada que el SII investigara a SQM” y que fue ahí que él señaló “que me llamaba la atención que el Ministerio del Interior estuviera muy al tanto de las acciones del SII, incluso más que yo mismo estuviera al tanto”, dando como ejemplo la citación a una testigo de la cual el Gobierno ya tenía conocimiento antes que ellos. “Estos hechos ya están incluídos en la declaración en la declaración que presté en la Fiscalía. Los hechos son claros en el sentido que lo que se pretendía era impedir el trabajo de la Fiscalía, lo que fue transmitido por la jefa de gabinete Andrea Palma”. Pese a esto, Jorrat sostiene que “era muy absurdo lo que se estaba pidiendo, porque con los sistemas contables que existen hoy día en el que se registra la contabilidad de manera electrónica, siempre existe el archivo contable, aunque nos lleváramos los libros contables, igual hay registro de la contabilidad”. El profesional agregó que “esta instrucción”, la de Peñailillo a través de palma para que retiraran la contabilidad en camiones, “la recibí después de presentada la querella, después de presentado el requerimiento de inaplicabilidad ante el TC de parte de SQM; y después que la Fiscalía había requerido del SII la entrega de la contabilidad que habíamos recibido por parte de SQM”. El misterioso fiscal Jorrat aseguró que él no conoce a Peñailillo y era la funcionaria de hacienda Andra Palma quien intermediaba por él. Esto luego que la fiscal Segura le recordara lo declarado por su ex subdirector jurídico Cristián Vargas en cuanto a una reunión en que Jorrat le decía que Interior estaba indignado con la querella que el SII había presentado y que un fiscal había ido a hablar a Interior a advertir que esa querella iba a dejar una cagada. “Me acuerdo muy poco”, respondió en su última declaración Jorrat. “Yo no conozco al señor peñailillo por lo que esta conversación que mencional el señor Cristián vargas no la sostuve con peñailillo. Esta historia me la contó Andrea Palma y me señaló que un fiscaldel Ministerio Público se había comunicado con el ministro Peñailillo ignoro si es una conversación que ambos sostuvieron por teléfono o de manera personal con el ministro”, dijo Jorrat a la fiscalía sobre ese episodio. “¿Cuál habría sido el objetivo de esta conversación?”, pregunta la fiscal Segura a Jorrat, quien recponde: “Lo que yo recuerdo del comentario que me hizo Andrea Palma sobre esta conversación entre el fiscal y el Ministerio, es que hasta un fiscal le habría manifestado al ministro (Peñailillo= que nosotros la habíamos ‘cagado’ con pedir la diligencia en los términos que lo hicimos, es decir pidiendo la contabilidad (de SQM) entre el año 2009 y 2014”. Luego de esto, la fiscal segura vuelve a contrastar la versión de Vargas -ex subdirector jurídico del SII- con la suya y le expone lo declarado por el primero, respecto a que quien hablaba con Interior era supuestamente el entonces fiscal regional metropolitano Oriente -hoy de Antofagasta- Alberto Ayala y le lee la declaración de vargas “decidí aclararle al fiscal Ayala el tema del alcance de la diligencia respecto de SQM (…) le dije cuál era nuestro punto de vista y le pregunté si en su opinión era necesario aclarar la diligencia respecto a SQM por escrito (…) y él me dijo que presentara la aclaración por escrito rápido y luego me cortó el teléfono”. Al respecto Jorrat declaró esta vez que “no recuerdo que Cristián Vargas me hubiera contado sobre esta conversación aunque no creo que sí me hubiera contado que el fiscal Ayala le hubiera cortado el teléfono, yo lo recordaría. Creo que Cristián Vargas se sentía muy prcionado porque él tenía delegado las facultades absolutas y en algún momento él mismo pidió que le quitaran esas facultades, lo que demuestra que tenía en sus manos la facultad de ejercer o no acción”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ex-director-del-sii-reitera-presiones-interior-caso-sqm-se-pretendia-impedir-trabajo-la-fiscalia/
  13. Historia del topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/311680-caso-sqm-fiscalia-ficha-su-tercer-abreviado-en-caso-sqm-y-se-fija-audiencia-con-patricio-rodrigo-vinculado-a-fondos-para-el-ppd/?hl=caso&do=findComment&comment=22192803 25 Mayo 2017 Caso SQM: ex asesor de Rossi declara que el senador le pidió boleta por servicios no prestados El senador calificó de "falso" el testimonio de Alfonso Muñoz. "Es una venganza de una persona con la que tuvimos un quiebre profesional hace más de 10 años", acotó el parlamentario. Alfonso Muñoz, ex asesor del senador Fulvio Rossi, declaró en calidad de testigo ante la fiscalía en el marco del caso SQM. Según su testimonio, el entonces diputado y ex militante del PS le pidió en 2007 emitir una boleta con cargo a la Cámara Baja por trabajos no realizados. "Fulvio comenzó a decirme que estaba muy endeudado y que necesitaba reunir dinero para pagar sus deudas de campaña y, a la vez, me decía que necesitaba dinero para posicionarse como candidato a senador (...) me pidió que le emitiera una boleta para él, porque había que publicar todos los gastos por Transparencia y no podía seguir usando a su papá y a su familia, porque iba a salir que el papá era concejal", afirmó Muñoz ante el Ministerio Público. De acuerdo a su versión, se negó a esta petición. Asimismo, dijo que hay otros colaboradores de Rossi que habrían emitido boletas con cargo a la Cámara, "en circunstancias que ellos nunca trabajaron en la oficina parlamentaria ni en ninguna actividad del ámbito legislativo". El senador reaccionó a través de El Mercurio señalando que "lo que dice Muñoz es totalmente falso; es una venganza de una persona con la que tuvimos un quiebre profesional hace más de 10 años". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/05/25/caso-sqm-ex-asesor-de-rossi-declara-que-el-senador-le-pidio-boleta-por-servicios-no-prestados/
  14. 02 Abril 2017 Clara Bensan, contadora de Frei: “Sabía que no estaba bien facturar a SQM, pero había que ganarle a Piñera” Por primera vez -tras ser condenada esta semana en el marco del caso SQM-, la contadora Clara Bensan aborda la fría relación que tuvo con el ex mandatario DC Eduardo Frei luego de que se revelaran prácticas de financiamiento irregular en la campaña presidencial de 2009. “Creo que lo que él quiso y quiere hasta el día de hoy es proteger a su hija”, dice la profesional, que se transformó en la segunda sancionada en lo penal por haber emitido facturas ideológicamente falsas a la minera de Julio Ponce. Comienza abril, época de la Operación Renta del año tributario 2017, y en las oficinas de contabilidad se aprontan para enfrentar uno de los periodos con mayor carga laboral. Hace dos años, esa dinámica era habitual en la agitada agenda de la contadora Clara Bensan Jofré. Sin embargo, en 2015 su vinculación a la causa judicial de SQM alteró radicalmente su vida laboral. Su nombre apareció en una masiva denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el denominado caso SQM, un apéndice del caso Penta, en que se descubrió el financiamiento irregular de empresas a campañas políticas. Bensan -entonces militante de la Democracia Cristiana (DC)- decidió renunciar a su derecho a guardar silencio al ser citada a declarar por la fiscalía y destapó una fórmula ilegal de aportes económicos, hasta ese entonces desconocidos, a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009. “Visité a varios abogados, algunos me propusieron: ‘Clara, hagamos los informes y di que los servicios existieron’… Hasta que llegué a la oficina de los abogados Alvaro Morales y Pablo Araya, quienes me aconsejaron que lo mejor era decir la verdad, y así lo hice”, sostiene hoy. Esta semana, la profesional dio por cerrado lo que denomina un “paréntesis” en su vida luego de que el 8° Juzgado de Garantía la condenara -en procedimiento abreviado- a 100 días remitidos y el pago de poco más de $ 500 mil como autora del delito reiterado de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. ¿Le molesta que la llamen “la contadora de Frei”? La verdad es que no, porque creo que a mí me pesa menos ese nombre que a él. Bensan fue militante DC durante 30 años, vínculo al que renunció en 2015, cuando fue denunciada por el SII. De los amigos de las “épocas de las campañas” pocos son los que quedan. A los 70 años se mantiene de su pensión y de los ingresos de su oficina de contabilidades y confiesa: “Ha sido difícil afrontar lo que ocurrió… Y también lo es ahora, porque no sólo se fueron los amigos, lo más triste es que también se fueron los clientes DC que tenía”. Uno de sus puntales ha sido su amigo, abogado, escritor y tarotista DC Jaime Hales, quien, junto a otro pequeño grupo de otrora camaradas, la han acompañado durante su litigio judicial. Bensan fue acusada de emitir desde dos empresas suyas facturas a SQM y a otras dos firmas del Grupo Said. Ella reconoció que los servicios no se prestaron y que las emitió a petición del entonces operador político PPD, el geógrafo Giorgio Martelli Robba. Durante este proceso, ¿recibió el apoyo o algún llamado del ex Presidente Eduardo Frei? No. Nada de él. Pero lo entiendo, al igual que a muchas personas, lo que limita ese tipo de gestos es el miedo. Yo no me arrepiento…, es decir, si me preguntan si volvería a prestar facturas falsas a cambio de dinero para financiar una campaña o las deudas de ellas, seguro que no lo haría por todo lo que esto causó en mi entorno familiar, en mi vida, pero -pese a eso- siento que siempre actué motivada por un fin mayor. Ese año, el 2009, estábamos en la vorágine de la primera vuelta cuando Giorgio me pide si mi empresa podía facturar a SQM tal monto, y yo, pese a que sabía que no estaba bien y lo admití ante los fiscales como un error, dije que sí, porque había que ganarle a Sebastián Piñera, ¿entiendes? No me lo cuestioné más allá, el objetivo era impedir que una persona como él llegara a gobernar por un tema de ideología, de creer que un gobierno de Frei iba a ser mejor para la gente. No lo pensé. Cobré el cheque y le pasé el bolso a Martelli con la plata, la que él llevó, según declaró, a calle Hindenburg, donde funcionaba el comando. ¿Sabía Frei que esa era la forma en que se estaba financiando su campaña? ¿Supo de los aportes de SQM? La verdad es que creo que no. Es casi imposible que un candidato a Presidente sepa ese nivel de detalles, las campañas son desgastantes, demandantes, no creo que se enteren de cada una de esas cosas. Yo conocí a Giorgio en las cenas de recolección de dinero de la primera campaña de Bachelet. Ahí llegaban empresarios y dejaban cheques de $ 600 mil y a veces de varios millones. También se remataban pinturas, eso me gustaba, poder compartir con artistas. Como yo era buena para los números, tenía linda letra para los cheques, me encargaban la recolección de esos dineros, el control de las platas. El ex Presidente Frei nunca ha sido citado a declarar ni como testigo, ¿cree que en estos casos el hilo se ha cortado por lo más delgado? Puede ser, uno no sabe qué poderes pueden actuar. Aunque siento que los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena, Ximena Chong, la Carmen Segura e incluso el de bigotitos, Pablo Gómez, han hecho un trabajo impecable. Les haría un monumento, porque, en definitiva, esto tenía que pasar. Todos se financiaban de la misma forma. ¿Por qué crees que tantos DC se alejaron de mí? Nadie me preguntó: ‘Clara, ¿qué pasó?’, porque todos sabían lo que se hacía, y tuvieron miedo que aparecieran en la investigación, pero yo creo que a mí me tocó porque estaba preparada, me había preparado mental y espiritualmente toda mi vida para esto, por eso fui y estoy fuerte. Nadie del partido se acercó, ni “el Gute”, sólo mis amigos. Clara, la “libertaria” Dirigenta de la Empresa Nacional Avícola para el Golpe Militar, Clara Bensan se autodenomina una “libertaria”. De familia conservadora, de derecha, dice que junto a una de sus hermanas que trabajó en la Cepal “éramos las ovejas negras” y tildadas de “revolucionarias” por el resto de su familia. “Nunca pensé en militar, porque a mí no me gustan las órdenes de partido”, dice. Pero eso cambió en los años 80, cuando conoció a Héctor “Sotana” Valenzuela, un abogado DC que la ayudó a ganar -luego de ocho años- un juicio contra la Corfo. En 1985 se inscribió en la DC, vínculo que terminó 30 años después y que la llevó a ser dirigenta del Colegio de Contadores y férrea partícipe en las campañas presidenciales, siendo sus últimas colaboraciones las de Michelle Bachelet, en 2005, y luego la de Frei, en 2009. “Dejé la vida en eso, en época de campaña dejaba todo, mi oficina de contabilidades. Salía temprano, llegaba de noche, mis padres no me veían en semanas, ocupaba mi auto, prestaba mi fotocopiadora, entregaba el alma, porque estaba convencida de que para que se generen cambios sociales se necesita estar a la cabeza del país, nunca busqué un cargo, nunca ocupé uno, ni en el partido, ni en el gobierno”, dice. ¿Usted sabía quién era el dueño de SQM? ¿No le hacía ruido que esa campaña se financiara con dinero de Julio Ponce? ¿Qué pensó cuando Martelli se lo pidió? Pensé… ‘que no gane Piñera’ (ríe). Estábamos peleando energéticamente con un señor que tenía todo el apoyo del empresariado y a Frei le quitaron el financiamiento, así que no lo pensé la verdad. La vorágine de la primera y segunda vuelta no me dio para reflexionar. Ahora, a mí Giorgio me dice ‘oye, necesitamos financiamiento, me puedes emitir una factura’, yo estaba con la adrenalina tan alta y le dije hagámoslo. Pero no sabía que esas facturas después SQM y las otras empresas las iban a incorporar en su contabilidad. Y más encima después había deudas de campaña. ¿Le duele que Frei no haya tenido ningún gesto con usted, ya que fue su campaña la que la involucra en la causa? Prefiero no calificar eso. Ahora lo que yo creo es que él quiso y lo que quiere hasta hoy día es proteger a todo evento a su hija Magdalena, porque ella era una de las personas encargadas de los dineros. Yo con ella tuve muy poco trato, las campañas son brutales, no hay tiempo. Dar, sin esperar recibir Clara Bensan vive en una casa en Las Condes. Cree que deberá venderla. En su caso, el SII no solo la persiguió en el ámbito penal: sus abogados ahora enfrentan al tribunal aduanero, cauce administrativo en el cual le cobrarán millonarias multas por los mismos hechos. “Estoy preparada para lo que venga, pero de verdad te digo, tanto Álvaro Morales como Pablo Araya son excelentes abogados y tengo fe de que también nos pueda ir bien en esta causa”, asegura. En su patio trasero, la contadora tiene una serie de bonsái. Comparte el arte de cultivar árboles junto a sus actividades esotéricas de tarot y “la cábala”, además de una de sus grandes pasiones: la pintura. En las paredes de su hogar cuelgan algunas que ha hecho. No se casó, no tuvo hijos y, junto a su actividad política, Bensan recalca que siempre luchó por dignificar la actividad de los contadores. “Somos mal pagados y es clásico que todos los clientes siempre te piden pagar menos impuestos, es ahí donde siempre les he dicho que se paga lo que se tiene que pagar. Yo reconocí ante la fiscalía que fue un error emitir esas facturas, pero de verdad que no sabía que las empresas las iban a utilizar para rebajar impuestos”, se excusa. Ante las preguntas de si guarda rencor con miembros de la DC, niega tales sentimientos. “A mí me enseñaron a dar y no esperar recibir, di todo lo que pude y no espero nada de nadie, tengo a mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, no necesito más”, sostiene. Todos los miércoles, los hermanos Bensan tienen un ritual: se juntan a almorzar y conversan. ¿Con Martelli volvió a hablar? Con él tuve una gran desilusión. Cuando salió la denuncia estaba en una campaña interna del partido, representando a la ‘extrema izquierda de la DC’. Estábamos en época de balances, igual que hoy, recuerdo. Le pedí que nos juntáramos. Le dije, qué pasó, esos cheques yo los cobré, pero te pasé el maletín con la plata a ti. Y él se hizo el desentendido. Seguramente, en ese minuto lo estaban tirando de todos lados para que no hablara. No sé. Cuando él lanzó el libro de cómo se financiaba la política en Chile fui una de las pocas que fui. No fue nadie. Bueno, él es así, siempre fue así, ‘pagado de sí mismo’, se sentía buenmozo, seguro de sí mismo. ¿Volvería a participar en política? Por supuesto que sí. Sobre todo ahora, en que nuevamente este señor Piñera tiene aspiración presidencial. ¿Cree que resulte electo? No. Yo creo que esta vez va a ganar Alejandro Guillier. Voy a votar por él. O sea, ¿no piensa en refichar por la DC? No. Jamás. Renuncié a esa militancia. Y Carolina Goic, ¿no la convence como candidata? Trabajé con Pedro Goic, su padre. Lideró un grupo de jóvenes en épocas donde el partido no estaba fraccionado de la forma en que se conoce hoy. A ella no la conocí, era niñita, estaba estudiando. Pero no. ¿Sabes? No podría apoyar a alguien que fue proclamada por una persona que fue tan desleal conmigo. ¿Se refiere a Eduardo Frei? Tú lo estás diciendo. Ya no es DC, pero sí bacheletista, parece… Así es. Yo creo que Michelle Bachelet lo ha pasado muy mal y es injusto. En muchos años más la gente va a analizar lo mucho que ha crecido el país durante su mandato, pero la sociedad es injusta con las mujeres. Yo con ella, hasta el final. Se critica que estas investigaciones han tenido sesgo político por parte de los fiscales, ¿lo comparte? En lo absoluto. No sabría decir de qué color político es cada uno. Cinco veces declaré en la fiscalía frente a distintos investigadores y siento que fueron objetivos… Hay uno, de hecho, que al mirarlo a los ojos, vi en su mirada, su energía, que supo que yo le estaba diciendo toda la verdad, que me creyó. ¿Quién? Fue el fiscal Gajardo. Muchos dicen que es probable que emprenda una carrera política. Si fuera así, feliz lo ayudaría. ¿Trabajaría en su campaña? Por supuesto. Lo admiro tanto que trabajaría gratis por él (vuelve a reír). Fuente: http://www.latercera.com/noticia/clara-bensan-contadora-frei-sabia-no-estaba-bien-facturar-sqm-habia-ganarle-pinera/
  15. Historia del topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/307924-caso-sqm-caso-sqm-salar-amplian-en-90-dias-plazo-de-investigacion/?hl=%2Bcaso&do=findComment&comment=22002818 01 Marzo 2017 Fiscalía podrá acceder a correos electrónicos desde servidor de SQM Se trata de mensajes enviados entre 2008 y 2015 contenidas en la copia forense del servidor de la minera no metálica, entre los cuales los emails de Patricio Contesse. A comienzos de febrero el equipo de investigadores del caso SQM a cargo del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, solicitó al 8° Juzgado de Garantía una autorización judicial para poder acceder a la cuenta de correos electrónicos del ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, luego que este último se negara a proporcionarla. La solicitud fue aceptada por el tribunal, consigna hoy El Mercurio. "Se autorizó por parte del tribunal en el mes de febrero la revisión de los correos electrónicos del señor Patricio Contesse desde un servidor que se obtuvo desde Estados Unidos. Ahí hay más de tres millones de correos electrónicos que hay que revisar y analizar. En consecuencia, es una investigación compleja, ya que para analizar los correos hay que hacer una copia forense, tener programas especiales para segregar correos que han sido autorizados", sostuvo la fiscal del caso SQM, Paola Castiglione. La fiscalía explica en su requerimiento que se trata de comunicaciones contenidas en la copia forense del servidor de la empresa SQM, que van del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre del 2015, lo que les permitiría acceder a otros dos millones de e-mails , ya que solo habían tenido acceso a 1,5 millones que correspondería a información parcial obtenida desde el notebook de Contesse. Samuel Donoso, abogado de Contesse, hizo sus descargos a través de un escrito donde rechaza dar lugar a la medida intrusiva, y, en subsidio, ofreció "concederla solo para los correos que no estén actualmente en poder de la fiscalía de manera ilícita y que tengan relación con los hechos investigados, debiendo (...) devolver al imputado los correos que no tuvieran relación con los hechos investigados". "El Ministerio Público debe cotejar si hay algún correo nuevo, distinto a los que ya tiene, pero los que ya tienen son prueba ilícita, porque se obtuvieron sin autorización ni de mi defendido ni del tribunal", indicó Donoso. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/01/fiscalia-podra-acceder-a-correos-electronicos-desde-servidor-de-sqm/
  16. Historia del topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/303419-caso-sqm-ex-ministro-alvarez-declara-por-segunda-vez-en-caso-royalty/page-2 04 Enero 2017 Caso SQM: piden formalización contra Contesse y otras 22 personas La fiscal Carmen Segura incluyó en su solicitud a cercanos de Ponce Lerou y a la arista Corpesca. La fiscal Carmen Segura solicitó audiencia para formalizar a 23 personas, en el marco de la investigación del caso SQM. El primero en la lista es Patricio Contesse, ex gerente general de la minera, por delitos tributarios sancionados en el artículo 97, cometido entre los años 2009 y 2014, en carácter consumado y reiterado, en calidad de autor. Sigue en la lista Luis Saldías Varas, ex ejecutivo de SQM y cercano a Julio Ponce Lerou; Eva Mujica; ligada a Saldías; Carolina Gazitúa; emisora de comprobantes en la investigación a Corpesca; José Miguel Pérez; Fernando Herman Herrera; Héctor Aceituno y Alfredo Guzmán. Además, se suma al diputado Renzo Trisotti, quien es indagado por el envío que realizó el 7 de mayo de 2013, al seremi de Medio Ambiente de la región, Alfredo Guzmán, de los datos de SQM Salar, donde se incluía la razón social, RUT, dirección giro y nombre del representante legal de la minera, Patricio Contesse, y que, según declaración de un emisor de boletas, eran la información con la cual tenía que llenar la boleta de $2,5 millones. También se mencionan en la solicitud Gabriel Santander, Cristián Salazar; Oscar Breton; Mariela Molina; Leticia Olavarría, ingeniera agrónoma que también figura entre las personas que emitieron boletas a SQM sin justificación válida de los trabajos realizados. La empresa minera le pagó $36 millones; Constanza Lefno; Consuelo Lefno; José Ignacio Velasco; Macarena Pye; Rodrigo Arellano; María José Rufín; Cristóbal Urruticoechea; Andrés Fuentes y Manuel Rodríguez. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/caso-sqm-piden-formalizacion-contesse-otras-22-personas/
  17. 06 Noviembre 2016 Ex ministro fue formalizado por caso SQM Longueira laguista hasta el tuétano: "No existe el fenómeno Guillier... no hay nadie mejor que el ex Presidente" Para el ex senador -quien cree que Piñera se encuentra en el mejor de los mundos y que la mejor carta de la Nueva Mayoría es Lagos- es un lujo tener a dos ex Presidentes: "Valoro que ambos estén decididos a enfrentar un desafío presidencial", comentó. Aparte de desestimar los buenos resultados de Guillier en las encuestas, asegura que "si baja Piñera, gana Lagos, y si se baja Lagos, gana Piñera". El ex senador, que se encuentra cumpliendo arresto domiciliario nocturno, luego de ser formalizado por presunto cohecho y delitos tributarios por el caso SQM, rompe el silencio y declara que, en el estado que se encuentra el país, "es un lujo tener a dos ex Presidentes, y valoro que ambos estén decididos a enfrentar un desafío presidencial; es un privilegio que Chile tenga que elegir entre ambos". Para el ex ministro de Economía, la situación chilena es comparable con la norteamericana: "Considero mucho más potente a Piñera que al candidato republicano, y a Lagos que a la candidata demócrata". Reafirmando su tesis que las presidenciales se definen entre los ex Mandatarios, señala que: "Si baja Piñera, gana Lagos, y si se baja Lagos, gana Piñera", informa El Mercurio. Según el ex presidente de la UDI -quien se muestra contento por l escenario Lagos-Piñera- "esta elección no está para buscar a los DJ Méndez. La gente quiere líderes, certezas, no más aventuras, ya basta de buscar al más simpático o al más popular: Chile debe elegir al mejor Presidente". En ese sentido, argumenta que "no existe el fenómeno Guillier" y dice que es natural que alguien que ha tenido exposición televisiva sea bien evaluado. "Pero si terminan bajando a Lagos por Guillier, nosotros ganamos", sentencia. Por último, con respecto al actual panorama del Gobierno, marcado por el quiebre con algunos parlamentarios, expresa que "me duele como a veces algunos tratan a la Presidenta Bachelet, sin ningún respeto ni consideración". Además, dice estar impresionado por el "bullying" que le hacen sus propios partidarios. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/06/longueira-laguista-hasta-el-tuetano-no-existe-el-fenomeno-guillier-no-hay-nadie-mejor-que-el-ex-presidente/
  18. TOPIC OFIC OFICIAL SQM 01 Septiembre Historia aca: http://foros.fotech.cl/topic/294281-caso-sqm-chahin-declara-como-testigo-sobre-rol-de-diputado-leon-en-comision-del-caso-cascadas/?hl=caso&do=findComment&comment=21196720 01 Septiembre 2016 Formalizarán a jefe de campaña de ME-O: su defensa pide que se explicite si está siendo además investigado por caso jet Para tales fines se ordenó realizar una nueva audiencia con la fiscal Ximena Chong, quien indaga el uso de un avión facilitado por la empresa brasileña OAS, utilizado por el líder del PRO en su campaña. "Yo no defiendo a Marco Enríquez-Ominami, defiendo a (Cristián) Warner", sostuvo ayer el abogado Pelayo Vial, defensor del ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami, al ser consultado sobre cuál era su premura por saber si su cliente estaba siendo investigado -tomando en consideración- que está querellado por el SII desde el año pasado. Y dejando en claro, además, que su objetivo de acelerar una definición del Ministerio Público no está relacionado con una eventual nueva candidatura presidencial del fundador del PRO. Tal como consigna El Mercurio, luego de la petición del abogado defensor, el fiscal Claudio Rebeco solicitó al 8° Juzgado de Garantía una audiencia para formalizar a Warner. Esta quedó fijada para el 19 de octubre. Además, el abogado Vial pidió que se agende otra audiencia para que se le explicite si está siendo investigado por el uso de un avión facilitado por la empresa brasileña OAS, utilizado por el fundador del PRO en su campaña. Para tales fines se ordenó realizar una nueva audiencia con la fiscal Ximena Chong, quien indaga el caso Jet. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/01/formalizaran-a-jefe-de-campana-de-me-o-su-defensa-pide-que-se-explicite-si-esta-siendo-ademas-investigado-por-caso-jet/
  19. TOPIC OFICIAL CASO SQM 03 Agosto 2016 Antiguo archivo http://foros.fotech.cl/topic/290566-caso-sqm-carolina-toha-desestimo-los-nuevos-antecedentes-sobre-supuesto-aportes-de-sqm-al-ppd/ Caso SQM: Formalizan a exsubsecretario Baier y otras 32 personas por boletas truchas El periodista renunció a su cargo el 24 de junio del año pasado, esto luego de verse involucrado en el caso tras una denuncia del Servicio de Impuestos Internos ante el Ministerio Público por una boleta de 6 millones de pesos a la minera no metálica. Baier acusa haber sido presa de una brutal engaño por parte del exdiputado Alejandro Sule. Durante este miércoles se realiza una nueva jornada de formalizaciones en el marco del llamado caso SQM. En esta ocasión, en el Octavo Juzgado de Garantía, se imputarán cargos a unas 33 personas, entre éstas al exsubsecretario de la Segegob, Rodolfo Baier. El periodista renunció a su cargo el 24 de junio del año pasado, esto luego de verse involucrado en el caso tras una denuncia del Servicio de Impuestos Internos ante el Ministerio Público por una boleta de 6 millones de pesos a la minera no metálica. “Fui a declarar en calidad de imputado por una boleta, que es una boleta emitida a SQM. La historia de esa boleta es sencilla, quiero ser claro en esto. A mí, quien me solicita una colaboración en materia de una asesoría comunicacional en temas de energía, es el ex diputado Alejandro Sule. Él fue presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Yo no tenía por qué dudar de que este servicio se fuera a realizar como tal”, dijo días después en entrevista con El Mercurio. “No pensé en el problema en que me estaba metiendo, y recuerdo que en esa época le dije por qué no emitía él la boleta y él me contestó que no tenía boletas de honorarios. Fui demasiado crédulo con la solicitud de Alejandro Sule”, declaró Baier ante la Fiscalía. Esta situación contada por Baier hace más de 12 meses atrás, motivó la reciente presentación de una demanda contra Sule. Según publicó este último martes el diario La Segunda, Baier aseguró haber sido víctima de un “brutal engaño” por parte de Sule. “Siempre actué bajo el convencimiento absoluto de que correspondía a un servicio que efectivamente había sido prestado a SQM”, mi “único error fue confiar en el señor Sule, quien no hizo más que utilizarme”, dijo Baier, según el vespertino. Fuente: http://foros.fotech.cl/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=new_post&f=182
  20. Topic de Archivo 2015 Caso SQM Ampliación de querella del SII: La clave de la arista SQM Claudio Medrano | Miércoles 11 de marzo 2015 21:21 hrs. Fue en el mes de enero que el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner que posibilitó la aparición de la arista SQM en medio de la investigación por el Caso Penta y que involucra a personeros de la Nueva Mayoría. Dicha querella fue acotada lo que dejó un periodo de años fuera de la investigación, decisión que la Fiscalía busca revertir. Era lo que se esperaba luego de la formalización de los imputados en el marco del caso Penta. Con la investigación en curso en dicho proceso, los dardos del Ministerio Público apuntarían ahora a la arista más reciente de este caso y que se pudo conocer gracias a los antecedentes proporcionados durante las indagatorias al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner: la arista SQM. Recordemos que durante los interrogatorios a la cuñada de Wagner, María Carolina de la Cerda, se descubrió que la empresa Sociedad Química y Minera de Chile le había emitido pagos a Wagner a través de boletas “ideológicamente falsas” emitidas a nombre de ella. Con estos antecedentes el fiscal, Carlos Gajardo, recopila antecedentes que permiten ubicar a una serie de personas que habrían emitido boletas, presumiblemente para financiar campañas políticas por conductos no legales. Dichos antecedentes fueron entregados al Servicio de Impuestos Internos que decidió presentar una querella en contra de Pablo Wagner por delito tributario en el mes de enero, la que luego fue reingresada. Si bien la primera acción judicial presentada por el SII solicitaba investigar toda la documentación contable de los años comerciales de la empresa, en el periodo comprendido entre 2009 y 2014, luego la entidad decidió dar pie atrás con esto y restringir la solicitud solo a julio de 2009. Para el abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, es muy relevante que se pueda tener acceso a dichos documentos porque permitiría esclarecer de mejor forma la arista política del caso, “no se trata de igualar las situaciones en cuanto a que esto es de toda la clase política. Lo que decimos es que durante un mes se encuentran boletas vinculadas a dos funcionarios públicos y lo razonable es que el Ministerio Público, con nuestra querella pueda incautar toda la contabilidad de SQM para confirmar o descartar que existieran más políticos financiados por Soquimich”, señaló. El abogado sostiene que acceder a esta información va en la línea de la estrategia de la fiscalía y que tiene en el punto de mira a los políticos involucrados en el caso, “es muy probable que el próximo paso que realice el Ministerio Público sea la formalización de parlamentarios, esa es una decisión exclusiva de la Fiscalía y creo que la tomarán cuando tenga los antecedentes necesarios para hacerlo”. La arremetida de la Fiscalía Este lunes, a eso de las 10 de la mañana, los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias llegaron hasta las oficinas de Soquimich para solicitar la información contable del periodo que falta por investigar, es decir, desde el año 2009 hasta el 2004. Si bien la petición es voluntaria, es decir la empresa es libre o no de cooperar con los antecedentes, en caso de existir una negativa se puede solicitarar una orden judicial que permita requisar dichos documentos. Recordemos que luego de analizar la primera información –donde existen presuntos aportes irregulares a la campaña de Joaquín Lavín-, la fiscalía analiza ahora información sobre otros 19 eventuales implicados en la arista SQM. En este caso se indaga la presunta emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas. Si bien el ente persecutor ha llevado a cabo estas acciones, son conscientes de que para otorgar mayor sustento a la investigación es necesario que el SII amplíe la querella hasta el año 2014. Para el Ministerio Público esta decisión es clave ya que no solo se permite la posibilidad de investigar la arista SQM sino que, también, se abre la puerta para indagar a otras empresas que hayan incurrido en delitos similares. La pelota la tiene el Ministerio Público En el Servicio de Impuestos Internos hay silencio respecto de este tema. De hecho, al ser consultados sus representantes, luego de la formalización de los imputados en el Caso Penta, declinaron referirse directamente a si se sumarían a la querella presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente en contra de los políticos involucrados en el caso. Cuando asomaron las críticas a la decisión de acotar la querella presentada en contra de Pablo Wagner, la versión al interior del servicio sostenía que “no podríamos pedir diligencias de investigación sobre hechos que no conocemos. Por eso se piden los antecedentes de años y meses específicos para cada caso en que se emitió la boleta ideológicamente falsa”, de acuerdo a un artículo publicado en El Mostrador. Dicha afirmación es compartida por el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza, quien cree que la entidad no está dispuesta a apoyar una investigación sin sustento: “Hay que preguntarle al Servicio si esa documentación que ha entregado la fiscalía son suficientes para que inmediatamente amplíe la querella, porque si el SII amplía la querella con pocos antecedentes esa acción se puede caer y lo que menos queremos en esta instancia es que se caiga una querella o fracase por no tener las diligencias debidas”. De todas formas y de acuerdo a lo señalado desde la fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos tiene en su poder una carpeta, desde el mes de noviembre, con un informe del fiscal Carlos Gajardo, con antecedentes que involucrarían incluso a otras compañías con este tipo de ilícitos. En efecto, la percepción de que este escándalo no se circunscribe solo a Penta es compartida por Juan Apablaza quien sostiene que es un tema de sentido común: “No puedo asegurar que hay otras empresas porque no las he visto, pero la lógica común que puede tener un individuo medio indica que, efectivamente, esto no es solo de Penta, que aquí hay una máquina para evadir o eludir impuestos que no solamente corresponde a Penta y que este “modus operandi” se ha hecho en otras empresas medianas, grandes y chicas”, agrega. Lo concreto es que la fiscalía quiere evitar que la investigación se complique y por lo mismo esperan un pronunciamiento a favor por parte del SII que allane las indagatorias. El problema, según Apablaza, es que si los antecedentes entregados por el Ministerio Público no son concretos, la investigación que realice el Servicio se complejiza, lo que atrasaría -por varios meses- un pronunciamiento, tiempo que el equipo de fiscales no dispone. La respuesta de SQM Por su parte, la empresa SQM ha tomado sus recaudos interponiendo una acción judicial para impedir que la fiscalía pueda tener acceso a los documentos contables que solicitó a comienzos de esta semana. “Pedimos al tribunal que la fiscalía se abstenga de realizar diligencias”, dijo el abogado Samuel Donoso, quien presentó el recurso ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por considerar que el Ministerio Público está actuando sin atribuciones al ampliar las diligencias a años distintos a los que fueron denunciados por el Servicio de Impuestos Internos. La solicitud se basa en el artículo 162 del Código Tributario, en el que se indica que sólo se pueden investigar este tipo de delitos previa denuncia del SII. Resta saber ahora los pasos que adoptará la fiscalía ante esta decisión porque recordemos que ya había anunciado solicitar una orden judicial en caso que la información solicitada le fuera negada. ¿Qué viene en el Caso Penta? Lo inmediato es la revisión de las medidas cautelares que se llevará a cabo este viernes en la Corte de Apelaciones. De esta forma, en caso que el tribunal revoque la prisión preventiva para alguno de los detenidos, los beneficiados saldrán del recinto penal durante la misma jornada. El Ministerio Público en este caso, no tiene instancias para apelar. Mientras, los 120 días de investigación que dio el juez Escobar pasan, la Fiscalía debe seguir con las indagatorias. Terminado este plazo, el Ministerio Público deberá acusar a los formalizados y pedir las penas en su contra. Tras esto, se pueden analizar salidas alternativas, como un juicio abreviado. De lo contrario, se puede dar inicio a un juicio oral. Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/03/11/ampliacion-de-querella-del-sii-la-clave-de-la-arista-sqm
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