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  1. 10 Diciembre 2018 Banco de Chile demandó a Natalia Compagnon por millonaria deuda La entidad acusa que la nuera de la ex Presidenta Bachelet le debe una considerable cifra por una tarjeta de crédito. Natalia Compagnon sigue sumando procesos en su contra. Lejos de calmarse las aguas en la vida de Natalia Compagnon, nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, éstas se siguen tensionando y ella sumando causas en su contra. Resulta que, según publica hoy lunes La Segunda, el Banco de Chile interpuso a fines de noviembre una demanda contra Compagnon por una deuda impaga de casi 7 millones de pesos de una tarjeta de crédito emitida por la institución en febrero de 2014. La acción fue acogida a trámite por el 22° Juzgado Civil de Santiago y en ella la entidad financiera pide el "embargo (de bienes muebles e inmuebles)" por 6,6 millones de pesos. Compagnon y el Banco de Chile estuvieron involucrados en el caso Caval luego de que ésta y su marido, Sebastián Dávalos, se reunieran con el vicepresidente de la institución banca, Andrónico Luksic, a fines de 2013, para gestionar un préstamo por 6.500 millones de pesos para la compra de un terreno en Machalí, que derivó en un escándalo político e investigaciones penales. En una situación similar, Compagnon tiene dos juicios pendientes con el Banco Santander, en uno de los cuales la institución le exige el pago de 14 millones de pesos por un crédito otorgado en junio de 2013. Actualmente, Compagnon y Dávalos están imputados en la arista estafa del caso Caval, cuya indagatoria fue cerrada el pasado 30 de noviembre. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/michelle-bachelet/familia/banco-de-chile-demando-a-natalia-compagnon-por-millonaria-deuda/2018-12-10/155734.html
  2. 10 Junio 2018 Citan a Comité Interministerial de Ciberseguridad tras robo a Banco de Chile Para el martes también está programada la reunión del Grupo de Continuidad Operacional en Hacienda, en el que participan las superintendencias financieras y el Banco Central. Fueron US$ 10 millones los sustraídos hace dos semanas desde el Banco de Chile en un ciberataque perpetrado por bandas de Asia o Europa del Este, lo que afectó el funcionamiento de las sucursales y dejó a la entidad con 9.000 estaciones de trabajo apagadas para tratar de contener el virus. El fraude no afectó a clientes, pero la inédita situación llevó a que el gobierno y los reguladores tomaran cartas en el asunto y programaran una serie de reuniones para este martes. Según el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, “el martes se reunirá el Comité Interministerial de Ciberseguridad, continuación de la comisión del gobierno anterior para avanzar en la implementación de la estrategia de ciberseguridad”. Además, detalla que la instancia “responde al trabajo planificado por la subsecretaría y es a nivel de gobierno”. El comité, creado en 2015, está integrado de forma permanente por las subsecretarías de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, de la Presidencia, Justicia, Economía, Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia, mientras que como invitada participa la Subsecretaría de Hacienda. Su función principal es el análisis y definición de la política nacional de ciberseguridad; identificar amenazas actuales y potenciales en el ámbito del ciberespacio; analizar y proponer alternativas de estructura orgánica para la ciberseguridad en Chile; estudiar la legislación vigente aplicable en materia de ciberespacio, pudiendo proponer modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias que sean necesarias. Sin embargo, ello no sería suficiente. Según el senador Felipe Harboe (PPD), el gobierno debiera convocar a una comisión especial y hacer un “levantamiento de la ciberseguridad de nuestra infraestructura crítica. Hoy fue un banco, aparentemente mañana puede ser el retail, empresas de energía, minería o un servicio público esencial” (ver entrevista en página 4). Ubilla comenta que “hablé con el senador Harboe por este tema y su preocupación por las vulnerabilidades que actualmente presenta el país”. Lo propuesto por él, añade, “apunta a un tema más allá que el gobierno”. No obstante, el parlamentario se reunirá mañana con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para continuar con las tratativas y poder conformar esta comisión de ciberseguridad. La necesidad de avanzar en la materia es compartida por otros parlamentarios. El senador Juan Antonio Coloma (UDI) plantea que “hay que ser exigente en determinar exactamente lo ocurrido y maximizar los mecanismos de defensa y respuesta. Tenemos sistemas muy integrados y potentes, pero no exentos de este tipo de riesgos. Esto el día de mañana puede tener otro tipo de foco, como servicios públicos. Esta es una señal de alerta máxima y como país hay que asumir responsabilidades y protocolos”. El diputado Gabriel Silber (DC) señala que “quedó demostrado, cuando concurrió (a la comisión) el nuevo superintendente de Bancos, que desde el punto de vista público no tenemos ningún tipo de protocolo de seguridad de parte del regulador y del Estado”, por lo que “vamos a citar al superintendente de Bancos (para la próxima semana) y ver otros sectores que pueden tener igual vulnerabilidad, como el de pensiones”. El rol de Hacienda En paralelo, el martes a las 17 horas, también se verán las caras los reguladores del sector financiero. El Ministerio de Hacienda convocó al Grupo de Trabajo de Continuidad Operacional, instancia encargada de analizar los riesgos operacionales en la industria financiera, y que reúne a equipos técnicos de regulación y supervisión de la Superintendencia de Bancos, de Pensiones, de la Comisión para el Mercado Financiero y del Banco Central. “Este Grupo de Trabajo de Continuidad Operacional le informará los resultados de este análisis al Comité de Estabilidad Financiera”, dicen desde Hacienda. Para la industria, la situación es de cuidado. Según reveló a Pulso el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, “si bien tenemos antivirus y una serie de controles y monitoreo, hay que intensificarlos. Tomaremos todas las medidas que sean necesarias para seguir investigando y resguardando a nuestros clientes como lo hemos hecho hasta ahora. Este es un nuevo método, que desde Chile lo veíamos un poco lejos, pero ahora viene bajando a Latinoamérica”. De hecho, a mediados de mayo ocurrió un ciberataque en México, donde sustrajeron US$ 15 millones a través de transferencias desde entidades interbancarias. Según datos de The Boston Consulting Group, en 2017 las compañías chilenas gastaron US$ 195,7 millones en ciberseguridad (un alza de 4,1% respecto a 2016), pero dicha cifra que equivale al 0,06% del PIB, lejos del 0,15% que gastan en otras geografías como EE.UU., Europa del Oeste, Japón, Canadá, Australia. Provisiones del B. de Chile El viernes por la tarde Banco de Chile publicó sus estados financieros preliminares a mayo, donde especificó que efectuó provisiones con cargo a los resultados por $ 8.672 millones antes de impuestos, registradas en los rubros Gastos de administración y Otros gastos operacionales. La entidad detalló que ello refleja “el efecto determinado a esa fecha del incidente de seguridad tecnológica que lo afectó el 24 de mayo de 2018”. Las provisiones contemplan gastos por asesorías y servicios tecnológicos por $1.813 millones y gastos por concepto de fraude externo cometido directamente en contra del Banco en sus cuentas en bancos corresponsales del exterior por $ 6.859 millones. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/citan-comite-interministerial-ciberseguridad-tras-robo-banco-chile/199967/
  3. 25 Junio 2018 La historia desconocida del acuerdo Sernac-Banco de Chile: Caval, el nuevo estilo de Del Villar y el presidente de BancoEstado El anuncio del viernes pasado obliga a la entidad bancaria a pagar US$ 30 millones en compensaciones a los consumidores, la mitad de lo originalmente perseguido. De paso, queriéndolo o no, el jefe del servicio, Lucas del Villar, logró sortear una inevitable polémica si es que el juicio avanzaba, relativa al rol que le cupo a Arturo Tagle, actual presidente de BancoEstado –designado por el Primer Mandatario–, quien fuera gerente general del Banco de Chile en el período por el que el Sernac demandó a la entidad controlada por el grupo Luksic. El viernes pasado el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer el acuerdo conciliatorio firmado con el Banco de Chile, que permitió poner fin a un juicio colectivo iniciado en febrero de 2014, semanas antes de que el primer Gobierno de Sebastián Piñera dejara La Moneda. El Sernac era encabezado en ese momento por el actual subsecretario de Justica, Juan José Ossa, y su subdirector era Lucas del Villar, actual director nacional del servicio. Apenas aterrizó en su nuevo puesto, Del Villar decidió lo que su antecesor, Ernesto Muñoz, nunca hizo: concretar el acuerdo conciliatorio con el banco ligado al grupo Luksic, donde la entidad se obligó a cambiar de conducta y a pagar US$ 30 millones a sus clientes afectados por cobros excesivos. En el acuerdo, anunciado la semana pasada, el Sernac detalla los montos que recibirán más de 140 mil clientes del banco, los que obtendrían en promedio unos 130 mil pesos, con rangos desde los 3 mil a 2,5 millones de pesos. Además –indicó el servicio–, el banco se obligó a terminar con los cobros abusivos, algo que, en todo caso, el propio Servicio Nacional del Consumidor señala que se venía haciendo desde hacía un par de años. Tras el acuerdo, el banco evitó ponerse en el escrutinio público, algo que ya le había ocurrido a Cencosud cuando se le condenó por abusos contra sus consumidores al alzar unilateralmente el costo de administración de su tarjeta de crédito y le ordenó indemnizar a sus clientes afectados, provocando un impacto político. Con el acuerdo arribado entre el órgano público y el Banco de Chile se adaptó “a la baja” lo indicado por el Sernac en junio de 2015, cuando presentó un informe que calculaba en 1,59 millón de UF (unos US$ 60 millones) las indemnizaciones que debía asumir la entidad bancaria. La multa también se acotó. 50 UTM, unos 2,4 millones de pesos, justificando dicho pago como la sanción por haber entregado información que no cumplía con los requisitos de veracidad que establece la Ley 19.496. Lo anterior le dio un suspiro al banco, pues la apuesta original del Sernac consistía en demostrar que con las comisiones cobradas sobre los intereses se estaba superando la Tasa Máxima Convencional (TMC) y ello podía calificar como usura, con la consecuencia de sanciones mucho mayores. El comunicado del servicio estableció que las comisiones que cobraba el Chile solo fueron “indebidas”. Esta decisión de conciliar la causa judicial va en línea con el estilo que Del Villar quiere cultivar en el organismo desde su llegada: habiendo propuestas reparatorias razonables a favor de los consumidores y mejoras en las conductas de parte de las empresas infractoras, es mejor un pronto acuerdo que un largo juicio (que demora el tiempo de las compensaciones a favor de los afectados). Este caso es observado con atención en la industria financiera, pues hay otras causas abiertas en tribunales donde se discuten cláusulas similares a las consideradas abusivas por el Sernac respecto del Banco de Chile, como es el caso del juicio contra el BCI iniciado por Conadecus Asociación de Consumidores. “Yo voy a la eficacia, cero ideología”, afirmaba Del Villar, para luego precisar que “la eficacia es que el Estado moderno resuelva los problemas de los consumidores de forma lo más inmediata y eficaz posible y no deje resabios de discusiones". Aunque no aludía a este caso en particular, sino al debate que ha generado la Ley del Sernac y su paso por el Tribunal Constitucional (TC), sus comentarios reflejan el nuevo estilo en el servicio: acotar los esfuerzos a causas más grandes, buscar arreglos rápidos y obtener mejoras en las conductas de las empresas y compensaciones a favor de los consumidores afectados. Caval y el nuevo presidente de BancoEstado El Banco de Chile había ofrecido desde hacía años al Sernac un acuerdo conciliatorio como el recientemente anunciado. Sin embargo, en las pocas oportunidades en que se buscó cerrarlo, todo terminaba en foja cero. Haber cerrado el caso solo dos meses después de haber llegado Del Villar y su nuevo estilo al Sernac, constituye solo una parte de las razones. Y es que el caso Caval tiene que ver. Esto, pues la exposición del escándalo que destruyó el capital político de la administración de Bachelet implicó que fuera imposible sellar un acuerdo con el banco que, precisamente, era protagonista del hecho. “Desde que apareció el caso Caval, siempre supimos que no podríamos lograr un acuerdo con este Gobierno”, explicó entonces una alta fuente vinculada al banco en este caso. Según revelan sus estados financieros trimestrales, al menos desde 2015 que el banco ya tenía provisionado gran parte del costo que le significaría esta causa, pese a que ante el 12° Juzgado Civil de Santiago se enfrentaban duramente. En efecto, si al cierre de 2013, el trimestre previo a la demanda del Sernac, Banco de Chile tenía provisiones para contingencias judiciales por apenas 339 millones de pesos, la cifra se disparó a fines de 2014 a 8.073 millones. Un año después, el banco casi duplicaba dicha provisión a 14.877 millones y, a fines de 2016, elevaba finalmente la cifra a 21.630 millones, ajustándola mínimamente desde entonces. Con esto, no deberá provisionar adicionalmente para el caso, pues el acuerdo con el Sernac cifra en 19.311 millones el desembolso que debe realizar. Al momento de cerrar el acuerdo, el organismo dirigido por Del Villar debía sopesar otros aspectos. Si el juicio avanzaba y ganaban, las críticas apuntarían directamente a quienes lideraron el banco, además de Luksic, cuando se cometieron las graves infracciones. Los dardos entonces apuntarían a un ejecutivo hoy clave del sistema: el gerente general del Chile en aquel momento y hoy presidente de BancoEstado, Arturo Tagle, designado a los pocos días de asumir Piñera su segunda administración. Tagle fue el gerente del Banco de Chile entre 2010 y 2016, periodo en el que se aprobó el crédito a Caval y que además coincide, casi en forma total, con el lapso en que –según el Sernac– se cobraron a los consumidores las irregulares comisiones y cláusulas abusivas: entre el 1 de marzo de 2009 y el 31 de agosto de 2016. Ex ejecutivos de la entidad, además, ocupan posiciones estratégicas en distintas entidades públicoprivadas. Por ejemplo, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), Mario Farren, fue gerente corporativo y de inversiones en Banco de Chile entre los años 2008 y 2011. Fuente: http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/06/25/la-historia-desconocida-del-acuerdo-sernac-banco-de-chile-caval-el-nuevo-estilo-de-del-villar-y-el-presidente-de-bancoestado/
  4. 24/06/2016 Fiscalía pide sobreseer 6 causas a empresas por aportes irregulares a campañas Sin embargo, la abogada querellante se opondrá a este término judicial, pues "se pasan a llevar los derechos de los accionistas minoritarios". La Fiscalía solicitó sobreseer las causas contra seis empresas por financiamiento de campañas políticas mediante aportes reservados. Se trata de Banco de Chile, Empresas Copec, Falabella, Endesa, Enersis y LAN. El fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, le pidió al Séptimo y al Segundo Juzgado que se fijen las audiencias para evaluar el sobreseimiento de las causas, cuyas audiencias fueron fijadas para el 7 de julio y, en el caso de LAN, para el 5 de julio, consignó El Mercurio. Recordemos que la investigación comenzó en 2015 cuando el accionista minoritario Óscar Gajardo presentó 10 querellas que además de estas seis empresas incluye a SQM, Quiñenco, Cencosud y AntarChile. Se debe precisar que de estas cuatro, la única que sigue su curso es la causa en contra de SQM. En la querella argumentaba que se desvió dinero de las sociedades para efectuar aportes electorales por parte de los directores, quienes no están facultados para realizar este tipo de aportes y que los accionistas no fueron consultados previamente. Según el matutino, la abogada querellante, Bárbara Salinas, se opondrá a este término judicial, ya que sostiene que es lamentable "porque se pasan a llevar los derechos de los accionistas minoritarios". Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160624/pags/20160624095050.html
  5. Don Francisco y empresas cuestionadas en Teletón: “Discutir esto en este momento no le hace bien al país” El animador se mostró molesto con una nota realizada por El Informante, donde estuvo invitado, asegurando que "esto se podría haber planteado de otra forma, plantear lo que hemos hecho por estos 38 años".  Nacional20 de noviembre, 2015 Autor: El Dínamo Don Francisco fue invitado en “El Informante” para referirse a la Teletón 2015, donde también fue consultado sobre las empresas que enfrentan problemas judiciales, como CMPC, y participan de la cruzada solidaria. Esto generó molestia en el animador, ya que tras ver una nota donde se tocaba a las compañías cuestionadas que son parte de las 27 horas de Amor, expresó que “esto se podría haber planteado de otra forma, plantear lo que hemos hecho por estos 38 años”. “Este mismo canal, que pertenece al Estado, le ha hecho publicidad a todas estas empresas. Si están cuestionadas y ustedes lo encuentran tan cuestionable, por qué no le devuelven a los espectadores lo que han aportado a esta estación”, agregó. Sin embargo, el periodista Juan Manuel Astorga rebatió el planteamiento de Don Francisco, explicando que la TVN es distinta y se enmarca en “la venta de publicidad” que tradicionalmente se ve en los medios de comunicación. Ante esto, Don Francisco recalcó que “el aporte es voluntario. Además, todos sus recursos (los de la Teletón) son revisados por la Contraloría. Acá todas las personas, salvo las que están contratadas porque trabajan todo el año, lo hacemos porque creemos que le hacemos un bien a Chile (…) Discutir esto en este momento no le hace bien a la Teletón y al país”. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/11/20/don-francisco-el-informante-empresas-teleton/
  6. Ejecutivos de Lan, Copec, Enersis, Banco de Chile y Falabella serán investigados por apropiación indebida Fiscalía Centro Norte prepara equipo para investigar a Lan, Copec, Enersis, Banco de Chile y Falabella después de que un accionista minoritario presentara querellas contra estos cinco grandes grupos empresariales. El Ciudadano · Ayer 12:07 0 FOTO: MAURICIO MENDEZ/ AGENCIAUNO El fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, reúne en estos momentos al equipo que se encargará de investigar a ejecutivos de Lan, Copec, Enersis, Banco de Chile y Falabella por supuesta apropiación indebida de capitales. La investigación se inicia a partir de las querellas presentadas en el Séptimo y Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por el accionista minoritario Óscar Gajardo junto a la abogada Bárbara Salinas. Las cinco querellas contra los cinco grupos empresariales se fundamentan en que durante la última presidencial, las compañías realizaron donaciones a campañas políticas a pesar de que, a juicio del querellante, los directorios carecían de autorización para llevar a cabo ese tipo de acciones. En el mandato que suscriben los accionistas que serán investigados, no se estipula ese tipo de aportes, según publica el diario The Clinic. Las querellas presentadas por Gajardo también denuncian las rectificaciones realizadas ante el SII -Servicio de Impuestos Internos- respecto a unas boletas que no tuvieron refrendación de servicios realizados. Las acciones legales podrían ser derivadas a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, publica el diario The Clinic. En estos momentos se evalúa también si las cinco querellas deberían quedar en manos de un sólo perseguidor teniendo en cuenta que los supuestos delitos cometidos por los grupos empresariales son muy similares. La abogada Bárbara Salinas valoró la determinación de la Fiscalía Centro Norte y señaló que va en al dirección correcta para establecer la eventual responsabilidad de los directorios en los aportes políticos. “Es importante que el Ministerio Público esté actuando con celeridad y determinación en la búsqueda de comprobar los ilícitos que hemos denunciado en las querellas presentadas hace algunas semanas en contra de estos grupos económicos que habrían afectado el patrimonio de mi representado, como también el de miles de accionistas minoritarios“, afirmó la profesional. La decisión final de cómo se llevará a cabo la investigación de los ejecutivos de Lan, Copec, Enersis, Banco de Chile y Falabella se tomará previsiblemente durante la semana. El Ciudadano Fuente: http://www.elciudadano.cl/2015/07/22/191376/ejecutivos-de-lan-copec-enersis-banco-de-chile-y-falabella-seran-investigados-por-apropiacion-indebida/
  7. Y siguen cayendo: Accionistas se querellan contra nueve grandes empresas por aportes irregulares a campañas 16/06/2015 | Algunas de las empresas que aparecen en la lista están Cencosud, el Banco de Chile, Copec, AntarChile, LAN, Quiñeco, Enersis y Falabella. Nueve querellas por el delito de apropiación indebida y que van dirigidas contra los directores de una serie de grandes empresas que realizaron aportes económicos a campañas políticas durante 2013, fueron presentadas por accionistas minoritarios. Entre las que aparecen en los libelos se encuentran SQM con el nombre del ex gerente general Patricio Contesse, quien ya está formalizado por delitos tributarios en el marco del caso Penta-SQM. También aparecen Cencosud, el Banco de Chile, Copec, AntarChile, LAN, Quiñeco, Enersis y Falabella. La abogada querellante Bárbara Salinas señaló que los aportes, ya sean regulares o fuera de la ley, se realizaron sin consultar a los accionistas minoritarios, vulnerando de esa forma los estatutos internos de cada una de las empresas. "Acá se configuraría el delito de apropiación indebida, en tanto los directores de esas empresas acordaron realizar aportes a campañas políticas no estando facultados para ello ni en los estatutos ni en ninguna otra normativa. Y por lo tanto, se extrajeron dineros que son parte del patrimonio de los accionistas minoritarios para financiar campañas políticas, que en ningún caso están destinadas a cumplir los objetivos propios de cualquier compañía", explicó. En caso de ser declarada admisible, la querella podría quedar en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad, que ya indaga los aportes irregulares a campañas políticas de la Nueva Mayoría y la oposición. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150616/pags/20150616153227.html
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