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  1. 22 Junio 2018 Carabineros advirtió sobre nueva estafa electrónica mediante mail Un correo electrónico que está circulando contiene una notificación con una denuncia falsa a nombre de la institución. "Si usted recibe este correo, no lo abra", dijo Carabineros. "Carabineros no envía notificaciones ni citaciones a tribunales vía e-mail", recordó la institución. Carabineros advirtió de una nueva forma de estafar a las personas mediante un correo electrónico que está circulando y que contiene una notificación con una denuncia falsa a nombre de la institución. "Si usted
  2. Reconocidas marcas de moda de lujo son denunciadas por fallos de calidad en China Firmas como Giorgio Armani, Givenchy y Marc Jacobs presentaron problemas en 23 de sus lotes, como en la solidez del color, lo que incluso puede dejar marcas sobre la piel. SHANGÁI.- Las autoridades chinas denunciaron este lunes que un total de 23 lotes de ropa de marcas de lujo como Giorgio Armani, Givenchy, Burberry, Marc Jacobs y Vivienne Westwoodfallaron en las pruebas de calidad, por lo que las ordenaron liquidar las existencias de los productos "de calidad inferior". Según informó el diario
  3. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/323056-caso-garay-fiscalia-amplia-plazo-de-investigacion-en-45-dias/?hl=%2Bgaray&do=findComment&comment=22779633 Estafa piramidal: Fiscalía amplía cargos contra exsocio de Rafael Garay en Concepción La Fiscalía reformalizó al exsocio de Rafael Garay, imputado por una estafa piramidal en Concepción, aumentando los cargos al delito de lavado de activos. En la audiencia, el Ministerio Público propuso un procedimiento abreviado para Esteban Aedo, lo que fue rechazado por los querellantes. La fiscal Marcela Barahon
  4. 04 Septiembre 2017 Fiscalía investiga a doctores de Clínica Santa María por presunta estafa de $1.200 millones El Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar a Eduardo Bobadilla y López y a Alberto Daiber Vuillemin por su presunta participación en un fraude inmobiliario. Debido a la gravedad de los hechos y a los montos comprometidos, los querellantes solicitarán la prisión preventiva para los facultativos. La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará a dos médicos de la Clínica Santa María por su presunta participación en el delito
  5. 12 Agosto 2017 Detectan nueva estafa: suplantan agentes bancarios Cibercrimen de la PDI investiga casos de falsos ejecutivos que piden claves para hacer transferencias. El método para concretar una estafa es algo que varía constantemente, según las advertencias que las autoridades hacen cada año. El “cuento del tío”, las llamadas desde la cárcel y los concursos falsos son las formas más “clásicas” que los delincuentes han utilizado en el último tiempo. No obstante, el auge de la tecnología también ha ayudado a modificar estos modus operandi. Así lo detectó
  6. 19 Mayo 2017 PDI detectó en el aeropuerto presunta nueva estafa piramidal Policías controlaron a ciudadano boliviano que traía folletos de una empresa que prometía una rentabilidad del 200%. En la tarde del jueves, un ciudadano boliviano de 24 año llegó al país en un vuelo procedente de su país. Los detectives del aeropuerto lo fiscalizaron y encontraron algo que les llamó poderosamente la atención: tenía decenas de páginas con nombres de usuarios de correos electrónicos y sus respectivas contraseñas. Esto fue el punto de partida de una revisión más acuciosa
  7. 16 Abril 2017 Condenan a imputado por vender franquicias falsas Según la Fiscalía Centro Norte, mientras el hombre estaba en el juicio, seguía cometiendo el delito con nuevas víctimas. “Bubble Tea”, “Le Mans Race Cafe” y “Guapisushi” eran las franquicias que Miguel González ofrecía a los interesados a través de una página web que, según publicaba, tenía la representación en Chile de estas marcas internacionales. Sin embargo, todo resultó ser parte de un ardid. No existía tal representación y quienes optaron por contratar sus servicios no contaron con los productos
  8. 05 Abril 2017 Condenan a mujer que estafaba a pobladores con venta de terrenos en Alto Hospicio La imputada cobró a dos víctimas varios millones de pesos por la venta de unas propiedades en el sector de la Autoconstrucción, comuna de Alto Hospicio, indicándoles que todo sería legal ante notario. Durante esta jornada y luego de tres días, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a Neysmy Toledo Riveros, por dos delitos de estafa cometidos entre los años 2011 y 2012, en contra de pobladores que le entregaron dinero creyendo que estaba comprando terrenos en A
  9. 17 Febrero 2017 Capitán de Ejército lideraba millonaria estafa piramidal Carlos Nazrala Harcha encabezaba una financiera ilegal que operaban en el Regimiento de Puerto Varas. Una decena de oficiales se cuentan entre las víctimas. » "Enérgico rechazo" de la institución Una estafa piramidal que involucra, preliminarmente, unos 500 millones de pesos y era liderada por un capitán del Ejército fue descubierta en un regimiento de Puerto Varas. Según consignó la agencia EFE, el capitán Carlos Nazrala Harcha era el cabecilla de una financiera ilegal q
  10. 22 Enero 2017 PDI advierte de nueva estafa con partes empadronados falsos Se trata de correos electrónicos, que al abrirlos liberan un virus que captura datos bancarios. Por esta vía, los delincuentes también se hacen pasar por diversas instituciones del Estado. El viernes pasado llegó hasta la Brigada del Cibercrimen de la PDI la primera denuncia de un nuevo intento de estafa. Delincuentes, haciéndose pasar por el Poder Judicial, escribieron un correo electrónico al afectado, señalando que le habían sacado un parte empadronado y que si quería ver una imagen d
  11. SOYCONCEPCION.CL Familia de Rafael Garay: "No tenemos intención de buscar un abogado para él" AyerSoledad Garay, hermana del ingeniero, desmintió que sus cercanos hayan tenido algún contacto con el penquista, quien es acusado de presunta estafa. Lee también: Rafael Garay contaba que venía de una infancia dura, pero vivió en casa con cancha de tenis "Suficiente, dejen de inventar tanta mentira! No hemos tenido ningún contacto con Rafael y no tenemos intención de buscar un abogado para él", escribió en su Twitter. Seguir Soledad Garay Pita‏@Sol
  12. 21 de septiembre del 2016 / 11:42 Hrs Interponen denuncia por presunta desgracia del economista Rafael Garay El destacado ingeniero comercial y analista está aquejado de un cáncer y su entorno no ha tenido noticias de él desde el pasado 12 de septiembre, dos días antes de su fecha de retorno a Chile desde Francia. Esta mañana, el abogado del destacado economista Rafael Garay, Ángel Valencia, se dirigió a la Fiscalía Centro Norte a interponer una denuncia por presunta desgracia de su cliente. De acuerdo a cercanos del ingeniero, el abogado decidió interponer la
  13. 13/09/2016 La estafa minera: Fiscalía investiga millonario fraude Los primeros indicios de la estafa surgieron a fines de 2015 en Minera Doña Inés de Collahuasi (Región de Tarapacá), desde donde en junio pasado desvincularon a 112 trabajadores. La Fiscalía de Antofagasta investiga un millonario fraude al Fondo de Cesantía que más de 180 trabajadores de la región habrían realizado al falsificar sus finiquitos y luego cobrar el seguro de desempleo. El fiscal jefe de Antofagasta y especialista en delitos económicos, Cristian Aguilar, informó a El Mercurio de Antofagasta que
  14. 30 Agosto 2016 Sanciones a capitán que reveló malversación de fondos, estafa y golpes a los conscriptos La revancha del Ejército Después de hacer público los hechos, el oficial Rafael Harvey, del Regimiento Nº 1 Tacna, pasó de ser denunciante a convertirse en el denunciado. Ahora no solo carga con los eventuales 7 años y 1 día que podría pasar en la cárcel, acusado de “sedición impropia”. Hace pocas semanas y en una medida administrativa, también fue sancionado con 15 días de arresto después de contar su historia en televisión y el Consejo de Defensa del Estado –si
  15. 19 de agosto del 2016 / 20:02 Hrs Fiscalía detecta en Chile a 11 sospechosos por falsos secuestros en España La persecutora Macarena Cañas está tramitando cuatro requerimientos internacionales La Fiscalía Centro Norte ha identificado a 11 imputados en Chile que han cometido estafas telefónicas, bajo la modalidad del falso secuestro exprés, a víctimas en España. Este tipo de engaño es una de las principales preocupaciones de la Policía Nacional ibérica, que ya sumaría más de 500 afectados en el último año. Los primeros casos son de abril del año pasado, cuando las vícti
  16. 08 de agosto del 2016 / 00:32 Hrs Cuestionan documentos de Chang en los que estima en US$ 4 mil millones su fortuna Se trata de dos fichas que el dueño de Arcano legalizó ante notario para presentar en Malta. Formularios son para optar al programa de residencia para inversionistas de ese país. Dos documentos preparó Alberto Chang para optar al “Malta Individual Investor Programme”, el proceso para otorgar residencia permanente que tiene ese paíspara inversionistas extranjeros. Se trata de formularios que el fundador y dueño de Grupo Arcano habría presentado a la isla poc
  17. 02 de junio del 2016 / 11:46 Hrs Abogados Hinzpeter y Castro renuncian a la defensa de Alberto Chang La renuncia se debe a diferencias en la estrategia de defensa penal. Sin embargo, el abogado Carlos Castro mantendrá la representación de la madre de Chang, Verónica Rajii. Los abogados José Hinzpeter y Carlos Castro renunciaron a la defensa del fundador y dueño de Grupo Arcano, Alberto Chang, tanto en sus aristas civil como penal. "Las razones de esta decisión fueron comunicadas a los tribunales respectivos", señaló el estudio de abogados mediante una declaración. En
  18. La querella de Pancha Merino por estafa por más de $ 230 millones contra socios de su marido Cuando Glamorama informó, en marzo pasado, sobre el divorcio de Pancha Merino, la panelista del matinal de Canal 13 ya había iniciado los trámites legales. La actriz entabló una querella por estafa y abuso de firma en blanco contra los socios de su ex esposo, el ingeniero Claudio Labbé, en una empresa dedicada a productos agrícolas llamada Comercial South Farms Limitada. Así lo informan hoy el diario La Cuarta y Emol. Según los datos publicados, los demandados por la protagonista de clásicas
  19. 13 de julio del 2016 / 15:30 Hrs Ministerio Público pide prisión preventiva para dueños de IM Forex El Juzgado de Garantía de Santiago lleva a cabo la formalización de los ejecutivos Víctor e Ivonne Pantoja por la presunta estafa piramidal que afecta a 1.320 personas. Este miércoles, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para los dueños de IM Forex, Víctor e Ivonne Pantoja, en medio de su formalización en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. La audiencia se reinició luego de que la defensa de los acusados solicitara postergar por una semana el procedimiento en
  20. 22 Junio 2016 Caso Rodríguez & Asociados: dueños retiraron $800 millones antes de autodenunciarse La información consta en la última declaración que prestó Claudio Rodríguez en la fiscalía el pasado 2 de junio y complementa el testimonio que entregó el 26 de mayo, cuando junto a su hermano Carlos se autodenunció ante el Ministerio Público para constituir una atenuante, con miras a rebajar una eventual sanción penal. Uno de los cheques por $240 millones se lo entregó a este último por mano. “No sé si el lo depositó o lo cobró en efectivo, asumo que debe haberlo cobrado (…)”, i
  21. 23 Mayo 2016 AC Inversions: Comisión investigadora citará a declarar al Comandante en Jefe del Ejército La citación del general de Humberto Oviedo se debe a que el Ejército habría tenido “información privilegiada y con anterioridad al colapso de esta empresa. Por eso, queremos saber todos los detalles, ya que como muchos han señalado, esta información, que era clave y de vital importancia, sólo se mantuvo al interior” de esta rama de las Fuerzas Armadas. Aldo Cornejo (DC), presidente de la comisión investigadora del caso AC Inversions, anunció que citarán a declarar al
  22. Cómo operaba la empresa que habría estafado a 5.000 personas La oferta de alta rentabilidad en un período breve y el contacto directo con el cliente fueron parte de las estrategias usadas por la firma. AC Inversions realizó una masiva estafa con fondos de inversión. Esta y otras defraudaciones hechas por la firma se estima que podrían afectar a 5 mil personas, mientras la cantidad denuncias realizadas a la PDI aumenta. El cómo miles de compatriotas sufrieron este fraude, se explica por la alta tasa de rentabilidad mensual que ofrecía la empresa, que fluctuaba entre el 2,5% y el 7,5% de lo
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